有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大東 洋治	昭和21年4月24日生	昭和45年4月	当社入社 営業三課長、営業第二部部長代理、神戸営業部部長(次長格)を歴任	(注)4	127
				平成9年4月	神戸営業部(現 本社営業部)部長
				平成10年4月	神戸第一支店長
				平成12年6月	取締役神戸第一支店長就任
				平成15年6月	常務取締役神戸第一支店長就任
				平成15年10月	新大同海運株式会社代表取締役就任
				平成16年2月	代表取締役社長就任
				平成16年4月 平成22年10月	代表取締役社長兼営業本部長 代表取締役社長(現)
取締役専務 (代表取締役)	営業本部長	平井 清隆	昭和19年9月16日生	昭和39年4月	当社入社 当社水島支店(現 中国支店) 営業課長、次長を歴任	(注)4	119
				平成7年4月	当社水島支店長就任
				平成9年6月	取締役中国支店長就任
				平成15年4月	取締役姫路支店長就任
				平成17年4月	常務取締役姫路・中国支店長就任
				平成18年4月	常務取締役中国支店長(内航事業担当)就任
				平成22年4月	常務取締役中国支店長 営業副本部長就任
				平成22年10月	専務取締役営業本部長
				平成26年10月	専務取締役営業本部長 (安全統括担当)就任
				平成28年6月	代表取締役専務営業本部長 (安全統括担当)就任(現)
常務取締役	大阪支店長 AEO総括管理 責任者	大石 修	昭和24年2月22日生	昭和48年4月	当社入社 営業四課長、神戸第一支店副支店長兼営業部部長を歴任	(注)4	65
				平成15年4月	東京支店長
				平成16年6月	取締役東京支店長就任
				平成17年4月	取締役東京支店長(港運・倉庫事業担当)
				平成19年4月	取締役東京支店長(港運・倉庫・外航事業担当) 新大同海運株式会社代表取締役就任
				平成21年4月	取締役大阪支店長(港運・倉庫・外航事業担当)就任
				平成22年4月	取締役大阪支店長 (港運事業担当)就任
				平成24年7月	常務取締役大阪支店長就任
				平成25年4月	常務取締役本社営業部長兼倉庫部長(港運・倉庫事業担当)就任
				平成26年7月	常務取締役本社営業部長兼倉庫部長(港運・倉庫事業担当) AEO総括管理責任者就任
				平成27年7月	常務取締役大阪支店長 (港運・倉庫事業担当)就任
				平成28年6月	常務取締役大阪支店長 (港運・倉庫事業担当) AEO総括管理責任者(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役		佐藤 清	昭和27年7月2日生	昭和50年4月	当社入社 姫路支店営業2課長、姫路支店副支店長を歴任	(注)4	62
				平成18年4月	姫路支店長
				平成18年6月	取締役姫路支店長就任
				平成21年4月	取締役姫路支店長兼東京支店長就任
				平成22年4月	取締役姫路支店長兼東京支店長 (内航事業担当)就任
				平成23年4月	取締役姫路支店長 (外航・内航事業担当)就任
				平成25年4月	取締役姫路支店長(内航事業担当)就任
				平成26年10月	取締役(内航事業担当)就任
				平成27年6月	常務取締役(内航事業担当)就任
				平成28年4月	常務取締役(内航事業担当) 姫路支店管掌就任(現)
常務取締役	外航部長	橋田 光夫	昭和24年11月7日生	昭和43年4月 平成18年7月 平成21年6月 平成22年3月 平成22年4月 平成27年1月 平成27年6月 平成28年4月	三菱倉庫㈱入社 長門海運㈱出向 長門海運㈱代表取締役就任 三菱倉庫㈱退社 長門海運㈱転籍 当社入社 外航部長 常務取締役外航部長就任 常務取締役外航部長 東京支店管掌就任(現)	(注)4	1
取締役	財務部長 財務管理本部長	田中 康博	昭和29年5月17日生	昭和54年4月 平成17年9月 平成17年10月 平成19年4月 平成21年6月 平成24年4月	㈱兵庫相互銀行 (現㈱みなと銀行)入行 同行退社 当社入社 財務・管理部財務課長 財務部長、新大同海運㈱監査役 取締役財務部長就任 取締役財務部長財務管理本部長就任(現)	(注)4	15
取締役	管理部長	安積 拓也	昭和35年7月12日生	昭和58年4月 平成20年4月 平成25年6月 平成28年4月	当社入社 管理部長兼内部監査室長 取締役管理部長兼内部監査室長就任 取締役管理部長 内部監査室管掌就任(現)	(注)4	28

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		松本 利晴	昭和29年7月9日生	昭和52年4月	当社入社 外航部営業課長、神戸第一支店副支店長兼営業部部長を歴任	(注)5	62
				平成16年8月	大阪支店長
				平成18年6月	取締役大阪支店長
				平成21年4月	取締役本社営業部担当就任
				平成22年4月	取締役本社営業部統括部長 (倉庫事業担当)就任
				平成24年10月	取締役姫路支店YS事業部統括部長就任
				平成26年7月	取締役AEO推進室長就任
				平成26年10月	取締役姫路支店長就任
				平成27年7月	取締役AEO総括管理部門責任者就任
				平成28年4月	取締役AEO総括管理責任者就任
				平成28年6月	取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		加納 諄一	昭和22年1月2日生	昭和45年4月	㈱大阪銀行(現 ㈱近畿大阪銀行)入行	(注)5	―
				平成9年7月 平成13年6月	大阪新都市開発㈱監査役 同 監査役退任
				平成13年7月	㈱大阪カードサービス(現 りそなカード㈱)総務部長
				平成15年4月 平成16年6月	㈱近畿大阪銀行退職 当社 監査役就任
				平成17年3月 平成28年6月	りそなカード㈱退職 当社 取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		五島 大亮	昭和52年7月4日生	平成18年12月	監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	―
				平成23年9月	同 監査法人退所
				平成23年10月	五島公認会計士事務所開業(現任)
				平成23年11月	五島税理士事務所開業(現任)
				平成25年6月	当社 監査役就任
				平成28年6月	当社 取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		赤木 潤子	昭和42年5月15日生	平成23年12月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 忽那法律事務所 入所	(注)5	―
				平成25年10月	同 退職
				平成25年12月	弁護士名簿登録換え (兵庫県弁護士会)現任 神戸ブルースカイ法律事務所 入所現任
				平成27年6月	当社 取締役就任
				平成28年6月	当社 取締役(監査等委員)就任(現)
			計				479

(注) 1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.加納諄一、五島大亮及び赤木潤子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 松本利晴、委員 加納諄一、委員 五島大亮、委員 赤木潤子
なお、松本利晴は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部監査室等との連携により、実効性のある監査を行うためであります。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間