有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・基本的な考え方
取締役の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬等の総額の範囲内で、以下のように決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、取締役会が審議のうえ、最終的な報酬額の調整及び決定を代表取締役に一任することを決定しており、取締役(監査等委員)の報酬等については、監査等委員の協議により決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額・・・年額1億20百万円
※使用人兼務取締役に対する使用人分給与除く。
b. 取締役(監査等委員)の報酬等の総額・・・・・・・・・・・・・年額 36百万円
・報酬水準の考え方
継続的な企業価値向上を念頭に、当社取締役が担うべき機能・役割に応じた水準としています。
・報酬構成の考え方
取締役の報酬は、固定報酬のみとなっており、業績連動報酬はありません。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、中期計画等も踏まえて決定しております。
・報酬ガバナンスについて
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、代表取締役である德田康行と独立社外取締役である河合健一及び小川安彦の3名で構成する諮問会議を年1回開催し、同会議で審議のうえ答申を決定し、取締役会に提示します。直近では、2020年5月に諮問会議を開催し、報酬等について審議のうえ答申を決定しております。取締役会は、その答申を確認、審議のうえ、最終的な報酬額の調整及び決定については、代表取締役である德田康行に一任することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる役員の員数 (名)
		固定報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	77,745	76,586	1,159	8
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	―	―	―	1
社外役員	5,220	4,800	420	2

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(名)	内容
33,134	3	基本給、賞与等