有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大東 洋治	1946年4月24日生	1970年4月 当社入社 営業三課長、営業第二部部長代理、神戸営業部部長(次長格)を歴任 1997年4月 神戸営業部(現 本社営業部)部長 1998年4月 神戸第一支店長 2000年6月 取締役神戸第一支店長 2003年6月 常務取締役神戸第一支店長 2004年2月 代表取締役社長 2004年4月 2010年10月 代表取締役社長兼営業本部長 代表取締役社長(現任)	(注)2	14
取締役専務 (代表取締役) 営業本部長	平井 清隆	1944年9月16日生	1964年4月 当社入社 当社水島支店(現 中国支店) 営業課長、次長を歴任 1995年4月 当社水島支店長 1997年6月 取締役中国支店長 2003年4月 取締役姫路支店長 2005年4月 常務取締役姫路・中国支店長 2006年4月 常務取締役中国支店長(内航事業担当) 2010年4月 常務取締役中国支店長 営業副本部長 2010年10月 専務取締役営業本部長 2014年10月 専務取締役営業本部長 (安全統括担当) 2016年6月 代表取締役専務営業本部長 (安全統括担当)就任(現任)	(注)2	13
常務取締役 大阪支店長 AEO総括管理 責任者	大石 修	1949年2月22日生	1973年4月 当社入社 営業四課長、神戸第一支店副支店長兼営業部部長を歴任 2003年4月 東京支店長 2004年6月 取締役東京支店長 2007年4月 取締役東京支店長(港運・倉庫・外航事業担当) 2009年4月 取締役大阪支店長(港運・倉庫・外航事業担当) 2012年7月 常務取締役大阪支店長 2013年4月 常務取締役本社営業部長兼倉庫部長(港運・倉庫事業担当) 2014年7月 常務取締役本社営業部長兼倉庫部長(港運・倉庫事業担当) AEO総括管理責任者 2015年7月 常務取締役大阪支店長 (港運・倉庫事業担当) 2016年6月 常務取締役大阪支店長 (港運・倉庫事業担当) AEO総括管理責任者 2019年4月 常務取締役大阪支店長 (港運事業担当) AEO総括管理責任者(現任)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	佐藤 清	1952年7月2日生	1975年4月 当社入社 姫路支店営業2課長、姫路支店副支店長を歴任 2006年4月 姫路支店長 2006年6月 取締役姫路支店長 2009年4月 取締役姫路支店長兼東京支店長 2013年4月 取締役姫路支店長(内航事業担当) 2014年10月 取締役(内航事業担当) 2015年6月 常務取締役(内航事業担当) 2016年4月 2017年4月 常務取締役(内航事業担当) 姫路支店管掌就任 常務取締役(内航事業担当) 東京支店管掌就任 2019年4月 常務取締役(関連会社担当) (現任)	(注)2	7
常務取締役 外航部長	橋田 光夫	1949年11月7日生	1968年4月 2006年7月 2009年6月 2010年3月 2010年4月 2015年1月 2015年6月 2016年4月 2019年4月 三菱倉庫㈱入社 長門海運㈱出向 長門海運㈱代表取締役就任 三菱倉庫㈱退社 長門海運㈱転籍 当社入社 外航部長 常務取締役外航部長 常務取締役外航部長 東京支店管掌就任 常務取締役外航部長 (倉庫事業担当)(現任)	(注)2	0
常務取締役 財務部長 財務管理本部長	田中 康博	1954年5月17日生	1979年4月 2005年9月 2005年10月 2007年4月 2009年6月 2012年4月 2018年6月 ㈱兵庫相互銀行 (現㈱みなと銀行)入行 同行退社 当社入社 財務・管理部財務課長 財務部長 取締役財務部長 取締役財務部長・財務管理本部長 常務取締役財務部長・財務管理本部長(現任)	(注)2	1
取締役 管理部長	安積 拓也	1960年7月12日生	1983年4月2008年4月2013年6月2016年4月 当社入社管理部長兼内部監査室長取締役管理部長兼内部監査室長取締役管理部長内部監査室管掌(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	松本 利晴	1954年7月9日生	1977年4月 当社入社 外航部営業課長、神戸第一支店副支店長兼営業部部長を歴任 2004年8月 大阪支店長 2006年6月 取締役大阪支店長 2009年4月 取締役本社営業部担当 2010年4月 取締役本社営業部統括部長 (倉庫事業担当) 2012年10月 取締役姫路支店YS事業部統括部長 2014年7月 取締役AEO推進室長 2014年10月 取締役姫路支店長 2015年7月 取締役AEO総括管理部門責任者 2016年4月 取締役AEO総括管理責任者 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	加納 諄一	1947年1月2日生	1970年4月 ㈱大阪銀行(現 ㈱関西みらい銀行)入行 1997年7月 2001年6月 大阪新都市開発㈱監査役 同 監査役退任 2001年7月 ㈱大阪カードサービス(現 りそなカード㈱)総務部長 2003年4月 2004年6月 ㈱近畿大阪銀行退職 当社 監査役 2005年3月 2016年6月 りそなカード㈱退職 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	五島 大亮	1977年7月4日生	2006年12月 監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年9月 同 監査法人退所 2011年10月 五島公認会計士事務所開業(現任) 2011年11月 五島税理士事務所開業(現任) 2013年6月 当社 監査役就任 2016年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					56

(注) 1.加納諄一及び五島大亮は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
垣本 健一郎	1952年2月19日生	1974年4月 三菱倉庫㈱入社 1998年7月 同社 神戸支店 庶務課長 2002年7月 菱倉作業㈱出向 取締役総務部長 2003年7月 同社 代表取締役 2004年9月 同社と神菱港運㈱合併 2004年10月 神菱港運㈱出向 常務取締役 2012年3月 三菱倉庫㈱退職(定年) 2017年6月 神菱港運㈱退職	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である2名であり、当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の加納諄一は、金融機関での勤務経験があり、財務に関する知識を有していることから、財務面を中心に監査体制の強化に寄与しております。また、社外取締役の五島大亮は、公認会計士であり、専門的な見識を有した外部者としての立場で経営監視の実効性を高め、当社の企業統治及び企業価値の向上に寄与しております。
社外役員の独立性に関する基準または方針につきましては、特段の社内規定を設けておりませんが、現任の社外役員はもとより、社外役員として招聘すべき候補者の選任に際し、その人物背景において独立役員としての高い独立性や社外性を確保できているか否かの判断基準の一つとして、当社が所属する証券取引所に提出する独立役員届出書の調査項目を参考に会社としての一定の判断ができるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は定期的または必要に応じて会合の場を持つようにし、情報共有の場を設けるようにしております。監査方法は内部統制システムを利用した内部監査室の監査を活用し、常勤監査等委員もしくは会計監査人が必要に応じ内部監査室員の実査に同行し、三者の連携を深めております。