有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	壁 谷 泰 雄	昭和28年1月22日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	17
				平成17年7月	当社関東事業部長
				平成20年6月	当社取締役京浜事業部長
				平成24年4月	当社取締役
				平成24年6月	当社常務取締役
				平成25年4月	当社代表取締役社長(現在)
取締役 専務執行役員	―	永 沼 良 隆	昭和28年3月19日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	27
				平成15年7月	当社経営企画室長
				平成18年4月	当社経理部長
				平成20年6月	当社総務人事部長
				平成21年4月	当社東京陸運事業部長
				平成21年6月	当社執行役員東京陸運事業部長
				平成23年6月	当社取締役総務人事部長
				平成24年6月	当社常務取締役総務人事部長
				平成24年7月	当社常務取締役
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員
				平成27年4月	当社取締役専務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	―	内 藤 為 紀	昭和28年7月10日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	27
				平成16年3月	当社国際事業部長
				平成19年10月	当社執行役員国際事業部長
				平成21年6月	当社取締役国際事業部長
				平成23年6月	当社常務取締役国際事業部長
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	―	森 泉 祐 輔	昭和30年2月18日生	昭和52年4月	大阪商船三井船舶株式会社入社	(注)3	23
				平成21年4月	当社入社
				平成21年6月	当社執行役員
				平成21年7月	当社執行役員海外企画部長
				平成23年6月	当社取締役海外企画部長
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員海外企画部長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	―	山 崎 隆 平	昭和29年11月13日生	昭和54年4月	小野田セメント株式会社入社	(注)3	2
				平成15年7月	太平洋セメント株式会社ダクタル事業推進室長
				平成16年4月	同社建材カンパニーダクタル営業部長
				平成22年6月	当社入社、当社執行役員経営企画部長
				平成24年6月	当社取締役経営企画部長
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員経営企画部長
				平成26年7月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	―	長 島 康 雄	昭和31年10月19日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	44
				平成20年6月	当社経理部長
				平成23年6月	当社執行役員国内営業部長
				平成24年4月	当社執行役員営業推進部長
				平成25年4月	当社常務執行役員
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	―	前 田 安 彦	昭和31年12月6日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	17
				平成19年10月	当社営業推進部長
				平成20年6月	当社海運事業部長
				平成24年4月	当社執行役員海運事業部長
				平成25年4月	当社常務執行役員海運事業部長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員海運事業部長
				平成26年7月	当社取締役常務執行役員(現在)
取締役 執行役員	物流営業部長	菊 池 直 樹	昭和32年6月8日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	3
				平成25年4月	当社執行役員九州事業部長
				平成27年6月	当社取締役執行役員九州事業部長
				平成28年4月	当社取締役執行役員物流営業部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	京浜事業部長	柳 田 祥 一	昭和34年1月31日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	17
				平成24年4月	当社執行役員京浜事業部長
				平成27年6月	当社取締役執行役員京浜事業部長(現在)
取締役	─	彌 冨 悠 子	昭和20年2月4日生	昭和59年4月	弁護士登録、加嶋法律事務所入所(現在)	(注)3	─
				平成27年6月	当社取締役(現在)
取締役	─	大 杉 秀 雄	昭和21年6月19日生	平成22年7月	公認会計士大杉秀雄事務所開業(現在)	(注)3	─
				平成28年6月	当社取締役(現在)
常勤監査役	─	松 本 一 朗	昭和29年2月27日生	昭和54年4月	小野田セメント株式会社入社	(注)4	─
				平成11年8月	太平洋セメント株式会社九州支店業務部長
				平成14年4月	小野田化学工業株式会社名古屋支店長
				平成15年6月	同社社長室長
				平成17年6月	同社取締役社長室長
				平成18年6月	同社取締役副社長
				平成23年5月	株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
				平成23年6月	同社取締役専務執行役員
				平成24年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社常勤監査役重任(現在)
監査役	─	齋 藤 宏	昭和9年7月20日生	昭和34年4月	弁護士登録、加嶋法律事務所入所(現在)	(注)4	―
				平成16年6月	当社監査役
				平成19年6月	澁澤倉庫株式会社監査役
				平成20年6月	当社監査役重任、 チッソ株式会社監査役(現在)
				平成23年1月	JNC株式会社監査役(現在)
				平成24年6月	当社監査役重任
				平成28年6月	当社監査役重任(現在)
監査役	─	佐 藤 忠 弘	昭和20年11月7日生	昭和39年4月	当社入社	(注)5	18
				平成13年6月	当社情報システム部長
				平成16年3月	当社総務人事部長
				平成16年6月	当社取締役総務人事部長
				平成17年6月	当社常務取締役総務人事部長
				平成17年11月	当社常務取締役
				平成19年10月	当社常務取締役営業管理部長
				平成20年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社顧問
				平成22年6月	当社顧問退任
				平成26年6月	当社監査役(現在)
計							201

(注) 1 取締役彌冨悠子氏及び大杉秀雄氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本一朗氏及び齋藤 宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役会機能の充実と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化による事業運営の効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名であり、上記の取締役兼務者8名のほか、次の2名で構成されております。
執行役員 関東事業部長 斯波伸宏
執行役員 近畿港運株式会社出向(代表取締役社長) 沖倉 栄
7 取締役彌冨悠子氏の戸籍上の氏名は、伊藤悠子氏であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
安 武 修 二	昭和35年6月4日生	昭和58年4月	小野田セメント株式会社入社	(注)	─
		平成21年10月	太平洋セメント株式会社東京支店業務部長
		平成24年10月	同社セメント事業本部管理部事業管理グループリーダー
		平成27年4月	同社事業企画管理部長(現在)
		平成27年6月	秩父鉄道株式会社監査役(現在)
		平成28年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。