有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	藤井 信行	1959年3月10日生	1982年4月 株式会社富士銀行入行 2009年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 2011年4月 同行常務執行役員 2012年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 2014年4月 同行専務取締役 2016年4月 同行取締役副頭取 2017年4月 株式会社みずほフィナンシャル グループ理事兼株式会社みずほ 銀行理事 2017年5月 当社顧問 2017年6月 取締役副社長 2018年6月 2020年6月 代表取締役社長 代表取締役社長執行役員(現在)	(注)3	21
取締役常務執行役員	小泉 眞吾	1960年3月21日生	1982年4月 当社入社 2005年1月 大黒営業所長 2009年1月 内部監査室長 2010年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2017年6月 安田運輸株式会社代表取締役社長 (現在) 2018年6月 2020年6月 日本ビジネス ロジスティクス 株式会社代表取締役社長(現在) 取締役常務執行役員(現在)	(注)3	14
取締役常務執行役員	佐藤 一成	1961年10月1日生	1985年4月 当社入社 2007年7月 営業開発部長 2011年6月 芝浦営業所長 2012年6月 取締役 2015年6月 2020年6月 常務取締役 取締役常務執行役員(現在)	(注)3	16
取締役常務執行役員 メディカル物流ユニット長	鷺谷 輝雄	1961年10月10日生	1985年4月 当社入社 2007年7月 経理部長 2011年6月 国際輸送センター所長 2012年6月 取締役 2017年6月 常務取締役 2020年6月 取締役常務執行役員 メディカル物流ユニット長(現在)	(注)3	11
取締役常務執行役員	小川 一成	1962年8月7日生	1987年4月 当社入社 2005年7月 芝浦営業所長 2011年7月 業務部長 2014年6月 取締役 2018年6月 2020年6月 常務取締役 取締役常務執行役員(現在)	(注)3	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	久保 信保	1952年5月21日生	1975年4月 自治省入省 1991年5月 広島県総務部長 1993年12月 広島県副知事 2003年1月 総務省官房審議官 2005年1月 同省自治行政局選挙部長 2006年7月 同省総括審議官 2007年7月 同省自治財政局長 2010年7月 消防庁長官 2014年4月 一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長(現在) 2014年6月 株式会社ベネフィット・ワン 取締役(非常勤) 2018年6月 当社取締役(現在) 2019年6月 株式会社ベネフィット・ワン 取締役監査等委員(非常勤) (現在)	(注)3	1
取締役	井福 正博	1958年6月9日生	1981年4月 安田生命保険相互会社入社 2003年10月 同社高知支社長 2004年1月 明治安田生命保険相互会社 高知支社長 2011年7月 同社執行役 2013年7月 同社常務執行役 2015年4月 同社専務執行役 2016年4月 同社執行役副社長 2016年7月 同社取締役執行役副社長 2018年6月 当社取締役(現在) 2020年4月 明治安田生命保険相互会社 取締役(現在)	(注)3	2
監査役 (常勤)	永野 明宏	1956年1月13日生	1985年4月 当社入社 2000年9月 システム流通センター所長 2005年4月 業務部長 2006年6月 取締役 2011年6月 常務取締役 2017年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	11
監査役 (常勤)	改田 昌三	1955年7月2日生	1985年6月 当社入社 2002年1月 北大阪営業所長 2011年6月 内部監査室長 2013年6月 取締役 2014年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	12
監査役	米田 彰	1955年5月8日生	1978年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2009年4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 株式会社インシュアランス マネジメントサービス 代表取締役社長 2015年6月 横浜油脂工業株式会社 監査役(非常勤) 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	2
監査役	藤本 聡	1957年7月28日生	1980年4月 株式会社富士銀行入行 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 2010年4月 同行常務執行役員 2012年3月 東京建物株式会社常務取締役 2013年3月 株式会社みずほコーポレート銀行 理事 2013年6月 シャープ株式会社取締役 常務執行役員 2015年6月 芙蓉オートリース株式会社 監査役(非常勤)(現在) 2015年8月 ファーストコーポレーション 株式会社取締役(非常勤)(現在) 2017年6月 当社監査役(現在) 株式会社中村屋監査役(非常勤) (現在)	(注)4	3
計					115

(注)1 取締役久保 信保、井福 正博各氏は、社外取締役であります。
2 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
6 当社では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、常務執行役員 安田中倉国際貨運代理(上海)有限公司
董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 武藤博幸、同営業企画部長 松井正、同株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 鵜飼厳、執行役員ITキッティングユニット長 細井昌彦、同業務部長 青木健太、同メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 佐藤陽一、同人事部長
藤原和雄の7名です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社との間には、上記の役員一覧に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である久保信保氏は、一般財団法人自治体衛星通信機構理事長及び株式会社ベネフィット・ワン非常勤取締役監査等委員を兼任しております。同機構及び同社と当社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役を兼任しております。同社と当社との間には借入取引及び営業取引があります。また、同社は当社株式1,604千株を所有しております。
社外監査役である米田彰氏は、株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン株式会社)常務執行役員及び横浜油脂工業株式会社非常勤監査役等を歴任しております。損害保険ジャパン株式会社と当社との間には借入取引及び営業取引があります。横浜油脂工業株式会社と当社との間には記載すべき利害関係はありません。また、損害保険ジャパン株式会社は当社株式2,045千株を所有しております。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。株式会社みずほ銀行と当社との間には借入取引及び営業取引が、東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社と当社との間には営業取引がそれぞれあります。また、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋と当社との間には、記載すべき利害関係はありません。株式会社みずほ銀行は当社株式1,253千株、東京建物株式会社は当社株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は当社株式1千株をそれぞれ所有しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。
当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準に準じております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第1項・第3項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。