有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	遠藤 元一	昭和30年1月1日生	昭和53年4月 日本道路公団 入社 平成24年6月 東日本高速道路株式会社 執行役員関東支社長 平成25年6月 同社 常務執行役員 関東支社長 平成26年6月 同社 取締役兼常務執行役員 建設・技術本部長 平成28年6月 同社 取締役兼常務執行役員 管理事業本部長 平成28年10月 同社 取締役兼専務執行役員 管理事業本部長 平成30年6月 同社 取締役兼副社長執行役員 管理事業本部長 令和元年6月 同社 特別参与 令和2年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
専務取締役	谷川 敏治	昭和36年12月17日生	昭和59年4月 日本道路公団 入社 平成23年4月 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 経営企画部 経営管理課 課長 平成23年12月 同社 管理事業本部 防災・危機管理T リーダー 平成26年7月 同社 東北支社 管理事業部 部長 平成28年6月 同社 事業創造企画室 室長 平成28年6月 株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ 代表取締役社長 令和2年4月 東日本高速道路株式会社 関東支社 副支社長 令和4年1月 同社 関東支社 アドバイザー 令和4年6月 当社 審議役 令和4年6月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	―
常務取締役 総務部長	伊藤 太輔	昭和42年5月17日生	平成4年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 平成23年5月 株式会社日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部次長 平成26年6月 同行 業務企画部次長 平成28年6月 同行 審査部担当部長 平成31年4月 同行 法務・コンプライアンス部長 令和5年6月 当社 常務取締役総務部長(現任)	(注)4	―
取締役 保全部長	石川 祐史	昭和34年11月24日生	昭和57年4月 東京道路エンジニア株式会社(現 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社)入社 平成17年4月 当社 技術部保全課 平成19年7月 当社 アクアライン事業所保全課長 平成23年10月 当社 アクアライン事業所副所長 平成28年6月 当社 企画部技術企画課長 平成30年6月 当社 取締役保全部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山本 英夫	昭和42年11月3日生	平成3年4月 株式会社日立製作所 入社 平成28年4月 同社 九州支社社会システム営業部部長 平成29年4月 同社 九州支社社会・公共システム営業部 部長 平成30年4月 同社 営業統括本部水・環境営業統括本部 社会システム営業本部 営業第二部長 令和3年4月 同社 営業統括本部水・環境営業統括本部 社会ソリューション第一営業本部 本部長(現任) 令和3年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	浦田 秀樹	昭和45年3月4日生	平成4年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 平成24年10月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社) 建材事業部 建材企画室長 平成28年4月 同社 厚板事業部 厚板営業部 造船鋼材室長 令和3年4月 日本製鉄株式会社 プロジェクト開発部 プロジェクト開発室長 令和4年4月 同社 プロジェクト開発部長(現任) 令和4年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	谷岡 徹	昭和34年9月3日生	昭和57年4月 日本道路公団 入社 平成16年11月 同公団 東北支社秋田工事事務所 所長 平成23年4月 東日本高速道路株式会社 北海道支社 建設事業部部長 平成26年6月 株式会社高速道路総合技術研究所 監査役 平成28年6月 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 常務取締役工務部長 平成30年6月 同社 取締役 令和3年6月 当社 取締役(現任) 令和5年6月 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 顧問(現任)	(注)3	―
取締役	池口 正晃	昭和43年10月23日生	平成6年4月 建設省(現 国土交通省)入省 平成25年8月 国土交通省 道路局 企画課 道路事業分析評価室 企画専門官 平成27年7月 滋賀県 土木交通部 技監 平成29年4月 同県 土木交通部長 平成30年7月 国土交通省 中部地方整備局 道路部長 令和2年4月 同省 近畿地方整備局 企画部長 令和3年7月 千葉県 県土整備部長(現任) 令和4年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	大塚 浩雄	昭和33年7月3日生	昭和56年4月 千葉県 入庁 平成28年4月 同県 総合企画部参事(全国知事会派遣) 平成30年4月 同県 県土整備部理事(千葉県土地開発公社派遣) 平成31年4月 株式会社オリエンタルランド 理事 令和3年6月 千葉県レクリエーション都市開発株式会社 取締役 令和5年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	曽我 豪	昭和43年9月30日生	平成3年4月 東京瓦斯株式会社 入社 平成26年4月 同社 財務部連結予算グループマネージャー 平成28年4月 同社 人事部人事グループマネージャー 平成30年4月 東京ガスiネット株式会社 取締役専務執行役員 令和3年4月 東京瓦斯株式会社 経理部長(現任) 令和3年6月 当社 監査役(現任)	(注)6	―
監査役	佐藤 雄彦	昭和42年1月29日生	平成元年4月 日本道路公団 入社 平成22年7月 東日本高速道路株式会社 関東支社 総合調整部 総務課 課長 平成24年4月 同社 管理事業本部 営業部 営業課 課長 平成26年11月 同社 総務・経理本部 総務部 総務・法務課 課長 平成30年7月 同社 関東支社 京浜管理事務所 所長 令和2年6月 同社 管理事業本部 営業部 部長 令和4年6月 当社 監査役(現任) 令和4年6月 東日本高速道路株式会社 執行役員 総務・経理本部 経理財務部長(現任)	(注)7	―
計					―

(注)	1	取締役山本英夫、浦田秀樹、谷岡徹及び池口正晃は社外取締役であります。
	2	監査役大塚浩雄、曽我豪及び佐藤雄彦は社外監査役であります。
	3	取締役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
	4	取締役の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
	5	監査役の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
	6	監査役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
	7	監査役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役山本英夫は、株式会社日立製作所の営業統括本部 水・環境営業統括本部 社会ソリューション第一営業本部 本部長であります。なお、同社は当社の株式10,800株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役浦田秀樹は、日本製鉄株式会社のプロジェクト開発部長であります。なお、同社は当社の株式18,900株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役谷岡徹は、株式会社ネクスコ・メンテナンス関東の顧問であります。なお、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役池口正晃は、千葉県の県土整備部長であります。なお、同県は当社の株式280,000株を所有しております。同氏及び同県との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役大塚浩雄と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役曽我豪は、東京瓦斯株式会社の経理部長であります。なお、同社は当社の株式7,200株を所有しております。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外監査役佐藤雄彦は、東日本高速道路株式会社の執行役員 総務・経理本部 経理財務部長であります。なお、同社は当社の株式600,000株を所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。