有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	遠 藤 元 一	昭和30年1月1日生	昭和53年4月 日本道路公団入社 平成24年6月 東日本高速道路株式会社 執行役員関東支社長 平成25年6月 同社常務執行役員関東支社長 平成26年6月 同社取締役兼常務執行役員建設・技術本部長 平成28年6月 同社取締役兼常務執行役員管理事業本部長 平成28年10月 同社取締役兼専務執行役員管理事業本部長 平成30年6月 同社取締役兼副社長執行役員管理事業本部長 令和元年6月 同社特別参与 令和2年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
専務取締役	楠 文 隆	昭和36年11月3日生	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成19年4月 東日本高速道路株式会社 関東支社さいたま工事事務所長 平成25年7月 同社東北支社建設事業部長 平成27年7月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構企画部審議役 平成30年7月 東日本高速道路株式会社 東北支社副支社長 令和元年6月 同社関東支社調査役(現任) 令和元年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	―
常務取締役 総務部長	能 城 弘 昭	昭和34年6月24日生	昭和59年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 平成19年4月 同行人事部次長 平成20年6月 同行関西支店副支店長 平成21年10月 同行法務・コンプライアンス部長 平成24年6月 当社常務取締役総務部長(現任) 令和3年4月 株式会社東京湾横断道路サービス取締役(現任)	(注)3	―
取締役 保全部長	石 川 祐 史	昭和34年11月24日生	昭和57年4月 東京道路エンジニア株式会社(現 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社)入社 平成17年4月 当社技術部保全課 平成19年7月 当社アクアライン事業所保全課長 平成23年10月 当社アクアライン事業所副所長 平成28年6月 当社企画部技術企画課長 平成30年6月 当社取締役保全部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 本 英 夫	昭和42年11月3日生	平成3年4月 株式会社日立製作所入社 平成28年4月 同社九州支社社会システム営業部部長 平成29年4月 同社九州支社社会・公共システム営業部部長 平成30年4月 同社営業統括本部水・環境営業統括本部社会システム営業本部営業第二部長 令和3年4月 同社営業統括本部水・環境営業統括本部社会ソリューション第一営業本部本部長(現任) 令和3年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	太 田 昌 彦	昭和40年6月11日生	昭和63年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 平成17年4月 同社八幡製鉄所生産業務部薄板調整グループリーダー 平成23年5月 同社本社薄板営業部マネジャー 平成23年6月 Nippon Steel Galvanizig(Thailand) Co.,Ltd. 社長 平成28年9月 NS-Siam United Steel Co.,Ltd. 副社長 平成29年4月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)本社プロジェクト開発部長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	谷 岡 徹	昭和34年9月3日生	昭和57年4月 日本道路公団入社 平成16年11月 同公団東北支社秋田工事事務所 所長 平成23年4月 東日本高速道路株式会社北海道支社建設事業部部長 平成26年6月 株式会社高速道路総合技術研究所監査役 平成28年6月 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東常務取締役工務部長 平成30年6月 同社取締役(現任) 令和3年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	河 南 正 幸	昭和42年3月23日生	平成3年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成19年4月 同省関東地方整備局相武国道事務所長 平成24年4月 沼津市副市長 平成27年7月 国土交通省道路局道路交通管理課 高度道路交通システム推進室長 平成28年10月 同省中部地方整備局道路部長 平成30年7月 千葉県 県土整備部長(現任) 令和2年1月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	岩 崎 斉	昭和31年11月24日生	昭和55年4月 千葉県入庁 平成27年4月 同県企業庁地域整備部長 平成28年4月 同県会計管理者 平成29年6月 京葉臨海鉄道株式会社顧問 平成29年6月 同社専務取締役・関連事業本部長 令和元年7月 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー事務局長 令和3年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	―
監査役	曽 我 豪	昭和43年9月30日生	平成3年4月 東京瓦斯株式会社入社 平成26年4月 同社財務部連結予算グループマネージャー 平成28年4月 同社人事部人事グループマネージャー 平成30年4月 東京ガスiネット株式会社取締役専務執行役員 令和3年4月 東京瓦斯株式会社経理部長(現任) 令和3年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	吉 見 秀 夫	昭和39年3月18日生	昭和62年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 東日本高速道路株式会社 総務部秘書課秘書役 平成21年7月 同社経理部経理課長 平成26年7月 同社東北支社総合企画部長 平成28年10月 同社管理事業本部営業部長 平成30年6月 同社総務・経理本部経理財務部長 平成30年6月 当社監査役(現任) 令和元年6月 東日本高速道路株式会社 執行役員総務・経理本部 経理財務部長(現任)	(注)5	―
計					―

(注) 1 取締役山本英夫、太田昌彦、谷岡徹、河南正幸は社外取締役であります。
2 監査役岩崎斉、曽我豪、吉見秀夫は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役山本英夫は、株式会社日立製作所の営業統括本部 水・環境営業統括本部 社会ソリューション第一営業本部 本部長であります。なお、同社は当社の株式10,800株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役太田昌彦は、日本製鉄株式会社のプロジェクト開発部長であります。なお、同社は当社の株式18,900株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役谷岡徹は、株式会社ネクスコ・メンテナンス関東の取締役であります。なお、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役河南正幸は、千葉県の県土整備部長であります。なお、同県は当社の株式280,000株を所有しております。同氏及び同県との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役岩崎斉と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役曽我豪は、東京瓦斯株式会社の経理部長であります。なお、同社は当社の株式7,200株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役吉見秀夫は、東日本高速道路株式会社の執行役員 総務・経理本部 経理財務部長であります。なお、同社は当社の株式600,000株を所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。