有価証券報告書-第28期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	矢 倉 英 一	昭和23年9月8日	昭和48年4月	淺川組運輸株式会社入社	(注)2	496,400
				昭和51年7月	アトラス複合輸送株式会社 (現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社
				平成7年4月	当社代表取締役社長(現任)
				平成8年6月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成18年6月	AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED 代表取締役(現任)
				平成24年12月	上海愛意特国際物流有限公司董事(現任)
常 務 取締役	大阪営業・ 海上業務部 ・ 大阪通関部・ 海外(タイ・ ベトナム・ インドネシア) 担当	波 床 知 喜	昭和45年9月16日	平成5年4月	伊藤忠エクスプレス株式会社 (現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社	(注)2	540,000
				平成8年1月	当社入社
				平成9年12月	当社取締役
				平成15年6月	上海愛意特国際物流有限公司董事(現任)
				平成21年9月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成21年9月	AIT LOGISTICS(THAILAND)LIMITED 取締役(現任)
				平成27年3月	当社常務取締役大阪営業・海上業務部・ 大阪通関部・海外(タイ・ベトナム・ インドネシア)担当(現任)
常 務 取締役	東京営業・ 営業開発室・ 東京通関部・ 海外(中国・ 香港)担当 兼東京支社長	馬 上 真 一	昭和43年4月27日	平成5年4月	伊藤忠エクスプレス株式会社 (現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社	(注)2	973,200
				平成8年3月	当社入社
				平成9年12月	当社取締役
				平成24年12月	上海愛意特国際物流有限公司董事長 (現任)
				平成27年5月	当社常務取締役東京営業・営業開発室・ 東京通関部・海外(中国・香港)担当 兼東京支社長(現任)
					愛特(香港)有限公司董事(現任)
取締役	総合企画部・ 経理財務部担当	西 村 司	昭和33年1月30日	昭和55年4月	小笠原自動車興行株式会社入社	(注)2	57,600
				昭和57年10月	株式会社コミヤマ工業入社
				昭和61年1月	コーナン商事株式会社入社
				平成14年4月	当社入社 営業部長兼業務部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成26年4月	愛特(香港)有限公司董事(現任)
				平成26年4月	上海愛意特国際物流有限公司董事(現任)
				平成27年3月	当社取締役総合企画部・経理財務部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	清 水 洋 志	昭和30年4月25日	昭和54年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	1,000
				平成21年4月	シャープ株式会社入社
				平成26年3月	当社入社 顧問
				平成26年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	寺 戸 し の ぶ	昭和51年4月14日	平成13年9月	TAC株式会社入社	(注)1・4	―
				平成14年10月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
				平成25年3月	寺戸しのぶ公認会計士事務所開設(現任)
				平成25年5月	当社非常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	西 島 佳 男	昭和41年2月26日	平成5年10月	司法試験合格	(注)1・5	―
				平成8年4月	検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁)
				平成9年5月	弁護士登録 高橋総合法律事務所入所
				平成24年2月	西島佳男法律事務所開設(現任)
				平成26年5月	当社非常勤監査役(現任)
計							2,068,200

(注) 1.監査役寺戸しのぶ、及び西島佳男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役清水洋志の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役寺戸しのぶの任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役西島佳男の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
加 藤 弘 之	昭和31年12月8日	平成4年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所	―
		平成8年4月	公認会計士登録
		平成18年9月	エグジット株式会社設立 代表取締役(現任)
		平成18年10月	税理士登録
		平成24年8月	税理士法人エグジット設立 代表社員(現任)
		平成26年5月	当社補欠監査役(現任)

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。