有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	水野 明久	昭和28年6月13日生	昭和53年4月 中部電力株式会社 入社 平成20年6月 同 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成21年6月 同 代表取締役 副社長執行役員 平成22年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 平成27年6月 同 代表取締役会長 令和2年4月 同 取締役 相談役 令和2年6月 同 相談役(現) 令和6年6月 当社 取締役会長(現) (重要な兼職の状況) 一般社団法人中部経済連合会 会長 株式会社豊田自動織機 社外監査役	(注3)	-
代表取締役社長 CEO兼COO	縄田 正	昭和33年3月20日生	昭和58年4月 建設省(現国土交通省) 入省 平成24年9月 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 本部付部長 平成25年6月 同 執行役員 平成26年7月 国土交通省 東北地方整備局長 平成27年7月 環境省 放射性物質汚染対処技術統括官 平成29年7月 同 環境再生・資源循環局長 平成30年11月 東京海上日動株式会社 顧問 令和2年9月 一般社団法人日本橋梁建設協会 副会長・専務理事 令和4年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 建設企画本部長 令和6年6月 同 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 グループCEO 兼 最高執行責任者(COO) 兼 グループCOO 兼 調達適正化推進室担当 兼 総合安全推進部担当(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 専務執行役員	近藤 清久	昭和34年2月10日生	昭和59年4月 日本道路公団 入社 平成23年7月 当社 関連事業本部 担当部長 平成24年7月 同 企画本部 経営企画部長 平成27年6月 同 執行役員 名古屋支社長 平成30年6月 同 常務執行役員 名古屋支社長 令和元年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO 令和6年6月 同 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 建設企画本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	中井 俊雄	昭和36年10月26日生	昭和61年4月 日本道路公団 入社 平成25年3月 当社 業務改革推進部 担当部長 平成27年4月 兼 経営企画本部 経営企画部 担当部長 平成27年6月 同 経営企画本部 経営企画部長 平成30年6月 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 令和3年7月 同 常務執行役員 技術本部長 兼 経営企画本部 副本部長(生産性向上担当) 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	片岡 慎一	昭和37年12月1日生	昭和60年4月 日本道路公団 入社 平成26年7月 当社 保全企画本部 担当部長 兼 総務本部 笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室 室長代行 平成28年7月 同 関連事業本部 サービスエリア事業部長 平成30年6月 同 執行役員 監査部長 令和2年6月 同 執行役員 金沢支社長 令和3年6月 同 常務執行役員 金沢支社長 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 事業開発・推進本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	松井 保幸	昭和39年11月23日生	昭和62年4月 日本道路公団 入社 平成30年6月 当社 経営企画本部 経営企画部長 令和3年6月 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 令和6年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	浅野 敬広	昭和45年12月19日生	平成5年4月 建設省(現国土交通省) 入省 平成27年7月 首都高速道路株式会社 営業企画部 担当部長 平成29年7月 国土交通省 大臣官房付 令和元年7月 同 四国地方整備局 次長 令和3年7月 日本下水道事業団 経営企画部長 令和5年7月 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 管理課長 令和6年6月 当社 取締役 常務執行役員 総務本部長 兼 倫理・法令遵守担当(CCO) 兼 グループCCO(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	泉 公人	昭和37年8月28日生	昭和62年4月 日本道路公団 入社 平成29年7月 当社 総務本部 契約審査部 担当部長 平成29年9月 同 総務本部 契約審査部 入札監視担当部長 令和元年6月 同 総務本部 経理部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役 (常勤)	藤原 健治	昭和43年1月24日生	平成2年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 平成22年5月 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部次長 平成24年3月 同 企業金融第1部次長 平成25年3月 同 産業調査部次長 平成26年6月 同 業務企画部担当部長(投資業務総括) 平成27年6月 同 シンジケーション・クレジット業務部長 平成28年7月 同 金融法人部長 平成29年3月 同 人事部所属審議役 平成29年6月 一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事 令和元年6月 一般財団法人民間都市開発推進機構 常務理事 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役	川合 伸子	昭和36年12月5日生	平成4年4月 弁護士登録 平成10年4月 川合伸子法律事務所開設・代表(現) 平成21年4月 愛知県弁護士会 副会長 平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科 教授(実務家教員) 平成27年6月 株式会社FUJI 社外取締役(現) 令和3年6月 菊水化学工業株式会社 社外取締役(現) 令和4年6月 当社 監査役(現) (重要な兼職の状況) 川合伸子法律事務所 代表 株式会社FUJI 社外取締役 菊水化学工業株式会社 社外取締役	(注4)	-
監査役	溝口 敦子	昭和49年9月28日生	平成15年4月 名古屋大学大学院工学研究科 助手 平成16年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 助手 平成18年4月 名城大学理工学部 講師 平成19年4月 同 助教 平成22年4月 同 准教授 平成29年4月 同 教授(現) 令和2年3月 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)(現) 令和4年6月 当社 監査役(現) (重要な兼職の状況) 名城大学理工学部 教授 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)	(注4)	-
計					-

(注) 1.水野明久は、社外取締役であります。
2.藤原健治、川合伸子及び溝口敦子は、社外監査役であります。
3.令和6年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
②社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び社外監査役3名と当社とは、特段の利害関係はありません。