有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		種村 均	昭和23年3月27日生	昭和46年4月 日本陶器株式会社(現株式会社ノリタケカンパニーリミテド)入社 平成12年6月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 取締役 財務部長 平成15年4月 同 取締役 総務部・人事部担当、財務部長 平成16年4月 同 常務取締役 総務部・人事部・財務部担当 平成16年6月 同 常務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 平成18年4月 平成19年6月 同 専務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 同 取締役副社長 社長補佐、管理部門統括 平成20年4月 同 代表取締役 副社長 社長補佐 平成20年6月 同 代表取締役 社長 平成25年6月 同 代表取締役 会長 平成30年6月 同 相談役(現) 令和2年6月 当社取締役会長(現)	(注3)	-
代表取締役社長 CEO (兼)COO (兼)総合安全推進部担当		宮池 克人	昭和21年9月5日生	昭和46年4月 中部電力株式会社入社 平成13年6月 同 取締役 土木建築部長 平成15年6月 同 取締役 発電本部土木建築部長 平成17年6月 同 常務取締役執行役員 情報システム部統括、環境・立地本部長 平成19年6月 同 代表取締役副社長執行役員 資材部分担、情報システム部統括、環境・立地本部長 平成20年6月 同 代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、環境・立地本部長 平成23年6月 同 代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、発電本部長 平成25年6月 同 顧問 平成26年6月 当社代表取締役社長 平成27年3月 同 代表取締役社長兼技術・建設本部長 平成27年6月 同 代表取締役社長(現) 平成31年4月 中部電力株式会社特別嘱託(現)	(注3)	-

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 副社長執行役員 総務本部長 (兼)倫理・法令遵守担当(CCO)		増田 優一	昭和26年11月27日生	昭和50年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成16年7月 国土交通省 道路局次長 平成18年7月 内閣府 政策統括官(防災担当) 平成19年7月 国土交通省 都市・地域整備局長 平成20年7月 平成21年7月 同省 大臣官房長 同省 総合政策局長 平成22年8月 平成25年8月 平成26年7月 平成26年12月 平成28年6月 平成30年6月 国土交通審議官 国土交通事務次官 国土交通省顧問 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 当社代表取締役 専務執行役員 総務本部長 同 代表取締役 副社長執行役員 総務本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員 技術・建設本部長		藤井 元生	昭和34年1月1日生	昭和58年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成23年7月 国土交通省 北海道局地政課長 平成25年8月 名古屋高速道路公社 副理事長 平成27年7月 平成28年10月 平成30年6月 国土交通省 九州地方整備局副局長株式会社建設資源広域利用センター常務取締役 当社取締役 常務執行役員 技術・建設本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員 保全企画本部長		源島 良一	昭和35年2月8日生	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成24年10月 当社建設事業本部事業調整担当部長 平成26年1月 同 執行役員 金沢支社長 平成28年6月 平成30年6月 同 執行役員 東京支社長兼東京オリンピック・パラリンピック担当 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員 関連事業本部長		布目 弘司	昭和32年7月23日生	昭和57年4月 平成25年9月 平成26年6月 平成28年6月 平成30年6月 日本道路公団入社 当社企画本部経営企画部グループ管理担当部長 同 総務本部経理部長 同 執行役員 総務本部人事部長 同 取締役 常務執行役員 関連事業本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 (兼)情報セキュリティ統括担当(CISO)		近藤 清久	昭和34年2月10日生	昭和59年4月 平成23年7月 平成24年7月 平成26年4月 平成27年6月 平成30年6月 令和元年6月 日本道路公団入社 当社関連事業本部担当部長 同 企画本部経営企画部長 同 経営企画本部経営企画部長 同 執行役員 名古屋支社長 同 常務執行役員 名古屋支社長 同 取締役 常務執行役員 経営企 画本部長(現)	(注3)	-

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		小山 徹	昭和31年10月8日生	昭和54年4月 日本道路公団入社 平成20年7月 当社 企画本部渉外・広報部長 平成21年4月 同 関連事業本部担当部長 平成22年7月 同 総務本部経理部長 平成24年6月 同 総務本部人事部長 平成27年4月 同 執行役員 総務本部人事部長 平成28年6月 平成30年6月 同 取締役 常務執行役員 関連事業本部長 同 監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役 (常勤)		寺田 雅史	昭和32年2月3日生	昭和54年4月 株式会社東海銀行入行 平成16年7月 株式会社UFJ銀行 名古屋営業第2部長 平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 理事名古屋営業本部名古屋営業第4部長 平成19年6月 平成21年5月 平成22年6月 平成24年4月 同 名古屋駅前支店長 同 本部審議役 オークマ株式会社 執行役員 人事部・内部監査室担当兼秘書室長 東栄株式会社 常勤監査役 平成26年6月 同 専務取締役企画管理部門長 平成30年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役		白石 真澄	昭和33年11月6日生	昭和62年3月 株式会社西武百貨店(株式会社そごう・西武)入社 平成元年5月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 平成14年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授 平成18年4月 同 経済学部社会経済システム学科教授 平成19年4月 関西大学政策創造学部教授(現) 平成26年6月 当社監査役(現)	(注4)	-
監査役		山口 千秋	昭和24年12月25日生	昭和47年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 平成10年5月 米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長 平成13年4月 トヨタファイナンンシャルサービス株式会社 取締役 平成15年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年6月 トヨタ自動車株式会社 常勤監査役株式会社豊田自動織機 専務取締役 同 取締役副社長 東和不動産株式会社 取締役社長 平成30年6月 同 顧問 平成30年6月 令和元年6月 当社監査役(現) 東和不動産株式会社 嘱託(現)	(注4)	-
計						-

(注) 1.種村均は、社外取締役であります。
2.寺田雅史、白石真澄及び山口千秋は、社外監査役であります。
3.令和2年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
②社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び社外監査役3名と当社とは、特段の利害関係はありません。