有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 6名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注)1.取締役 坂村 健、内永 ゆか子、渡邉 光一郎、遠藤 典子及び武井 奈津子の5氏は、独立役員として指定している社外取締役(監査等委員であるものを除く。)です。
2.取締役 腰山 謙介、神田 秀樹及び鹿島 かおるの3氏は、独立役員として指定している監査等委員である社外取締役です。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5.大西 佐知子の戸籍上の氏名は飯島 佐知子、遠藤 典子の戸籍上の氏名は辻廣 典子、鹿島 かおるの戸籍上の氏名は田谷 かおるです。また、柳 圭一郎の戸籍上の表記は栁 圭一郎です。
6.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
(b) 2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 10名 女性 6名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注)1.取締役 坂村 健、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子及び華房 実保の5氏は、独立役員として指定している社外取締役(監査等委員であるものを除く。)です。
2.取締役 腰山 謙介、神田 秀樹及び鹿島 かおるの3氏は、独立役員として指定している監査等委員である社外取締役です。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年6月18日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5.監査等委員である取締役の任期は、2026年6月18日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
6.大西 佐知子の戸籍上の氏名は飯島 佐知子、遠藤 典子の戸籍上の氏名は辻廣 典子、鹿島 かおるの戸籍上の氏名は田谷 かおるです。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、武井 奈津子氏を補欠の監査等委員である社外取締役として選任しています。
②社外取締役の状況
○社外取締役の選任手続
当社は、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を、社外取締役とする方針としています。さらに、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を、独立役員に指定しています。
《独立性判断基準》
直近の3事業年度において以下に該当する者ではないこと。
(a)当社の基準を超える取引先※1の業務執行者
(b)当社の基準を超える借入先※2の業務執行者
(c)当社及び主要子会社※3から、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等の専門的サービスを提供する個人
(d)当社の基準を超える寄付を受けた団体※4の業務執行者
なお、以上の(a)から(d)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。
※1.当社の基準を超える取引先とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における当社及び主要子会社(※3)との取引合計額が、当該事業年度における当社及び主要子会社の年間営業収益合計額の2%以上の取引先をいう。
※2.当社の基準を超える借入先とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における連結ベースでの借入額が、当該事業年度における当社の連結総資産の2%以上の借入先とする。
※3.主要子会社とは、NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTデータグループ、NTT東日本、NTT西日本をいう。
※4.当社の基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における当社及び主要子会社(※3)からの寄付の合計額が、年間1,000万円または当該事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体をいう。
○社外取締役の選任理由及び活動状況
当社は、業務執行を適切に監督する機能を強化するため、独立社外取締役を8名選任しています。いずれの独立社外取締役についても、大学等教育機関の運営責任者、企業経営者、もしくはダイバーシティ推進等における豊富な経験を有し、人格、見識ともにすぐれており、幅広い経営的視点からの助言を行う等、業務執行の監督機能強化へ重要な役割を果たしています。
独立社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部門より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により事業運営を監督しています。
当社は、監査等委員である取締役5名のうち、独立社外取締役を3名選任しています。いずれの監査等委員である独立社外取締役についても、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。
独立社外取締役を含む当社の監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果等を聴取し、あわせて意見交換を実施します。また、内部監査部門からも内部監査計画、内部監査結果等について聴取し、あわせて意見交換を実施します。
(a) 2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役に期待される機能及び役割は次のとおりです。
(b) 2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の社外取締役に期待される機能及び役割は次のとおりです。
① 役員一覧
(a) 2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 6名 (役員のうち女性の比率37.5%)
 |  |  |  |  |  |
| 澤田 純 | 島田 明 | 廣井 孝史 | 星野 理彰 | 大西 佐知子 | Patrizio Mapelli |
 |  |  |  |  | |
| 坂村 健 | 内永 ゆか子 | 渡邉 光一郎 | 遠藤 典子 | 武井 奈津子 | |
 |  |  |  |  | |
| 柳 圭一郎 | 髙橋 香苗 | 腰山 謙介 | 神田 秀樹 | 鹿島 かおる |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役会長 | 澤田 純 | 1955年7月30日生 | 1978年 4月 日本電信電話公社(現 NTT株式会社)入社 2008年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社) 取締役 経営企画部長 2011年 6月 同社 常務取締役 経営企画部長 2012年 6月 同社 代表取締役副社長 経営企画部長 2013年 6月 同社 代表取締役副社長 2014年 6月 当社 代表取締役副社長 2018年 6月 当社 代表取締役社長 2020年 6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 2022年 6月 当社 代表取締役会長 2024年 6月 当社 取締役会長 (現在に至る) 2025年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 (現在に至る) 2026年 6月 株式会社日本取引所グループ 取締役 (2026年6月19日就任予定) 2026年 6月 日本製鉄株式会社 取締役 (2026年6月23日就任予定) | 注3 | 1,212,100 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (Chief Executive Officer) | 島田 明 | 1957年12月18日生 | 1981年 4月 日本電信電話公社(現 NTT株式会社)入社 2007年 6月 当社 経営企画部門担当部長 2007年 7月 西日本電信電話株式会社(現 NTT西日本株式会社) 財務部長 2009年 7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社) 総務人事部長 2011年 6月 同社 取締役 総務人事部長 2012年 6月 当社 取締役 総務部門長 2015年 6月 当社 常務取締役 総務部門長 2018年 6月 当社 代表取締役副社長 2020年 6月 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年 6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 (現在に至る) | 注3 | 909,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 事業戦略担当 CFO (Chief Financial Officer) | 廣井 孝史 | 1963年2月13日生 | 1986年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)入社 2005年 5月 当社 中期経営戦略推進室担当部長 2008年 6月 当社 新ビジネス推進室担当部長 2009年 7月 当社 経営企画部門担当部長 2014年 6月 当社 財務部門長 2015年 6月 当社 取締役 財務部門長 2020年 6月 株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員 財務部長 2020年12月 同社 代表取締役副社長 2022年 6月 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員 (現在に至る) | 注3 | 443,800 |
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 技術戦略担当 CTO (Chief Technology Officer) | 星野 理彰 | 1966年3月11日生 | 1990年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)入社 2005年 7月 当社 中期経営戦略推進室担当部長 2007年 7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)ネットワーク事業推進本部研究開発センタ担当部長 2010年 7月 同社 ネットワーク事業推進本部 設備部担当部長 2014年 7月 同社 東京事業部 東京南支店長 2016年 6月 同社 経営企画部担当部長 2018年 6月 同社 取締役ネットワーク事業推進本部 設備企画部長 2021年 6月 同社 取締役執行役員 ネットワーク事業推進本部長 2022年 6月 同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 2025年 6月 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員 (現在に至る) | 注3 | 484,100 |
| 常務取締役 常務執行役員 CCXO (Chief Customer Experience Officer) Co-CAIO (Co-Chief Artificial Intelligence Officer) | 大西 佐知子 | 1966年12月17日生 | 1989年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)入社 2012年 7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社) ビジネス開発本部担当部長 2014年 7月 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラット フォーム株式会社 スタジアムWi-Fi推進室長 2016年 7月 当社 新ビジネス推進室担当部長 2020年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社) 取締役 ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長 2021年 6月 同社 執行役員 ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長 2023年 6月 当社 常務執行役員 研究開発マーケティング本部長 2024年 6月 当社 常務取締役 常務執行役員 研究開発マーケティング本部長 (現在に至る) | 注3 注5 | 121,400 |
| 取締役 | Patrizio Mapelli | 1955年3月17日生 | 1982年 9月 Olivetti 入社 1995年 7月 Ernst & Young Senior Partner 2000年 7月 A. T. Kearney Vice President 2002年10月 Value Partners S.p.A. Senior Partner 2002年10月 Value Team S.p.A. CEO(現 NTT DATA Italia S.p.A.) 2013年 1月 NTT DATA EMEA LTD. CEO 2018年 4月 NTT DATA Italia S.p.A. Chairman of the Board 2020年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現 株式会社NTTデータグループ) 取締役 2021年 9月 NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. Director of the Board 2022年10月 株式会社NTT DATA, Inc. 取締役 2025年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) | 注3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役 | 坂村 健 | 1951年7月25日生 | 2000年 4月 東京大学大学院 教授 (情報学環・学際情報学府) 2002年 1月 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 所長 (現在に至る) 2009年 4月 東京大学大学院 情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター長 2014年10月 一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・ 地方創生推進機構(現 一般社団法人 デジタル地方創生推進機構)理事長 (現在に至る) 2017年 4月 東洋大学 情報連携学部 教授 学部長 2017年 4月 同 情報連携学学術実業連携機構 機構長 (現在に至る) 2017年 6月 東京大学 名誉教授 (現在に至る) 2019年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) 2019年 8月 一般社団法人IoTサービス連携協議会 理事長 (現在に至る) 2026年 6月 株式会社デジタルガレージ 取締役 (2026年6月24日就任予定) | 注1 注3 | 74,000 |
| 取締役 | 内永 ゆか子 | 1946年7月5日生 | 1971年 7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2004年 4月 同社 取締役専務執行役員 2007年 4月 同社 技術顧問 2007年 4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク 理事長 2008年 4月 ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役副社長 2013年 4月 ベルリッツコーポレーション 名誉会長 2013年 9月 株式会社グローバリゼーションリサーチ インスチチュート 代表取締役社長 (現在に至る) 2021年 6月 新東工業株式会社 取締役 (現在に至る) 2022年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) 2022年 7月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク会長理事 2024年 4月 同 ファウンダー 名誉会長 (現在に至る) | 注1 注3 | 67,800 |
| 取締役 | 渡邉 光一郎 | 1953年4月16日生 | 1976年 4月 第一生命保険相互会社(現 株式会社第一ライフグループ) 入社 2010年 4月 第一生命保険株式会社(現 株式会社第一ライフグループ) 代表取締役社長 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社(現 株式会社第一ライフグループ) 代表取締役社長 2016年10月 第一生命保険株式会社 代表取締役社長 (国内生命保険事業を継承した新会社) 2017年 4月 第一生命ホールディングス株式会社(現 株式会社第一ライフグループ) 代表取締役会長 2017年 4月 第一生命保険株式会社 代表取締役会長 2020年 6月 第一生命ホールディングス株式会社(現 株式会社第一ライフグループ) 取締役会長 2020年 6月 第一生命保険株式会社 取締役会長 2022年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) 2023年 4月 第一生命ホールディングス株式会社(現 株式会社第一ライフグループ) 取締役 2023年 4月 第一生命保険株式会社 特別顧問(現在に至る) 2024年 6月 株式会社オリエンタルランド 取締役 (現在に至る) | 注1 注3 | 82,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役 | 遠藤 典子 | 1968年5月6日生 | 1994年 6月 株式会社ダイヤモンド社 入社 2006年 3月 株式会社ダイヤモンド社 週刊ダイヤモンド副編集長 2015年 4月 慶應義塾大学 特任教授 2016年 6月 株式会社NTTドコモ 取締役 2018年 7月 株式会社アインホールディングス 取締役 (現在に至る) 2019年 6月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役 (現在に至る) 2021年 6月 ジャパンエレベーターサービスホールディング ス株式会社 取締役 (現在に至る) 2022年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) 2024年 4月 早稲田大学 研究院 教授 (現在に至る) | 注1 注3 注5 | 79,500 |
| 取締役 | 武井 奈津子 | 1961年2月10日生 | 1983年 4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2013年 6月 同社 業務執行役員SVP 法務部門長 2013年 8月 同社 業務執行役員SVP 法務部門長・コンプライアンス部門長 2019年 4月 同社 執行役員 法務・コンプライアンス・ プライバシー部シニアゼネラルマネジャー 2020年 4月 同社 執行役員 法務部シニアゼネラルマネジャー 2021年 6月 同社 常務 法務部シニアゼネラルマネジャー 2023年 6月 東京地下鉄株式会社 取締役 (現在に至る) 2023年 6月 株式会社TBSホールディングス 取締役 (現在に至る) 2024年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 取締役 (現在に至る) | 注1 注3 注6 | 12,900 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 柳 圭一郎 | 1960年8月16日生 | 1984年 4月 日本電信電話公社(現 NTT株式会社)入社 2009年 4月 NTTデータジェトロニクス株式会社 (現 NTTデータルウィーブ株式会社) 代表取締役社長 2012年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現 株式会社NTTデータグループ) 総務部長 2013年 7月 同社 執行役員 第二金融事業本部長 2016年 6月 同社 取締役常務執行役員 総務部長 人事部長兼務 2017年 7月 同社 取締役常務執行役員 人事本部長 総務部長兼務 2018年 6月 同社 代表取締役副社長執行役員 人事本部長兼務 2020年 6月 同社 顧問 2020年 6月 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長 2022年 6月 当社 常勤監査役 2025年 6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現在に至る) | 注4 注5 | 27,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 髙橋 香苗 | 1963年7月17日生 | 1987年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)入社 2013年 7月 当社 総務部門 内部統制室 次長 2014年 6月 当社 総務部門 内部統制室長 2016年 6月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社) 取締役 神奈川事業部長 神奈川事業部神奈川支店長兼務 2016年 6月 株式会社NTT東日本-南関東 取締役 神奈川事業部長 神奈川事業部神奈川支店長兼務 2019年 6月 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 (現 NTTインフラネット株式会社) 常務取締役 経営企画部長 NW設備事業部長兼務 2020年 6月 当社 常勤監査役 2020年 6月 NTT株式会社(現 株式会社NTT DATA, Inc.) 監査役 2025年 6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現在に至る) | 注4 | 239,700 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 腰山 謙介 | 1960年6月17日生 | 1984年 4月 会計検査院 入庁 2016年12月 同 事務総長官房総括審議官 2017年 4月 同 第2局長 2018年 4月 同 事務総局次長 2018年12月 同 事務総長 2022年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 常勤監査役 2025年 6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現在に至る) | 注2 注4 | 0 |
| 取締役(監査等委員) | 神田 秀樹 | 1953年9月24日生 | 1977年 4月 東京大学 法学部助手 1980年 4月 学習院大学 法学部講師 1982年 4月 同 助教授 1988年 4月 東京大学 法学部助教授 1991年 4月 同大学院 法学政治学研究科助教授 1993年 5月 同 法学政治学研究科教授 2016年 4月 学習院大学大学院 法務研究科教授 2016年 6月 東京大学 名誉教授 (現在に至る) 2017年 6月 三井住友信託銀行株式会社 取締役 (現在に至る) 2019年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 監査役 2025年 6月 当社 取締役(監査等委員) (現在に至る) | 注2 注4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役(監査等委員) | 鹿島 かおる | 1958年1月20日生 | 1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 1985年 4月 公認会計士登録 (現在に至る) 1996年 6月 太田昭和監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年 6月 新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2006年 7月 同 人材開発本部人事担当 2010年 9月 新日本有限責任監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事コーポレートカルチャー推進室 広報室担当 2012年 7月 同 常務理事 ナレッジ本部長 2013年 7月 EY総合研究所株式会社 代表取締役 2019年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 監査役 2019年 6月 三井住友信託銀行株式会社 取締役 2020年 3月 キリンホールディングス株式会社 監査役 (現在に至る) 2021年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 (現 三井住友トラストグループ株式会社) 取締役 (現在に至る) 2025年 6月 当社 取締役(監査等委員) (現在に至る) | 注2 注4 注5 | 0 |
| 計 | 3,755,100 | ||||
(注)1.取締役 坂村 健、内永 ゆか子、渡邉 光一郎、遠藤 典子及び武井 奈津子の5氏は、独立役員として指定している社外取締役(監査等委員であるものを除く。)です。
2.取締役 腰山 謙介、神田 秀樹及び鹿島 かおるの3氏は、独立役員として指定している監査等委員である社外取締役です。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5.大西 佐知子の戸籍上の氏名は飯島 佐知子、遠藤 典子の戸籍上の氏名は辻廣 典子、鹿島 かおるの戸籍上の氏名は田谷 かおるです。また、柳 圭一郎の戸籍上の表記は栁 圭一郎です。
6.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (株) |
| 武井 奈津子 | 1961年2月10日生 | 1983年 4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社 2013年 6月 同社 業務執行役員SVP 法務部門長 2013年 8月 同社 業務執行役員SVP 法務部門長・コンプライアンス部門長 2019年 4月 同社 執行役員 法務・コンプライアンス・ プライバシー部シニアゼネラルマネジャー 2020年 4月 同社 執行役員 法務部シニアゼネラルマネジャー 2021年 6月 同社 常務 法務部シニアゼネラルマネジャー 2023年 6月 東京地下鉄株式会社 取締役 (現在に至る) 2023年 6月 株式会社TBSホールディングス 取締役 (現在に至る) 2024年 6月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)取締役 (現在に至る) | 12,900 |
(b) 2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 10名 女性 6名 (役員のうち女性の比率37.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役会長 | 澤田 純 | 1955年7月30日生 | (a)に記載のとおり | 注3 | 1,212,100 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (Chief Executive Officer) | 島田 明 | 1957年12月18日生 | (a)に記載のとおり | 注3 | 909,300 |
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 技術戦略担当 CTO (Chief Technology Officer) | 星野 理彰 | 1966年3月11日生 | (a)に記載のとおり | 注3 | 484,100 |
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 事業戦略担当 CFO (Chief Financial Officer) | 佐々木 裕 | 1965年9月13日生 | 1990年 4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (現 株式会社NTTデータグループ) 入社 2016年 6月 同社 執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 2018年 6月 同社 執行役員 製造ITイノベーション事業本部長 2020年 6月 同社 常務執行役員 製造ITイノベーション事業本部長、ビジネスソリューション事業本部長 2021年 6月 同社 取締役常務執行役員 戦略統括本部長 2022年 6月 同社 常務執行役員 コーポレート統括本部長 2023年 6月 同社 代表取締役副社長執行役員 2023年 7月 株式会社NTTデータ 代表取締役社長 2024年 6月 株式会社NTTデータグループ 代表取締役社長 2026年 6月 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員 (現在に至る) | 注3 | 46,200 |
| 常務取締役 常務執行役員 CCXO (Chief Customer Experience Officer) Co-CAIO (Co-Chief Artificial Intelligence Officer) | 大西 佐知子 | 1966年12月17日生 | (a)に記載のとおり | 注3 注6 | 121,400 |
| 取締役 | Patrizio Mapelli | 1955年3月17日生 | (a)に記載のとおり | 注3 | 0 |
| 取締役 | 坂村 健 | 1951年7月25日生 | (a)に記載のとおり | 注1 注3 | 74,000 |
| 取締役 | 渡邉 光一郎 | 1953年4月16日生 | (a)に記載のとおり | 注1 注3 | 82,900 |
| 取締役 | 遠藤 典子 | 1968年5月6日生 | (a)に記載のとおり | 注1 注3 注6 | 79,500 |
| 取締役 | 武井 奈津子 | 1961年2月10日生 | (a)に記載のとおり | 注1 注3 注7 | 12,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 取締役 | 華房 実保 | 1965年2月16日生 | 1989年 4月 三菱化成株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 入社 2009年 4月 株式会社三菱化学科学技術研究センター (現 三菱ケミカル株式会社) 事業化推進部長 2010年 4月 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 事務局次長 2012年 4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ株式会社)経営戦略室 KAITEKIグループ グループマネージャー 2014年 9月 内閣府 官民人材交流副センター長 同 大臣官房審議官(男女共同参画局担当) 内閣官房 すべての女性が輝く社会づくり推進室 次長 2016年10月 三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)機能化学本部 機能化学企画室 グループマネージャー 2017年 4月 三菱ケミカル株式会社 理事役 情電・ディスプレイ企画部長 2018年 4月 同社 執行役員 情電・ディスプレイ企画部長 2019年 4月 同社 執行役員 開発本部長 研究推進部長 2020年10月 同社 経営執行職 研究推進部長 2021年 4月 株式会社三菱ケミカルリサーチ 代表取締役社長 2026年 3月 住友重機械工業株式会社 取締役(現在に至る) 2026年 6月 当社 取締役 (現在に至る) 2026年 6月 日本特殊陶業株式会社 取締役 (2026年6月26日就任予定) | 注1 注3 | 0 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 髙橋 香苗 | 1963年7月17日生 | (a)に記載のとおり | 注4 | 239,700 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 腰山 謙介 | 1960年6月17日生 | (a)に記載のとおり | 注2 注4 | 0 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 中村 卓司 | 1964年5月15日生 | 1987年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社) 入社 2002年10月 当社 第四部門担当部長 2005年 4月 西日本電信電話株式会社(現 NTT西日本株式会社) 財務部担当部長 2008年 7月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社(現 株式会社NTT ExCパートナー) アカウンティング事業部担当部長 2011年 7月 当社 財務部門担当部長 2016年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現 株式会社NTTデータグループ)執行役員 財務部長 2021年 6月 NTTファイナンス株式会社 常務取締役 財務事業総括担当 2021年 7月 同社 常務取締役 財務事業本部長 2022年 6月 同社 代表取締役副社長 財務事業本部長 2026年 6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現在に至る) | 注5 | 45,600 |
| 取締役(監査等委員) | 神田 秀樹 | 1953年9月24日生 | (a)に記載のとおり | 注2 注4 | 0 |
| 取締役(監査等委員) | 鹿島 かおる | 1958年1月20日生 | (a)に記載のとおり | 注2 注4 注6 | 0 |
| 計 | 3,307,700 | ||||
(注)1.取締役 坂村 健、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子及び華房 実保の5氏は、独立役員として指定している社外取締役(監査等委員であるものを除く。)です。
2.取締役 腰山 謙介、神田 秀樹及び鹿島 かおるの3氏は、独立役員として指定している監査等委員である社外取締役です。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年6月18日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5.監査等委員である取締役の任期は、2026年6月18日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
6.大西 佐知子の戸籍上の氏名は飯島 佐知子、遠藤 典子の戸籍上の氏名は辻廣 典子、鹿島 かおるの戸籍上の氏名は田谷 かおるです。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、武井 奈津子氏を補欠の監査等委員である社外取締役として選任しています。
②社外取締役の状況
○社外取締役の選任手続
当社は、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を、社外取締役とする方針としています。さらに、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を、独立役員に指定しています。
《独立性判断基準》
直近の3事業年度において以下に該当する者ではないこと。
(a)当社の基準を超える取引先※1の業務執行者
(b)当社の基準を超える借入先※2の業務執行者
(c)当社及び主要子会社※3から、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等の専門的サービスを提供する個人
(d)当社の基準を超える寄付を受けた団体※4の業務執行者
なお、以上の(a)から(d)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。
※1.当社の基準を超える取引先とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における当社及び主要子会社(※3)との取引合計額が、当該事業年度における当社及び主要子会社の年間営業収益合計額の2%以上の取引先をいう。
※2.当社の基準を超える借入先とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における連結ベースでの借入額が、当該事業年度における当社の連結総資産の2%以上の借入先とする。
※3.主要子会社とは、NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTデータグループ、NTT東日本、NTT西日本をいう。
※4.当社の基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の3事業年度のいずれかの事業年度における当社及び主要子会社(※3)からの寄付の合計額が、年間1,000万円または当該事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体をいう。
○社外取締役の選任理由及び活動状況
当社は、業務執行を適切に監督する機能を強化するため、独立社外取締役を8名選任しています。いずれの独立社外取締役についても、大学等教育機関の運営責任者、企業経営者、もしくはダイバーシティ推進等における豊富な経験を有し、人格、見識ともにすぐれており、幅広い経営的視点からの助言を行う等、業務執行の監督機能強化へ重要な役割を果たしています。
独立社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部門より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により事業運営を監督しています。
当社は、監査等委員である取締役5名のうち、独立社外取締役を3名選任しています。いずれの監査等委員である独立社外取締役についても、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。
独立社外取締役を含む当社の監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果等を聴取し、あわせて意見交換を実施します。また、内部監査部門からも内部監査計画、内部監査結果等について聴取し、あわせて意見交換を実施します。
(a) 2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役に期待される機能及び役割は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 機能及び役割 |
| 社外 取締役 (監査等委員であるものを除く) | 坂村 健 | 同氏は、大学や研究機関の運営責任者等として豊富な経験を有し、人格・見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2022年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会や代表取締役との意見交換会において、主に研究開発、DX推進のほか、出資案件の業界・技術動向等に関する助言を行っています。また、指名委員会、報酬委員会において、役員等の選任、後継者計画、報酬体系の在り方等に関する提言を行っています。 |
| 内永 ゆか子 | 同氏は、グローバルな企業経営やダイバーシティ推進における豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2022年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会や代表取締役との意見交換会等において、主にグローバル戦略、広報戦略のほか、人材戦略に関する助言を行っています。また、指名委員会、報酬委員会において役員等の選任、後継者計画、報酬体系の在り方等に関する提言を行っています。 | |
| 渡邉 光一郎 | 同氏は、企業経営者として豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2022年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会や代表取締役との意見交換会等において、主に資本政策、マーケティングのほか、リスク管理等に関する助言を行っています。また、指名委員会、報酬委員会において、役員等の選任、後継者計画、報酬体系の在り方等に関する提言を行っています。 | |
| 遠藤 典子 | 同氏は、経済誌編集者としての取材活動、公共政策研究(エネルギー分野・経済安全保障分野等)及び企業の社外役員の経歴を通じて培った豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2022年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会や代表取締役との意見交換会等において、主にグループ運営、ガバナンス強化のほか、公共政策等に関する助言を行っています。 | |
| 武井 奈津子 | 同氏は、企業の法務・コンプライアンスの責任者として豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2024年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会や代表取締役との意見交換会等において、主にガバナンス強化、リスク管理のほか、コンプライアンス等に関する助言を行っています。 |
| 区分 | 氏名 | 機能及び役割 |
| 社外 取締役 (監査等委員) | 腰山 謙介 | 同氏は、会計検査院の職務に携わり、財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を期待して、2025年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会及び監査役会並びに監査等委員会、代表取締役及び独立社外取締役等との意見交換会、グループ会社の代表取締役及び監査役等との意見交換等の場において、必要に応じて主にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等サステナビリティ推進の観点から発言等を行うとともに、NTTグループにおける業務の適正を確保するための体制及び不正不祥事の防止に資する助言を積極的に行っています。 |
| 神田 秀樹 | 同氏は、大学教授として法学研究に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を期待して、2025年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会及び監査役会並びに監査等委員会、代表取締役及び独立社外取締役等との意見交換会、グループ会社の代表取締役及び監査役等との意見交換等の場において、必要に応じて主にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、サステナビリティ推進の観点から発言等を行うとともに、会社法やコーポレートガバナンス・コード等の観点から、NTTグループの各組織の適正な業務遂行に資する情報の提供及び助言を積極的に行っています。 | |
| 鹿島 かおる | 同氏は、公認会計士の職務に携わり、その職歴を通じて培った専門家としての豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を期待して、2025年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 同氏は、取締役会及び監査役会並びに監査等委員会、代表取締役及び独立社外取締役等との意見交換会、グループ会社の代表取締役及び監査役等との意見交換等の場において、必要に応じて主に会計監査、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、ダイバーシティ推進等サステナビリティ推進の観点から発言等を行うとともに、会計監査人との意見交換会等において、会計監査の品質向上に資する助言を積極的に行っています。 |
(b) 2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の社外取締役に期待される機能及び役割は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 機能及び役割 |
| 社外 取締役 (監査等委員であるものを除く) | 坂村 健 | (a)の記載と同様 |
| 渡邉 光一郎 | (a)の記載と同様 | |
| 遠藤 典子 | (a)の記載と同様 | |
| 武井 奈津子 | (a)の記載と同様 | |
| 華房 実保 | 同氏は、研究開発・経営戦略の責任者として豊富な経験を有し、人格、見識ともに 優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待して、2026年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
| 区分 | 氏名 | 機能及び役割 |
| 社外 取締役 (監査等委員) | 腰山 謙介 | (a)の記載と同様 |
| 神田 秀樹 | (a)の記載と同様 | |
| 鹿島 かおる | (a)の記載と同様 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
