有価証券報告書-第31期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	事業戦略室・ 大阪営業開発室・ 東京営業開発室・海上業務部・ 大阪通関部担当	矢 倉 英 一	昭和23年9月8日	昭和48年4月	淺川組運輸株式会社入社	(注)3	496,400
				昭和51年7月	アトラス複合輸送株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社
				平成7年4月	当社代表取締役社長
				平成8年6月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成18年6月	AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED DIRECTOR(現任)
				平成28年9月	AIT International of America,Inc. DIRECTOR(現任)
				平成29年1月	台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 (現任)
				平成29年8月	上海愛意特国際物流有限公司董事長 (現任)
				平成30年3月	当社代表取締役社長事業戦略室・ 大阪営業開発室・東京営業開発室・ 海上業務部・大阪通関部担当(現任)
常 務 取締役	東京営業部・ グローバル 営業推進室・ 東京通関部・ 海外(中国・ 北米)担当 兼東京支社長	馬 上 真 一	昭和43年4月27日	平成5年4月	伊藤忠エクスプレス株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社	(注)3	500,000
				平成8年3月	当社入社
				平成9年12月	当社取締役
				平成27年5月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成28年9月	AIT International of America,Inc. DIRECTOR(現任)
				平成29年1月	台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 (現任)
				平成29年7月	当社常務取締役東京営業部・グローバル 営業推進室・東京通関部・海外(中国・ 北米)担当兼東京支社長(現任)
				平成29年8月	上海愛意特国際物流有限公司董事 (現任)
取締役	総合企画部・ 経理財務部担当	西 村 司	昭和33年1月30日	昭和55年4月	小笠原自動車興行株式会社入社	(注)3	50,000
				昭和57年10月	株式会社コミヤマ工業入社
				昭和61年1月	コーナン商事株式会社入社
				平成14年4月	当社入社 営業部長兼業務部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成26年4月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
					上海愛意特国際物流有限公司董事 (現任)
				平成27年3月	当社取締役総合企画部・経理財務部担当(現任)
				平成29年1月	台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人 (現任)
取締役	大阪営業部・ 海外(香港・ 台湾・東南 アジア)担当	大 槻 信 夫	昭和47年2月8日	平成7年4月	住友特殊金属株式会社入社	(注)3	109,000
				平成10年2月	当社入社
				平成21年3月	当社大阪営業部長
				平成26年9月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成28年3月	当社執行役員タイ・ベトナム・インドネシア担当
					AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED DIRECTOR(現任)
				平成28年5月	当社取締役
				平成29年1月	台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 (現任)
				平成30年3月	当社取締役大阪営業部・海外(香港・ 台湾・東南アジア)担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	―	貝 塚 悦 夫	昭和23年8月25日	昭和46年3月	大日本印刷株式会社入社	(注) 1・3	―
				平成20年4月	株式会社DNPテクノポリマー代表取締役 社長
				平成23年4月	同社常勤顧問
				平成24年10月	株式会社DNPテクノパック執行役員 企画製造本部長
				平成28年5月	当社非常勤取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	松 田 佳 紀	昭和35年11月9日	昭和54年3月	上新電機株式会社入社	(注) 1・3	―
				平成18年4月	株式会社マツヤデンキ取締役兼COO
				平成18年9月	株式会社ぷれっそホールディング 専務取締役兼COO
				平成19年6月	同社代表取締役社長兼COO
					株式会社マツヤデンキ代表取締役社長 兼COO
					株式会社星電社代表取締役
					サトームセン株式会社代表取締役
				平成24年4月	株式会社ヤマダ電機執行役員副社長
				平成24年6月	同社取締役副社長
				平成25年3月	同社取締役副社長兼エス・バイ・エル 株式会社代表執行役員社長代行
				平成25年5月	株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 代表取締役社長
				平成27年6月	株式会社NYMK設立 代表取締役(現任)
				平成28年5月	当社非常勤取締役(現任)
				平成29年2月	株式会社ビジョンメガネ代表取締役 副会長
				平成29年5月	株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 (現任)
監査役 (常勤)	―	清 水 洋 志	昭和30年4月25日	昭和54年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行	(注)4	1,000
				平成21年4月	シャープ株式会社入社
				平成26年3月	当社入社 顧問
				平成26年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	西 島 佳 男	昭和41年2月26日	平成5年10月	司法試験合格	(注) 2・5	―
				平成8年4月	検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁)
				平成9年5月	弁護士登録 高橋総合法律事務所入所
				平成24年2月	西島佳男法律事務所開設(現任)
				平成26年5月	当社非常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	三 村 淳 司	昭和53年4月28日	平成14年10月	新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所	(注) 2・6	―
				平成18年5月	公認会計士登録
				平成24年2月	三村公認会計士事務所開設 代表 (現任)
					株式会社幸和製作所社外監査役(現任)
				平成25年8月	株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現任)
				平成27年6月	株式会社アジュバンコスメジャパン 社外取締役(現任)
					東和薬品株式会社 社外監査役(現任)
				平成29年5月	当社非常勤監査役(現任)
計							1,156,400

(注) 1.取締役貝塚悦夫、及び松田佳紀は、社外取締役であります。
2.監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役清水洋志の任期は、平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西島佳男の任期は、平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役三村淳司の任期は、平成29年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
加 藤 弘 之	昭和31年12月8日	平成4年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所	―
		平成8年4月	公認会計士登録
		平成18年9月	エグジット株式会社設立 代表取締役(現任)
		平成18年10月	税理士登録
		平成24年8月	税理士法人エグジット設立 代表社員(現任)
		平成26年5月	当社補欠監査役(現任)
		平成27年6月	株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役(現任)
		平成28年3月	日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。