有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	小 松 秀 樹	昭和28年10月25日生	昭和52年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成17年10月	東日本高速道路株式会社調査役
				平成20年7月	同社関東支社副支社長
				平成22年6月	同社技術部長
				平成23年6月	同社取締役執行役員技術本部長
				平成25年4月	公益財団法人高速道路調査会 副理事長
				平成26年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役		安 井 利 美	昭和29年9月2日生	昭和53年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成17年7月	同公団北海道支社 札幌管理事務所長
				平成19年4月	東日本高速道路株式会社 北海道支社管理事業部調査役
				平成22年8月	同社東北支社副支社長
				平成25年6月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	総務部長	能 城 弘 昭	昭和34年6月24日生	昭和59年4月	日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行	(注)3	―
				平成19年4月	同行人事部次長
				平成20年6月	同行関西支店副支店長
				平成21年10月	同行法務・コンプライアンス部長
				平成24年6月	当社常務取締役総務部長(現任)
常務取締役	企画部長	畠 中 耕 三	昭和32年11月21日生	昭和56年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成15年5月	同公団東京建設局 佐久工事事務所長
				平成20年8月	東日本高速道路株式会社 北海道支社建設事業部長
				平成23年4月	同社管理事業本部施設部長
				平成25年4月	同社関東支社調査役(現任)
				平成28年6月	当社常務取締役企画部長(現任)

取締役		植 田 哲 朗	昭和38年4月1日生	昭和61年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	―
				平成12年2月	同社電力・電機グループ 電機システム統括営業本部 公共営業本部公共第一部 部長代理
				平成15年4月	同社公共営業本部海外インフラプロジェクト室部長代理
				平成20年4月	株式会社日立プラントテクノロジー営業統括本部 国際営業本部アジア支店部長
				平成27年4月	株式会社日立製作所社会システム営業本部本部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役		太 田 昌 彦	昭和40年6月11日生	昭和63年4月	新日本製鐵株式会社 (現 新日鐵住金株式会社)入社	(注)4	―
				平成17年4月	同社八幡製鉄所生産業務部薄板調整グループリーダー
				平成23年5月	同社本社薄板営業部マネジャー
				平成23年6月	Nippon Steel Galvanizig(Thailand) Co.,Ltd. 社長
				平成28年9月	NS-Siam United Steel Co.,Ltd. 副社長
				平成29年4月	新日鐵住金株式会社 本社プロジェクト開発部長(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
取締役		野 田 勝	昭和38年2月18日生	昭和63年4月	建設省(現 国土交通省)入省	(注)3	―
				平成15年4月	同省関東地方整備局首都国道事務所長
				平成25年8月	同省中国地方整備局道路部長
				平成27年4月	同省中国地方整備局企画部長
				平成28年4月	千葉県県土整備部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	(常勤)	鈴 木 正 美	昭和28年1月24日生	昭和50年4月	千葉県入庁	(注)6	―
				平成17年4月	同県総務部情報政策課長
				平成19年4月	同県旭市副市長
				平成23年4月	同県教育庁企画管理部長
				平成24年4月	同県県土整備部理事(千葉県土地開発公社理事長(派遣))
				平成25年4月	社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団理事長
				平成27年4月	株式会社オリエンタルランド理事
				平成29年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		吉 田 修 一	昭和40年1月6日生	昭和63年4月	東京瓦斯株式会社入社	(注)5	―
				平成22年4月	同社財務部 予算グループマネージャー
				平成26年4月	同社エネルギー企画部 エネルギー企画総務グループマネージャー
				平成27年4月	同社経理部長(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		鈴 木 啓 之	昭和31年9月21日生	昭和56年4月	日本道路公団入社	(注)5	―
				平成17年10月	東日本高速道路株式会社 人事部人事課長
				平成20年4月	同社経理部次長
				平成24年8月	同社東北支社副支社長
				平成26年11月	同社業務監査室長
				平成28年6月	同社執行役員 総務・経理本部 経理財務部長(現任)
				平成28年6月	当社監査役(現任)
計							―

(注) 1 取締役植田哲朗、太田昌彦、野田 勝は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木正美、吉田修一、鈴木啓之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。