有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	小 松 秀 樹	昭和28年10月25日生	昭和52年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成17年10月	東日本高速道路株式会社調査役
				平成20年7月	同社関東支社副支社長
				平成22年6月	同社技術部長
				平成23年6月	同社取締役執行役員技術本部長
				平成25年4月	公益財団法人高速道路調査会 副理事長
				平成26年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役		安 井 利 美	昭和29年9月2日生	昭和53年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成17年7月	同公団北海道支社 札幌管理事務所長
				平成19年4月	東日本高速道路株式会社 北海道支社管理事業部調査役
				平成22年8月	同社東北支社副支社長
				平成25年4月	同社関東支社調査役(現任)
				平成25年4月	当社審議役
				平成25年6月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	総務部長	能 城 弘 昭	昭和34年6月24日生	昭和59年4月	日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行	(注)3	―
				平成19年4月	同行人事部次長
				平成20年6月	同行関西支店副支店長
				平成21年10月	同行法務・コンプライアンス部長
				平成24年5月	同行都市開発部所属参事役(現任)
				平成24年5月	当社審議役兼法務課長
				平成24年6月	当社常務取締役総務部長(現任)
取締役		小 林 俊 介	昭和22年9月19日生	昭和45年4月	日本道路公団入社	(注)3	―
				平成2年11月	同公団札幌建設局 千歳工事事務所長
				平成6年5月	同公団調査情報室主幹
				平成8年11月	同公団北海道支社建設部長
				平成11年7月	同公団九州支社副支社長
				平成12年6月	当社常務取締役
				平成26年6月	当社取締役(現任)

取締役		三 谷 哲 司	昭和33年2月26日生	昭和57年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	―
				平成14年4月	同社電機システム統括営業本部 公共営業本部公共第一部長
				平成21年10月	同社社会・産業インフラシステム社営業統括本部社会ソリューション営業本部長
				平成22年6月	当社取締役(現任)
				平成24年4月	株式会社日立製作所 インフラシステム社 社会システム事業部事業部長
				平成24年10月	同社インフラシステム社 社会システム本部長
				平成26年4月	同社インフラシステム社 水・環境ソリューション事業部 事業部長(現任)
取締役		宮 木 勢	昭和34年9月10日生	昭和58年4月	新日本製鐵株式会社 (現 新日鐵住金株式会社)入社	(注)3	―
				平成14年6月	同社建材事業部建材営業企画・調整グループリーダー
				平成19年4月	同社君津製鐵所労働・購買部長
				平成22年11月	同社新潟支店長
				平成25年4月	同社プロジェクト開発部長(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
取締役		永 田 健	昭和34年1月2日生	昭和57年4月	建設省(現 国土交通省)入省	(注)3	―
				平成14年4月	同省中部地方整備局 岐阜国道工事事務所長
				平成18年7月	同省中部運輸局企画観光部長
				平成25年4月	一般財団法人国土技術研究センター道路政策グループ総括
				平成26年4月	千葉県県土整備部長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	(常勤)	依 田 茂	昭和25年2月16日生	昭和48年4月	千葉県入庁	(注)5	―
				平成16年4月	同県県土整備部 県土整備政策課長
				平成20年4月	同県総合企画部長
				平成21年4月	同県農林水産部長
				平成22年4月	消防団員等公務災害補償等共済基金監事
				平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役		秋 元 茂 樹	昭和37年9月8日生	昭和61年4月	東京瓦斯株式会社入社	(注)4	―
				平成20年4月	同社財務部 予算グループマネージャー
				平成22年4月	同社経理部 決算グループマネージャー
				平成25年4月	同社経理部長(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
監査役		村 山 和 夫	昭和32年8月27日生	昭和55年4月	日本道路公団入社	(注)5	―
				平成14年8月	同公団営業部営業計画課長
				平成18年10月	東日本高速道路株式会社 管理事業部通行料金担当部長
				平成25年6月	同社総務・経理本部経理財務部長(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)
計							―

(注) 1 取締役三谷哲司、宮木 勢、永田 健は、社外取締役であります。
2 監査役依田 茂、秋元茂樹、村山和夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。