有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	会長	茶村 俊一	昭和21年1月31日生	昭和44年3月 株式会社松坂屋(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 平成11年5月 同 取締役 名古屋事業部長兼名古屋店長 平成12年5月 同 常務取締役 平成14年5月 同 代表取締役専務取締役 平成15年5月 同 本社営業本部長 平成16年5月 平成16年9月 同 代表取締役専務執行役員 本社経営企画室長 同 代表取締役専務執行役員 本社経営企画室長兼内務業務改革室長 平成18年3月 同 代表取締役専務執行役員 本社経営企画室長 平成18年5月 同 代表取締役社長執行役員 平成18年9月 株式会社松坂屋ホールディングス代表取締役社長 平成19年5月 株式会社松坂屋代表取締役社長執行役員 営業統括本部長 平成19年9月 J.フロントリテイリング株式会社取締役 銀座再開発担当 株式会社大丸取締役 平成20年5月 株式会社松坂屋代表取締役社長 平成22年3月 J.フロントリテイリング株式会社代表取締役社長 平成25年4月 平成26年6月 同 代表取締役会長 当社取締役会長(現) 平成28年5月 J.フロントリテイリング株式会社相談役(現)	(注3)	-
代表取締役社長	CEO (兼)COO (兼)監査部担当	宮池 克人	昭和21年9月5日生	昭和46年4月 中部電力株式会社入社 平成13年6月 同 取締役 土木建築部長 平成15年6月 同 取締役 発電本部土木建築部長 平成17年6月 同 常務取締役執行役員 情報システム部統括、環境・立地本部長 平成19年6月 同 代表取締役副社長執行役員 資材部分担、情報システム部統括、環境・立地本部長 平成20年6月 同 代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、環境・立地本部長 平成23年6月 同 代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、発電本部長 平成25年6月 同 顧問(現) 平成26年6月 当社代表取締役社長 平成27年3月 代表取締役社長兼技術・建設本部長 平成27年6月 代表取締役社長(現)	(注3)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役	専務執行役員 総務本部長 (兼)倫理・法令遵守担当(CCO)	増田 優一	昭和26年11月27日生	昭和50年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成16年7月 国土交通省 道路局次長 平成18年7月 内閣府 政策統括官(防災担当) 平成19年7月 国土交通省 都市・地域整備局長 平成20年7月 平成21年7月 同省 大臣官房長 同省 総合政策局長 平成22年8月 平成25年8月 平成26年7月 平成26年12月 平成28年6月 国土交通審議官 国土交通事務次官 国土交通省顧問 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 当社代表取締役 専務執行役員 総務本部長(現)	(注3)	-
取締役	常務執行役員 技術・建設本部長	廣瀬 輝	昭和29年4月29日生	昭和52年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成20年7月 国土交通省 大臣官房審議官 平成21年7月 当社執行役員 建設事業本部長 平成22年6月 常務執行役員 建設事業本部長 平成22年9月 取締役 常務執行役員 建設事業本部長 平成26年4月 取締役 常務執行役員 技術・建設本部長 平成27年3月 国土交通省 大臣官房付 平成27年6月 取締役 常務執行役員 技術・建設本部長(現)	(注3)	-
取締役	常務執行役員 保全企画本部長	猪熊 康夫	昭和30年4月19日生	昭和55年4月 日本道路公団入社 平成22年6月 当社執行役員 八王子支社長 平成23年6月 執行役員 名古屋支社長 平成25年6月 平成26年4月 取締役 常務執行役員 保全・サービス事業本部長 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現)	(注3)	-
取締役	常務執行役員 関連事業本部長	小山 徹	昭和31年10月8日生	昭和54年4月 日本道路公団入社 平成20年7月 当社企画本部渉外・広報部長 平成21年4月 関連事業本部担当部長 平成22年7月 平成24年6月 平成27年4月 平成28年6月 総務本部経理部長 総務本部人事部長 執行役員 総務本部人事部長 取締役 常務執行役員 関連事業本部長(現)	(注3)	-
取締役	常務執行役員 経営企画本部長	奥脇 郁夫	昭和32年9月21日生	昭和55年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年6月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年6月 平成29年6月 日本道路公団入社 当社企画本部業務改革推進部長 企画本部担当部長 執行役員 東京支社長 執行役員 業務改革推進部長兼組織改革推進担当 執行役員 技術・建設本部副本部長(技術部門担当)兼組織改革推進担当 執行役員 技術・建設本部副本部長(技術部門担当)兼生産性向上担当 取締役 常務執行役員 経営企画本部長(現)	(注4)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	-	田宮 道衞	昭和25年12月10日生	昭和49年4月 日本道路公団入社 平成16年12月 同 総合研修所長 平成17年10月 当社執行役員 横浜支社長代行 平成18年6月 執行役員 関連事業本部長代行兼関連事業本部事業開発部長 平成19年10月 執行役員 総務本部人事部長 平成22年9月 常務執行役員 総務本部人事部長 平成24年6月 監査役(常勤)(現)	(注5)	-
監査役 (常勤)	-	岡山 弘	昭和27年8月21日生	昭和51年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社 平成19年4月 同 理事 物流・鉄構事業本部管理部長兼事業開発部事業推進グループ担当部長 平成21年4月 石川島運搬機械株式会社(現IHI運搬機械株式会社)パーキングシステム事業本部パーキングシステム事業部長 平成21年6月 同 常務取締役 パーキングシステム事業本部パーキングシステム事業部長 平成23年6月 IHI運搬機械株式会社 常務取締役 パーキングシステム事業本部長 平成26年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注5)	-
監査役	-	白石 真澄	昭和33年11月6日生	昭和62年3月 株式会社西武百貨店(株式会社そごう・西武)入社 平成元年5月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 平成14年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授 平成18年4月 同 経済学部社会経済システム学科教授 平成19年4月 関西大学政策創造学部教授(現) 平成26年6月 当社監査役(現)	(注5)	-
監査役	-	水尾 健一	昭和22年8月21日生	昭和47年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 平成12年1月 トヨタ自動車株式会社 秘書部長 平成15年1月 東和不動産株式会社 常勤顧問 平成15年6月 同 常務取締役 平成19年6月 同 専務取締役 平成22年6月 同 代表取締役社長 平成25年6月 同 相談役 平成25年6月 DHC名古屋株式会社 代表取締役社長 平成26年6月 当社監査役(現)	(注5)	-
計						-

(注) 1.茶村俊一は、社外取締役であります。
2.岡山弘、白石真澄及び水尾健一は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
5.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時まで