有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	藤田 久行	昭和25年2月3日生	昭和48年4月 当社入社 平成11年11月 大井営業所長 平成14年1月 経理部長 平成14年6月 取締役 平成17年6月 常務取締役 平成22年6月 代表取締役専務取締役 平成25年6月 代表取締役社長 平成30年6月 代表取締役会長(現在)	(注)3	80
取締役社長 代表取締役	藤井 信行	昭和34年3月10日生	昭和57年4月 株式会社富士銀行入行 平成21年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 平成23年4月 同行常務執行役員 平成24年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成26年4月 同行専務取締役 平成28年4月 同行取締役副頭取 平成29年4月 株式会社みずほフィナンシャル グループ理事兼株式会社みずほ 銀行理事 平成29年5月 当社顧問 平成29年6月 取締役副社長 平成30年6月 代表取締役社長(現在)	(注)3	13
常務取締役	小泉 眞吾	昭和35年3月21日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年1月 大黒営業所長 平成21年1月 内部監査室長 平成22年6月 取締役 平成25年6月 常務取締役(現在) 平成29年6月 安田運輸株式会社代表取締役社長 (現在) 平成30年6月 日本ビジネス ロジスティクス 株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	13
常務取締役	佐藤 一成	昭和36年10月1日生	昭和60年4月 当社入社 平成19年7月 営業開発部長 平成23年6月 芝浦営業所長 平成24年6月 取締役 平成27年6月 常務取締役(現在)	(注)3	13
常務取締役 メディカル物流ユニット長	鷺谷 輝雄	昭和36年10月10日生	昭和60年4月 当社入社 平成19年7月 経理部長 平成23年6月 国際輸送センター所長 平成24年6月 取締役 平成29年6月 常務取締役 平成31年4月 常務取締役メディカル物流 ユニット長(現在)	(注)3	10
常務取締役	小川 一成	昭和37年8月7日生	昭和62年4月 当社入社 平成17年7月 芝浦営業所長 平成23年7月 業務部長 平成26年6月 取締役 平成30年6月 常務取締役(現在)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	武藤 博幸	昭和38年12月11日生	昭和61年4月 当社入社 平成17年4月 大黒流通センター所長 平成21年6月 営業開発部長 平成25年6月 取締役(現在) 平成28年6月 安田中倉国際貨運代理(上海) 有限公司董事長総経理(現在) 安田物流(上海)有限公司 董事総経理(現在)	(注)3	5
取締役 営業企画部長	松井 正	昭和39年5月21日生	昭和62年4月 当社入社 平成16年4月 厚木営業所長 平成26年4月 メディカル物流ユニット長 平成26年6月 取締役 平成31年4月 取締役営業企画部長(現在)	(注)3	7
取締役 守屋町営業所長	鵜飼 厳	昭和42年1月29日生	平成元年4月 当社入社 平成21年6月 業務部長 平成23年7月 総務部長 平成27年6月 取締役 平成29年7月 取締役守屋町営業所長(現在)	(注)3	8
取締役 ITキッティング ユニット長	細井 昌彦	昭和40年7月15日生	平成元年4月 当社入社 平成19年7月 北大阪営業所長 平成20年4月 大阪営業所長 平成23年6月 営業第一部長 平成26年7月 営業第一部長兼ITキッティング ユニット長 平成30年6月 取締役ITキッティングユニット長 (現在)	(注)3	4
取締役 業務部長	青木 健太	昭和42年6月4日生	平成3年4月 当社入社 平成21年6月 大黒流通センター所長 平成25年6月 物流推進部長 平成27年6月 営業開発部長 平成28年4月 令和元年6月 営業第一部長 取締役業務部長(現在)	(注)3	5
取締役 メディカル物流ユニット メディカル営業第二部長	佐藤 陽一	昭和42年7月15日生	平成3年4月 当社入社 平成26年4月 営業第二部長 平成28年4月 メディカル物流ユニット メディカル営業第二部長 令和元年6月 取締役メディカル物流ユニット メディカル営業第二部長(現在)	(注)3	2
取締役	久保 信保	昭和27年5月21日生	昭和50年4月 自治省入省 平成3年5月 広島県総務部長 平成5年12月 広島県副知事 平成15年1月 総務省官房審議官 平成17年1月 同省自治行政局選挙部長 平成18年7月 同省総括審議官 平成19年7月 同省自治財政局長 平成22年7月 消防庁長官 平成26年4月 一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長(現在) 平成26年6月 株式会社ベネフィット・ワン 取締役(非常勤)(現在) 平成30年6月 当社取締役(現在)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井福 正博	昭和33年6月9日生	昭和56年4月 安田生命保険相互会社入社 平成15年10月 同社高知支社長 平成16年1月 明治安田生命保険相互会社 高知支社長 平成23年7月 同社執行役 平成25年7月 同社常務執行役 平成27年4月 同社専務執行役 平成28年4月 同社執行役副社長 平成28年7月 同社取締役執行役副社長(現在) 平成30年6月 当社取締役(現在)	(注)3	0
監査役 (常勤)	永野 明宏	昭和31年1月13日生	昭和60年4月 当社入社 平成12年9月 システム流通センター所長 平成17年4月 業務部長 平成18年6月 取締役 平成23年6月 常務取締役 平成29年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	11
監査役 (常勤)	改田 昌三	昭和30年7月2日生	昭和60年6月 当社入社 平成14年1月 北大阪営業所長 平成23年6月 内部監査室長 平成25年6月 取締役 平成26年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	11
監査役	米田 彰	昭和30年5月8日生	昭和53年4月 安田火災海上保険株式会社入社 平成21年4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成25年6月 株式会社インシュアランス マネジメントサービス 代表取締役社長 平成27年6月 横浜油脂工業株式会社 監査役(非常勤)(現在) 平成28年6月 当社監査役(現在)	(注)4	1
監査役	藤本 聡	昭和32年7月28日生	昭和55年4月 株式会社富士銀行入行 平成20年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 平成22年4月 同行常務執行役員 平成24年3月 東京建物株式会社常務取締役 平成25年3月 株式会社みずほコーポレート銀行 理事 平成25年6月 シャープ株式会社取締役 常務執行役員 平成27年6月 芙蓉オートリース株式会社 監査役(非常勤)(現在) 平成27年8月 ファーストコーポレーション 株式会社取締役(非常勤)(現在) 平成29年6月 当社監査役(現在) 株式会社中村屋監査役(非常勤) (現在)	(注)4	2
計					207

(注)1 取締役久保 信保、井福 正博各氏は、社外取締役であります。
2 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
3 令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
4 令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である久保信保氏は、一般財団法人自治体衛星通信機構理事長及び株式会社ベネフィット・ワン非常勤取締役を兼任しております。同機構及び同社と当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役執行役副社長を兼任しております。同社と当社との間には借入取引及び営業取引があります。また、同社は当社株式1,604千株を所有しております。
社外監査役である米田彰氏は、株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)常務執行役員を退任後、横浜油脂工業株式会社非常勤監査役を兼任しております。損害保険ジャパン日本興亜株式会社と当社との間には借入取引及び営業取引があります。横浜油脂工業株式会社と当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、損害保険ジャパン日本興亜株式会社は当社株式2,045千株を所有しております。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。株式会社みずほ銀行と当社との間には借入取引及び営業取引が、東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社と当社との間には営業取引がそれぞれあります。また、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。みずほ銀行は当社株式1,253千株、東京建物株式会社は当社株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は当社株式1千株をそれぞれ所有しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。
当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準に準じております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第1項・第3項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。