有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	CEO	中 村 公 一	昭和24年9月30日	昭和48年4月	当社入社	(注)3	1,011
				昭和56年6月	当社取締役
				昭和59年6月	当社常務取締役
				昭和60年6月	当社代表取締役副社長
				昭和61年3月 平成28年4月	当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 CEO (現在)
代表取締役 社長	COO	中 村 公 大	昭和51年8月16日	平成14年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成28年4月	当社入社 当社執行役員 当社経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐 当社エリア統括 当社取締役兼執行役員 当社代表取締役専務取締役 当社事業・エリア管掌兼エリア統括 当社代表取締役社長 COO (現在)	(注)3	113
代表取締役 副社長		平 栗 直 樹	昭和24年8月4日	昭和48年4月	当社入社	(注)3	35
				平成8年10月	当社ST統括部長
				平成10年7月	当社神戸支店長
				平成15年7月	当社執行役員
					当社関西エリア長
				平成17年4月	当社経営企画担当兼経営企画部長
				平成17年6月	当社取締役兼執行役員
					当社経営企画担当
				平成19年4月	当社代表取締役専務取締役
					当社事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
				平成22年4月 平成25年4月 平成26年4月	当社事業・エリア管掌兼エリア統括 当社事業・エリア管掌 当社代表取締役副社長(現在)
代表取締役 副社長	CTO兼技術・開発本部長	吾 郷 康 人	昭和33年2月2日	昭和57年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月	新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 同社執行役員(大分製鐵所長委嘱) 当社入社 当社顧問 当社取締役兼常務執行役員 当社経営企画担当付(特命事項担当) 当社代表取締役専務取締役 当社管理管掌兼安全・環境統括 当社管理管掌兼技術・開発本部長CTO兼安全・環境統括 当社代表取締役副社長(現在) 当社CTO兼技術・開発本部長 (現在)	(注)3	18
代表取締役専務取締役	事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括	美 好 秀 樹	昭和31年1月6日	昭和53年4月 平成11年4月 平成13年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月 平成28年4月	当社入社 当社周南支店 山口西支店長 当社千葉支店長 当社周南支店長 当社プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長 当社執行役員 当社中・四国エリア長 当社常務執行役員 当社プラント・エンジニアリング事業本部長 当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役専務取締役(現在) 当社事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)	(注)3	25

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役専務取締役	管理管掌	小 川 隆	昭和31年9月7日	昭和55年4月 平成20年4月 平成23年5月 平成23年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成28年4月	当社入社 当社経営企画部長 当社関西エリア長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社経営企画担当 当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役専務取締役(現在) 当社管理管掌(現在)	(注)4	11
取締役 兼常務執行 役員	財務担当 CFO	中 里 康 男	昭和30年11月30日	昭和54年4月 平成19年5月 平成20年6月 平成21年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月	㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入社 同社本店長 当社入社 当社執行役員 当社財務副担当兼資金部長 当社常務執行役員 当社財務担当CFO 当社取締役兼常務執行役員(現在) 当社財務担当CFO兼資金部長 当社財務担当CFO(現在)	(注)4	35
取締役 兼常務執行 役員	ビジネス・ソリューション事業本部長	池 上 僚 一	昭和30年5月14日	昭和55年4月 平成16年7月 平成21年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成25年6月	新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 同社建材事業部堺製鐵所総務部長 同社監査役事務局部長 当社入社 当社執行役員 当社ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 当社常務執行役員 当社ビジネス・ソリューション事業本部長(現在) 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	10
取締役 兼常務執行役員	人事・労政担当	細 井 研 二	昭和30年10月17日	昭和53年10月 平成15年7月 平成19年4月 平成19年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成26年4月	当社入社 当社神戸支店長 当社関西エリア長 当社執行役員 当社人事・労政副担当兼人事部長 当社人事・労政担当(現在) 当社取締役兼執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)4	29
取締役 兼常務執行役員	ロジスティクス・ソリューション事業本部長	米 子 哲 朗	昭和30年7月3日	昭和53年4月 平成14年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月	当社入社 当社横浜支店長 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長 当社執行役員 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長 当社事業・エリア管掌付(特命事項担当) 当社取締役兼執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現在) 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部長(現在)	(注)3	26
取締役 兼常務執行役員	プラント・エンジニアリング事業本部長	井 上 正 夫	昭和31年12月9日	昭和56年4月 平成17年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成28年4月 平成28年6月	当社入社 当社千葉支店長 当社君津支店長 当社東日本エリア長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社プラント・エンジニアリング事業本部長(現在) 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)4	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼執行役員	経営企画 担当	結 城 俊 雄	昭和34年6月10日	昭和58年4月 平成21年5月 平成24年1月 平成24年4月 平成28年4月 平成28年6月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 みすほ証券㈱国際部部長(出向) 当社入社 当社山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向) 当社経営企画担当(現在) 当社取締役兼執行役員(現在)	(注)4	6
取締役		岡 橋 輝 和	昭和24年11月25日	昭和47年4月 平成18年4月 平成21年4月 平成23年5月 平成26年6月	三井物産㈱入社 同社執行役員 同社関西支社副支社長 カナダ三井物産㈱社長 セイコーホールディングス㈱ 顧問(現在) 当社取締役(現在)	(注)4	-
取締役		堀 啓 二 郎	昭和20年5月16日	昭和43年4月 平成11年6月 平成13年6月 平成14年6月 平成15年4月 平成27年6月	岩井産業㈱(現 双日㈱)入社 日商岩井㈱(現 双日㈱)監査役 同社執行役員主計部長 同社常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 CFO 当社取締役(現在)	(注)3	-
監査役 常勤		島 田 正 彦	昭和27年10月7日	昭和52年4月	当社入社	(注)5	17
				平成18年4月	当社東日本エリア統括部長
				平成21年6月 平成23年5月	当社秘書部長 当社千葉支店長
				平成25年4月 平成25年6月	当社財務、人事・労政、技術・システム管掌付 当社監査役(現在)
監査役 常勤		和 知 啓 彦	昭和28年12月5日	昭和53年4月	当社入社	(注)7	23
				平成14年4月	当社経理部長
				平成16年4月	当社首都圏エリア統括部長
				平成19年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成23年5月 平成28年4月 平成28年6月	当社資金部長 当社首都圏エリア長 当社執行役員 当社総務・法務・広報担当兼総務・CSR部長 当社管理管掌付 当社監査役(現在)
監査役 常勤		武 田 敬 一 郎	昭和32年4月18日	昭和55年4月 平成24年6月 平成25年6月	三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 同社常務執行役員 当社監査役(現在)	(注)5	13
監査役		小 川 憲 久	昭和26年1月7日	昭和62年10月 平成6年6月	小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)開設 (現在) 当社監査役(現在)	(注)6	42
計							1,422

(注)1. 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎は、社外取締役であります。
2. 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
3. 任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4. 任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6. 任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7. 任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8. 代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
9. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は19名で、九州エリア長 早川陽一、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長 大庭政博、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 有馬俊明、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長 倉重納、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼華東統括 奥田雅彦、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長 吉冨均、中・四国エリア長 永友隆則、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長 瀨戸真明、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長 浦野順三、中部エリア長 桑田文雄、東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス株式会社社長 松村淳一、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼3PL事業部長 國清嘉人、安全衛生・環境担当兼安全衛生部長 内山一仁、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長 山口隆嗣、東日本エリア長 青木信之、首都圏エリア長 早川有彦、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 名越信清、技術・開発本部副本部長 乙部裕史、関西エリア長 諸藤克明で構成されております。
10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
補欠監査役		西 芳 宏	昭和47年5月4日			(注)	-
				平成20年12月	弁護士登録
				平成21年1月	第一協同法律事務所入所(現在)
				平成28年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。