有価証券報告書-第29期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大阪営業・大阪 営業開発室・ 海上業務部 ・ 大阪通関部担当	矢 倉 英 一	昭和23年9月8日	昭和48年4月	淺川組運輸株式会社入社	(注)3	496,400
				昭和51年7月	アトラス複合輸送株式会社 (現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社
				平成7年4月	当社代表取締役社長(現任)
				平成8年6月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成18年6月	AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED 代表取締役(現任)
				平成24年12月	上海愛意特国際物流有限公司董事(現任)
				平成28年5月	当社代表取締役社長大阪営業・大阪営業 開発室・海上業務部 ・大阪通関部担当(現任)
常 務 取締役	東京営業・東京営業開発室・ グローバル 営業推進室・ 東京通関部・ 海外(中国・ 香港)担当 兼東京支社長	馬 上 真 一	昭和43年4月27日	平成5年4月	伊藤忠エクスプレス株式会社 (現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社	(注)3	579,000
				平成8年3月	当社入社
				平成9年12月	当社取締役
				平成24年12月	上海愛意特国際物流有限公司董事長 (現任)
				平成27年5月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成28年5月	当社常務取締役東京営業・東京営業開発室・グローバル営業推進室・東京通関部・海外(中国・香港)担当兼東京支社長 (現任)
取締役	総合企画部・ 経理財務部担当	西 村 司	昭和33年1月30日	昭和55年4月	小笠原自動車興行株式会社入社	(注)3	50,000
				昭和57年10月	株式会社コミヤマ工業入社
				昭和61年1月	コーナン商事株式会社入社
				平成14年4月	当社入社 営業部長兼業務部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成26年4月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成26年4月	上海愛意特国際物流有限公司董事(現任)
				平成27年3月	当社取締役総合企画部・経理財務部担当(現任)
取締役	海外(香港・ 深圳・タイ・ ベトナム・ インドネシア) 担当	大 槻 信 夫	昭和47年2月8日	平成7年4月	住友特殊金属株式会社入社	(注) 3・7	109,002
				平成10年2月	当社入社
				平成21年3月	当社大阪営業部長
				平成26年9月	愛特(香港)有限公司 DIRECTOR(現任)
				平成27年1月	上海愛意特国際物流有限公司深圳分公司 総経理(現任)
				平成28年3月	当社執行役員タイ・ベトナム・インドネシア担当
					AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED 取締役(現任)
				平成28年5月	当社取締役海外(香港・深圳・タイ・ ベトナム・インドネシア)担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	―	貝 塚 悦 夫	昭和23年8月25日	昭和46年3月	大日本印刷株式会社入社	(注) 1・3	―
				平成20年4月	株式会社DNPテクノポリマー代表取締役 社長
				平成23年4月	同社常勤顧問
				平成24年10月	株式会社DNPテクノパック執行役員 企画製造本部長
				平成28年5月	当社非常勤取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	松 田 佳 紀	昭和35年11月9日	昭和54年3月	上新電機株式会社入社	(注) 1・3	―
				平成18年4月	株式会社マツヤデンキ取締役兼COO
				平成18年9月	株式会社プレッソホールディング 専務取締役兼COO
				平成19年6月	同社代表取締役社長兼COO
					株式会社マツヤデンキ代表取締役社長 兼COO
					株式会社星電社代表取締役
					サトームセン株式会社代表取締役
				平成24年4月	株式会社ヤマダ電機執行役員副社長
				平成24年6月	同社取締役副社長
				平成25年3月	同社取締役副社長兼エス・バイ・エル株式会社代表執行役員社長代行
				平成25年5月	株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 代表取締役社長
				平成27年6月	株式会社NYMK設立 代表取締役(現任)
				平成28年5月	当社非常勤取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	清 水 洋 志	昭和30年4月25日	昭和54年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	1,000
				平成21年4月	シャープ株式会社入社
				平成26年3月	当社入社 顧問
				平成26年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	岡 本 し の ぶ (旧姓:寺戸)	昭和51年4月14日	平成13年9月	TAC株式会社入社	(注) 2・5	―
				平成14年10月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
				平成25年3月	寺戸しのぶ公認会計士事務所開設(現任)
				平成25年5月	当社非常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	西 島 佳 男	昭和41年2月26日	平成5年10月	司法試験合格	(注) 2・6	―
				平成8年4月	検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁)
				平成9年5月	弁護士登録 高橋総合法律事務所入所
				平成24年2月	西島佳男法律事務所開設(現任)
				平成26年5月	当社非常勤監査役(現任)
計							1,235,402

(注) 1.取締役貝塚悦夫、及び松田佳紀は、社外取締役であります。
2.監査役岡本しのぶ、及び西島佳男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役清水洋志の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役岡本しのぶの任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役西島佳男の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.新任取締役大槻信夫の所有する当社株式数のうち11,402株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。平成28年5月20日開催の第29回定時株主総会により選任され、現在は当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
加 藤 弘 之	昭和31年12月8日	平成4年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所	―
		平成8年4月	公認会計士登録
		平成18年9月	エグジット株式会社設立 代表取締役(現任)
		平成18年10月	税理士登録
		平成24年8月	税理士法人エグジット設立 代表社員(現任)
		平成26年5月	当社補欠監査役(現任)

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。