有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	種村 均	昭和23年3月27日生	昭和46年4月 日本陶器株式会社(現株式会社ノリタケカンパニーリミテド) 入社 平成12年6月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 取締役 財務部長 平成15年4月 同 取締役 総務部・人事部担当、財務部長 平成16年4月 同 常務取締役 総務部・人事部・財務部担当 平成16年6月 同 常務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 平成18年4月 同 専務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 平成19年6月 同 取締役副社長 社長補佐、管理部門統括 平成20年4月 同 代表取締役 副社長 社長補佐 平成20年6月 同 代表取締役 社長 平成25年6月 同 代表取締役 会長 平成30年6月 同 相談役 令和2年6月 株式会社三十三フィナンシャルグループ 社外取締役(現) 令和2年6月 当社 取締役会長(現) 令和3年6月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 特別顧問(現)	(注3)	-
代表取締役社長 CEO 兼 COO	小室 俊二	昭和29年11月18日生	昭和53年4月 日本道路公団 入社 平成19年10月 当社 保全・サービス事業本部 担当部長 平成21年6月 同 執行役員 企画本部 経営企画部長 平成23年6月 同 取締役 常務執行役員 企画本部長 兼 企画本部 経営企画部長 平成24年7月 同 取締役 常務執行役員 企画本部長 平成26年4月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 平成29年6月 同 参与 令和4年6月 同 代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO) 兼 グループCEO 兼 最高執行責任者(COO) 兼 グループCOO 兼 調達適正化推進室担当(現) 令和5年6月 兼 総合安全推進部担当(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 専務執行役員	縄田 正	昭和33年3月20日生	昭和58年4月 建設省(現国土交通省) 入省 平成24年9月 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 本部付部長 平成25年6月 同 執行役員 平成26年7月 国土交通省 東北地方整備局長 平成27年7月 環境省 放射性物質汚染対処技術統括官 平成29年7月 同 環境再生・資源循環局長 平成30年11月 東京海上日動株式会社 顧問 令和2年9月 一般社団法人日本橋梁建設協会 副会長・専務理事 令和4年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 建設企画本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	近藤 清久	昭和34年2月10日生	昭和59年4月 日本道路公団 入社 平成23年7月 当社 関連事業本部 担当部長 平成24年7月 同 企画本部 経営企画部長 平成27年6月 同 執行役員 名古屋支社長 平成30年6月 同 常務執行役員 名古屋支社長 令和元年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	中井 俊雄	昭和36年10月26日生	昭和61年4月 日本道路公団 入社 平成25年3月 当社 業務改革推進部 担当部長 平成27年4月 兼 経営企画本部 経営企画部 担当部長 平成27年6月 同 経営企画本部 経営企画部長 平成30年6月 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 令和3年7月 同 常務執行役員 技術本部長 兼 経営企画本部 副本部長(生産性向上担当) 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	片岡 慎一	昭和37年12月1日生	昭和60年4月 日本道路公団 入社 平成26年7月 当社 保全企画本部 担当部長 兼 総務本部 笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室 室長代行 平成28年7月 同 関連事業本部 サービスエリア事業部長 平成30年6月 同 執行役員 監査部長 令和2年6月 同 執行役員 金沢支社長 令和3年6月 同 常務執行役員 金沢支社長 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 事業開発・推進本部長(現)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	望月 一範	昭和43年4月17日生	平成3年4月 建設省(現国土交通省) 入省 令和2年8月 国土交通省 大臣官房審議官(都市局) 令和4年6月 当社 取締役 常務執行役員 総務本部長 兼 倫理・法令遵守担当(CCO) 兼 グループCCO(現)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	泉 公人	昭和37年8月28日生	昭和62年4月 日本道路公団 入社 平成29年7月 当社 総務本部 契約審査部 担当部長 平成29年9月 同 総務本部 契約審査部 入札監視担当部長 令和元年6月 同 総務本部 経理部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役 (常勤)	藤原 健治	昭和43年1月24日生	平成2年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 平成22年5月 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部次長 平成24年3月 同 企業金融第1部次長 平成25年3月 同 産業調査部次長 平成26年6月 同 業務企画部担当部長(投資業務総括) 平成27年6月 同 シンジケーション・クレジット業務部長 平成28年7月 同 金融法人部長 平成29年3月 同 人事部所属審議役 平成29年6月 一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事 令和元年6月 一般財団法人民間都市開発推進機構 常務理事 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現)	(注4)	-
監査役	川合 伸子	昭和36年12月5日生	平成4年4月 弁護士登録 平成10年4月 川合伸子法律事務所開設・代表(現) 平成21年4月 愛知県弁護士会 副会長 平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科 教授(実務家教員) 平成27年6月 株式会社FUJI 社外取締役(現) 令和3年6月 菊水化学工業株式会社 社外取締役(現) 令和4年6月 当社 監査役(現)	(注4)	-
監査役	溝口 敦子	昭和49年9月28日生	平成15年4月 名古屋大学大学院工学研究科 助手 平成16年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 助手 平成18年4月 名城大学理工学部 講師 平成19年4月 同 助教 平成22年4月 同 准教授 平成29年4月 同 教授(現) 令和2年3月 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)(現) 令和4年6月 当社 監査役(現)	(注4)	-
計					-

(注) 1.種村均は、社外取締役であります。
2.藤原健治、川合伸子及び溝口敦子は、社外監査役であります。
3.令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から令和6年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
②社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び社外監査役3名と当社とは、特段の利害関係はありません。