有価証券報告書-第163期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、報酬会議における審議を経て、取締役会で決定しております。取締役(監査等委員)の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査等委員会で決定しております。役職ごとの報酬内容、役員の基本報酬の決定・改定等の方針については、役員・執行役員報酬取扱内規において定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、取締役(監査等委員)の報酬は年額40百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員)の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等は報酬会議において審議しております。当会議は、審議の透明性を図るため独立社外役員3名と管理企画部門管掌役員、経営企画部門担当役員の計5名で構成され、具体的な役員報酬方針を決定しております。
また、報酬会議における手続は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に関する方針等について審議し、取締役会に対して報告および提言を行っております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬の決定過程における報酬会議は、2019年5月10日、2019年5月20日および2019年6月14日に、取締役会については、2019年6月26日に開催されており、審議・決定が行われております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、各々の支給方針は定めておりますが、支給割合の決定の方針は定めておりません。
また、業績連動報酬の額の決定方法については役員株式給付規程に定めており、当該支給に係る指標は連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、当社の経営方針である経営基盤の安定と強化、利益率の改善に則したものとなっております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益695百万円で、実績は542百万円となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の 員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	134,297	122,148	12,149	-	6
監査等委員 (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	19,200	19,200	-	-	3