有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

①ガバナンス
サステナビリティ委員会を取締役会の諮問機関として設置し、取締役会で選任された委員長のもとで、取締役会からの諮問に対する答申の他、サステナビリティに関する個別の課題についての討議を行っております。同委員会の活動内容は翌月に開催する取締役会に報告され、取締役会では報告に対する質疑・指摘がなされます。質疑・指摘は同委員会に共有され、以降の取り組み・活動に反映されます。
また、同委員会傘下の3部会(リスクマネジメント部会・情報セキュリティ部会・環境部会)では年次計画、運用状況などを同委員会に定期的に報告し、各部会には社外有識者を招くなど、公正性・客観性の確保に努めております。
その他、2025年4月に組織体制を見直し、サステナビリティ委員会とは独立した諮問機関として内部統制委員会・人材戦略委員会・技術戦略委員会を設けております。これにより内部統制・人材・技術の各テーマに関しては各委員会にて個別の討議・検討を行い、取締役会にも定期的に報告することとしております。
■サステナビリティに関わる組織体制図

■各組織の役割(2026年3月31日時点)

組織		メンバー	主な役割
取締役会		・議長:代表取締役会長兼社長執行役員 ・取締役:5名(社内2名、社外3名) ・監査役:4名(社内2名、社外2名)	経営全般における重要事項の決議 業務執行の監督
サステナビリティ 委員会		・委員長:コーポレート部門担当兼サステナビリティ担当役員 ・副委員長:経営企画本部、経営品質本部、財務経理本部、営業統括本部、総務本部の各本部長 ・委員:その他各本部長等	サステナビリティ分野全般の課題に関する審議・答申 傘下各部会の全体掌理
	リスクマネジメント部会	・部会長:総務本部本部長 ・メンバー:重要リスク所管部門の部室長(事業系本部を除く)、及び内部監査室長等 ・社外有識者:1名	定期的なリスクアセスメントの実施 リスク所管部門の取組状況モニタリング
	情報セキュリティ部会	・部会長:ICT推進本部本部長 ・メンバー:総務部長、人事・勤労部長、法務部長、デジタルトランスフォーメーション推進部長等 ・社外有識者:1名	情報セキュリティ全般に関する人的・物理的・技術的対策の検討
	環境部会	・部会長:経営品質本部本部長 ・メンバー:環境部長、総務部長、各事業本部副本部長又は部長等 ・社外有識者:1名	環境関連活動の評価、改善施策の立案・実施
内部統制委員会		・委員長:代表取締役会長兼社長執行役員 ・副委員長:コーポレート部門担当兼サステナビリティ担当役員 ・委員:専務執行役員、全本部長、全常勤監査役、内部監査室長等 ・社外有識者:2名	当社グループの内部統制の構築・運用の推進や内部統制上の課題対応に関する取組の審議・答申
	内部統制推進部会	・部会長:経営品質本部本部長 ・メンバー:全支店長、全経営品質責任者等	内部統制委員会での審議・決議事項及び指示事項の迅速な伝達、実効性の向上
人材戦略委員会		・委員長:人材開発本部本部長 ・副委員長:事業開発本部部長、営業企画部長、人事・勤労部長 ・委員:人材教育部長等	人材に関する戦略及び中長期課題の解消・解決に向けた取組の審議・答申
技術戦略委員会		・委員長:技術革新本部本部長 ・副委員長:ICT推進本部本部長、事業開発本部部長 ・委員:食品本部、食品プロダクツ本部、鉄鋼本部、ロジスティクスシステム部、技術革新部等	技術全般の中長期ロードマップとその実現、及び課題解決に関する事項についての審議・答申
ロジスティクス 戦略委員会		・委員長:ロジスティクス戦略担当役員 ・副委員長:生活産業本部本部長、食品プロダクツ本部本部長、生活産業本部副本部長、委員長補佐(事業開発本部) ・委員:上記を除く各事業本部長、営業統括本部本部長、ICT推進本部本部長、経営企画本部本部長	ロジスティクス事業全般の中長期成長戦略、及び中長期課題解消・解決取組に向けた事項についての審議・答申
人事・報酬委員会		・委員長:独立社外取締役 ・委員:3名(代表取締役会長兼社長執行役員1名、社外取締役2名)	取締役、監査役、執行役員の指名・報酬に関する審議・答申

■取締役会での主な検討事項
2026年3月期における取締役会でのサステナビリティ関連テーマの検討状況は下記の通りです。

1.サステナビリティ委員会の活動報告 <リスクマネジメント部会>・リスクマップに基づく優先対策リスク対応状況の確認とリスクマップの見直し ・事業におけるBCP策定 など <情報セキュリティ部会>・セキュリティ規程策定 ・CSIRT(情報セキュリティインシデント対応の専門チーム)整備・拡大 ・セキュリティ教育・訓練、サーベイの実施 など <環境部会>・CO2排出量実績、再エネ切替進捗の報告 ・気候変動関連の情報開示(環境データの第三者検証、Scope3排出量算定、サプライチェーンとの対話)など 2.重要課題(マテリアリティ)に関する進捗報告及び討議 3.ESG外部評価の報告 4.表彰・事故・トラブル・行政指導に関する報告 5.取締役会の実効性評価を踏まえたガバナンスに関する討議 など

この他、当社グループの2030年ビジョン及び中期経営計画2027で策定している「環境」「人」「技術」に関する非財務目標についても、上記の検討事項を含め、取締役会において進捗状況をモニタリングしております。