有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	木村 幸夫	1951年12月14日生	1973年10月 当社設立取締役 1991年4月 当社代表取締役専務 1991年6月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	362
取締役社長 (代表取締役)	木村 昭二	1953年7月16日生	1978年12月 当社入社取締役 1989年10月 キムラユニティーキムラ物流㈱常務取締役(※) 1991年6月 当社専務取締役 2001年6月 当社代表取締役専務 2004年6月 ビジネスピープル(株)代表取締役社長 2009年4月 KIMURA,INC.CEO兼会長 2014年6月 当社代表取締役副社長 2016年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	339
取締役副社長	成瀬 茂広	1960年8月30日生	1983年3月 トヨタ自動車(株)入社 2009年1月 トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部改善室室長 2010年8月 トヨタ自動車(株)生産部品物流部部長 2015年1月 トヨタ自動車(株)物流管理部部長 2016年1月 トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部部長 2019年3月 2019年6月 2020年6月 当社顧問 当社常務取締役 当社取締役副社長(現任)	(注)4	0
専務取締役 管理本部長	小山 幸弘	1958年12月18日生	1981年3月 キムラ本社(株)入社 2000年4月 当社経理部経理室長 2004年4月 当社経理部長 2007年4月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役 2018年6月 2020年6月 当社常務取締役 当社専務取締役(現任)	(注)4	15
常務取締役 LS事業本部長	木下 毅司	1959年3月6日生	1982年3月 キムラ本社(株)入社 2000年4月 当社人事総務部人事室長 2003年4月 当社トヨタ営業部長 2007年4月 当社執行役員 2017年6月 2020年6月 当社取締役 常務取締役(現任)	(注)4	5
取締役 TCS事業本部長	飯永 晃一	1959年6月24日生	1984年3月 東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社 2010年7月 当社入社、TCS事業本部総括部主査 2011年4月 2018年6月 当社執行役員 当社取締役(現任)	(注)4	9
取締役	平野 善得	1952年2月2日生	1976年11月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士登録 1995年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ執行役員(中京エリア統括) 2015年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2015年10月 公認会計士平野善得事務所開設(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大井 祐一	1954年8月17日生	1978年4月 豊田通商(株)入社 2001年3月 豊田通商㈱物流部グループリーダー(部長級) 2006年4月 豊田通商㈱執行役員 2011年6月 豊田通商㈱常務執行役員 2013年6月 豊田通商㈱常務取締役 2015年4月 豊田通商㈱専務取締役 2017年4月 豊田通商㈱取締役 専務執行役員 2017年6月 豊田通商㈱代表取締役 副社長執行役員(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	木村 忠昭	1980年11月5日生	2004年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所 2008年1月 株式会社アドライト 代表取締役(現任) 2008年5月 公認会計士登録 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	30
常勤監査役	吉村 真	1958年12月7日生	1981年3月 キムラ物流(株)入社 2002年10月 当社海外事業室長 2005年4月 当社海外企画部長 2006年5月 広州広汽木村進和倉庫有限公司総経理 2007年4月 当社関連会社管理室長 2009年3月 KIMURA,INC.COO 2014年4月 当社製造部長 2016年4月 当社トヨタ営業部主査 2017年4月 当社監査室主査 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1
監査役	堀口 久	1966年9月30日生	1992年3月 司法修習終了 1992年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会に入会) 鈴木大場法律事務所(現大場鈴木堀口合同法律事務所)入所 1997年4月 同事務所パートナー(現任) 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	小野田 誓	1956年9月28日生	1979年10月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年3月 公認会計士開業登録 1985年2月 税理士登録 1986年12月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)退所 1987年1月 公認会計士小野田誓事務所開設(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	安井 秀樹	1951年10月8日生	1975年4月 名古屋国税局入局 2006年7月 松阪税務署長 2007年7月 名古屋国税局調査部国際調査課長 2009年7月 名古屋国税局調査部次長 2011年7月 2012年8月 岐阜北税務署長 税理士登録 2012年8月 2019年6月 安井秀樹税理士事務所所長(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					763

注)1.(※)印は、1991年4月1日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
2.取締役大井祐一、平野善得は、社外取締役であります。
3.監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
4.2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.代表取締役社長木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
8.取締役(臨時)木村忠昭は、代表取締役社長木村昭二の実子であります。
9.当社では、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。

LS事業本部副本部長、LS事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 構内物流部、物流企画部担当・エリア戦略担当、中部エリア担当	安部 裕二
LS事業本部副本部長、 NLS事業部長、関西エリア担当	酒井 良治
LS事業本部副本部長、LS営業本部長、LS営業本部 特販部担当	中野 昭和
LS事業本部 自動車部品事業部長、関東エリア担当	横井 良浩
LS事業本部 製造事業部長	神谷 滋廣
LS事業本部 トヨタ事業部 補給包装部・部品・用品物流部・KD梱包部担当	真川 浩明
LS事業本部 LS営業本部 営業1部、営業2部・営業3部担当	永田 義幸
LS事業本部 LS総括部担当、採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長	南 元
TCS事業本部副本部長、カーマネジメント事業部長	段 哲也
TCS事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長	阿南 公敏
管理本部副本部長、人事部・人財採用育成部担当、全社人財採用育成担当	平松 義康

(注)L S:ロジスティクスサービスの略です。
N L S:ニューロジスティクスサービスの略です。
T C S:トータルカーサービスの略です。
②社外役員の状況
当社は、取締役9名中2名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役4名中3名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年3月29日開催の当社取締役会において、独立役員の選出の方針を「当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役2名及び社外監査役3名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役大井 祐一氏は、豊田通商株式会社の代表取締役副社長執行役員であり、豊田通商株式会社と当社は、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年4月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、当社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。