有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	小 島 治 雄	昭和31年1月27日生	昭和55年4月 日本道路公団入社 平成19年4月 東日本高速道路株式会社 建設事業部建設担当部長 平成23年4月 同社執行役員 管理事業本部保全部長 平成25年6月 同社執行役員北海道支社長 平成27年6月 同社常務執行役員東北支社長 平成29年6月 同社特別参与 平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
専務取締役		安 井 利 美	昭和29年9月2日生	昭和53年4月 日本道路公団入社 平成17年7月 同公団北海道支社 札幌管理事務所長 平成19年4月 東日本高速道路株式会社 北海道支社管理事業部調査役 平成22年8月 同社東北支社副支社長 平成25年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	―
常務取締役	総務部長	能 城 弘 昭	昭和34年6月24日生	昭和59年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 平成19年4月 同行人事部次長 平成20年6月 同行関西支店副支店長 平成21年10月 同行法務・コンプライアンス部長 平成24年6月 当社常務取締役総務部長(現任)	(注)3	―
取締役	保全部長	石 川 祐 史	昭和34年11月24日生	昭和57年4月 東京道路エンジニア株式会社(現 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社)入社 平成17年4月 当社技術部保全課 平成19年7月 当社アクアライン事業所保全課長 平成23年10月 当社アクアライン事業所副所長 平成28年6月 当社企画部技術企画課長 平成30年6月 当社取締役保全部長(現任)	(注)3	―

取締役		幾 永 一 朗	昭和42年7月17日生	平成2年4月 株式会社日立製作所入社 平成15年10月 同社電力・電機グループ社会システム事業部公共営業本部公共第一部部長代理 平成21年10月 同社社会・産業インフラシステム社営業統括本部社会ソリューション営業本部営業第二部部長 平成27年4月 同社関西支社社会システム部部長 平成30年4月 同社水ビジネスユニット 営業統括本部社会システム営業本部本部長(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		太 田 昌 彦	昭和40年6月11日生	昭和63年4月 新日本製鐵株式会社 (現 新日鐵住金株式会社)入社 平成17年4月 同社八幡製鉄所生産業務部薄板調整グループリーダー 平成23年5月 同社本社薄板営業部マネジャー 平成23年6月 Nippon Steel Galvanizig(Thailand) Co.,Ltd. 社長 平成28年9月 NS-Siam United Steel Co.,Ltd. 副社長 平成29年4月 新日鐵住金株式会社 本社プロジェクト開発部長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		野 田 勝	昭和38年2月18日生	昭和63年4月 建設省(現 国土交通省)入省 平成15年4月 同省関東地方整備局首都国道事務所長 平成25年8月 同省中国地方整備局道路部長 平成27年4月 同省中国地方整備局企画部長 平成28年4月 千葉県県土整備部長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	(常勤)	鈴 木 正 美	昭和28年1月24日生	昭和50年4月 千葉県入庁 平成17年4月 同県総務部情報政策課長 平成19年4月 同県旭市副市長 平成23年4月 同県教育庁企画管理部長 平成24年4月 同県県土整備部理事(千葉県土地開発公社理事長(派遣)) 平成25年4月 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団理事長 平成27年4月 株式会社オリエンタルランド理事 平成29年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役		児 美 川 吉 朗	昭和43年5月8日生	平成3年4月 東京瓦斯株式会社入社 平成25年4月 同社経理部 決算グループマネージャー 平成28年4月 同社人事部 人事勤労グループマネージャー 平成30年4月 同社経理部長(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役		吉 見 秀 夫	昭和39年3月18日生	昭和62年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 東日本高速道路株式会社 総務部秘書課秘書役 平成21年7月 同社経理部経理課長 平成26年7月 同社東北支社総合企画部長 平成28年10月 同社管理事業本部営業部長(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計						―

(注) 1 取締役幾永一朗、太田昌彦、野田 勝は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木正美、児美川吉朗、吉見秀夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
5 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。