新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

平成29年6月29日近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(届出を要しない新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書
平成29年6月29日近畿財務局長に提出

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#2 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

また、具体的金額については、平成29年6月28日開催の第77回定時株主総会において、決議いただいた取締役の報酬限度額年額8億円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、平成19年6月27日開催の第67回定時株主総会において、監査役の報酬限度額年額1億円以内の範囲内において会社業績、他社水準及び従業員給与等を考慮し、決定しております。
なお、平成27年6月24日開催の第75回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退任慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額1億円以内の範囲で割り当てることができる旨を決議しております。
⑤取締役の定数

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	平成27年6月24日	平成28年6月23日	平成29年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役(社外取締役を除く) 8名当社の取締役を兼務しない当社執行役員 23名	当社の取締役(社外取締役を除く) 6名当社の取締役を兼務しない当社執行役員 24名	当社の取締役(社外取締役を除く) 5名当社の取締役を兼務しない当社執行役員 25名
新株予約権の数(個)(注)1	6,271[5,644]	8,476[7,723]	7,321[6,790]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)1、2	普通株式62,710[56,440]	普通株式84,760[77,230]	普通株式73,210[67,900]
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1	1株当たり1	1株当たり1	1株当たり1
新株予約権の行使期間(注)1	自 平成27年8月1日至 平成57年7月31日	自 平成28年7月30日至 平成58年7月29日	自 平成29年8月1日至 平成59年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1、3	発行価格 1,431資本組入額 716	発行価格 1,094資本組入額 547	発行価格 1,382資本組入額 691
新株予約権の行使の条件(注)1	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1	(注)6

(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

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#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された鴻池運輸株式会社第3回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使によるものであります。2018/06/28 13:29