有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長	代表取締役	清水英明	昭和33年11月19日生	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成元年10月 ㈱ビデオサット 出向 平成5年7月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成8年4月 伊藤忠タイ会社 出向 平成9年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 当社 入社 平成16年4月 当社 執行役員 音楽事業本部長 平成17年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント 事業グループ担当 音楽事業開発室長 平成18年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント 事業担当 VMC事業部長 平成18年6月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年4月 ㈱セップ 取締役(現任) 平成19年6月 当社 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成19年11月 旧(株)ブルース・インターアクションズ(現 (株)Pヴァイン) 取締役 平成22年4月 バウンディ㈱ 取締役 平成22年4月 当社 取締役 経営戦略・事業会社担当 経営戦略グループ長 兼 マルチメディア放送事業推進室長 平成23年4月 当社 代表取締役社長 平成25年4月 当社 代表取締役社長 コンテンツプロデュース本部長 平成26年4月 当社 代表取締役社長 デジタル推進プロジェクト統括プロジェクト長 兼 25周年プロジェクト統括プロジェクト長(現任)	注3	5,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役		近藤正司	昭和33年1月2日生	昭和56年4月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年7月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成2年4月 同社 編成部長 平成8年3月 当社 転籍 平成9年2月 ㈱ハイラインレコーズ 取締役 平成12年6月 当社 取締役 平成13年10月 ㈱ビートリップ 取締役 平成15年6月 当社 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成17年4月 ㈱スペースシャワーTⅤ 常務取締役 コンテンツ事業本部長 平成18年6月 バウンディ㈱ 取締役 平成20年4月 当社 執行役員 コンテンツ事業本部長 兼 コンテンツライツ室長 平成23年6月 当社 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年4月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 平成24年6月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成24年12月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年6月 当社 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成26年4月 当社 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 兼 制作部長(現任)	注3	2,400
取締役		瀧川正靖	昭和37年2月7日生	昭和59年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 機械部門管理部 機械第四経理チーム 昭和60年4月 同社 衛星通信事業室衛星通信事業課 昭和60年6月 日本通信衛星㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成4年5月 伊藤忠商事㈱ 通信事業部衛星通信事業課 帰任 平成9年4月 日本デジタル放送サービス㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成11年7月 同社 マーケティング室長 平成12年2月 伊藤忠商事㈱ コンテンツビジネス部メディア事業課 兼 衛星・ケーブルテレビビジネス部衛星事業課 平成12年4月 同社 コンテンツビジネス部メディア事業課長 平成15年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 コンテンツプロデュース事業課長 平成19年5月 ㈱石森プロ 出向 常務取締役 平成22年6月 同社 取締役副社長 平成25年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 社長室長 平成26年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 営業・開発本部長(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役		案納俊昭	昭和35年8月21日生	昭和59年4月 (株)エキスプレス 入社 平成元年9月 (株)スペースシャワー 入社 平成5年12月 (株)セップ 常務取締役 プロデューサー 平成11年10月 当社 マーケティング部長 平成12年6月 当社 取締役 平成12年6月 (株)セップ 代表取締役社長 平成15年6月 当社 執行役員 平成18年11月 旧(株)ブルース・インターアクションズ(現 (株)Pヴァイン) 専務取締役 平成18年11月 (株)ペトロ・ミュージック 取締役 平成19年11月 旧(株)ブルース・インターアクションズ(現 (株)Pヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 (株)ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 当社 常務執行役員 ミュージック&パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 当社 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年4月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部 本部長 兼 HR戦略部 部長 平成26年4月 当社 執行役員 コーポレート本部長 兼 人事部長 平成26年6月 当社 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 兼 人事部長(現任)	注3	2,800

取締役 (非常勤)

梶原 浩

昭和41年12月23日生

平成2年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成6年3月 同社 通信事業部 衛星・映像事業課 平成6年11月 ㈱ディーエムシー企画(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成10年11月 伊藤忠商事㈱ コンテンツ事業部 メディア事業課 平成16年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 メディア事業課長 平成17年3月 ㈱オン・デマンド・ティービー出向 代表取締役社長 平成20年3月 ㈱アイキャスト出向 代表取締役社長 平成22年7月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部 メディアビジネス課長 平成23年4月 同社 通信・モバイルビジネス部 通信ネットワーク課長 平成24年6月 当社 取締役(現任) 平成25年3月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役(現任) 平成25年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門通信・モバイルビジネス部長代行(現任)

注3

―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)		八木達雄	昭和43年1月24日生	平成3年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社 平成11年6月 第二電電㈱入社 平成22年4月 KDDI㈱ 新規ビジネス推進本部 メディアビジネス部長 平成22年5月 メディアフロー放送サービス企画㈱ 取締役 平成22年12月 ㈱T.C.FACTORY 取締役(現任) 平成22年12月 KKBOX inc. 取締役(現任) 平成23年4月 KDDI㈱ メディア・CATV推進本部メディアビジネス部長 平成25年4月 KDDI㈱ 新規事業統括本部新規ビジネス推進本部(現任) 平成25年4月 KKBOX JAPAN LLC Managing Director(現任) 平成25年5月 ㈱A-Sketch 取締役(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	注3	―
取締役 (非常勤)		中村 伊知哉	昭和36年3月19日生	昭和59年4月 郵政省 入省 平成10年8月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年8月 NPO法人CANVAS 副理事長(現任) 平成14年9月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年7月 (公財)KDDI財団 理事(現任) 平成19年1月 総務省 参与 平成20年4月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授(現任) 平成20年5月 (一社)融合研究所 代表理事(現任) 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成20年6月 ㈱JPホールディングス 取締役(現任) 平成20年7月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構理事(現任) 平成20年9月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長(現任) 平成21年6月 ㈱ミクシィ 取締役(現任) 平成22年7月 デジタル教科書教材協議会 副会長(現任) 平成23年1月 ㈱デジタルえほん 取締役(現任) 平成24年2月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)		三浦文夫	昭和32年11月21日生	昭和55年4月 ㈱電通 入社 平成16年4月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年7月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年4月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年4月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授(現任) 平成25年4月 ㈱radiko フェロー(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)		内田正宏	昭和32年10月20日生	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成5年4月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年3月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年1月 ㈱日本サテライトシステムズ(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成14年4月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年4月 当社 出向 管理本部長補佐 平成15年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年6月 ㈱セップ 取締役 平成19年4月 ㈱スペースシャワーTV 取締役 平成19年6月 バウンディ㈱ 取締役 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役 平成19年11月 旧(株)ブルース・インターアクションズ(現 (株)Pヴァイン) 取締役 平成22年4月 当社 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループIT管理室長 平成23年4月 当社 取締役 管理グループ担当 平成23年6月 ㈱セップ 監査役(現任) 平成23年6月 バウンディ㈱ 監査役 平成23年6月 ㈱Pヴァイン 監査役(現任) 平成23年6月 ㈱ブルース・インターアクションズ 監査役 平成23年6月 当社 常勤監査役(現任)	注4	2,700
監査役 (非常勤)		数面浩尚	昭和46年3月25日生	平成6年4月 宇部興産㈱ 入社 平成17年12月 同社 退社 平成18年1月 伊藤忠商事㈱ 事業・リスクマネジメント部事業チーム 平成18年2月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部 事業総括チーム 平成18年6月 ㈱ナノ・メディア 監査役 平成20年4月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディア事業統括部 事業統括チーム 兼 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 宇宙・情報・マルチメディア内部統制推進チーム 平成21年4月 同社 情報通信・航空電子事業統括部 事業統括チーム 兼 情報通信・航空電子カンパニー 情報通信・航空電子内部統制推進チーム 平成22年4月 同社 情報通信・航空電子事業統括部事業統括チーム 平成23年4月 同社 機械・情報事業統括室長代行 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成24年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報事業統括室長代行 平成25年4月 同社 住生活・情報事業・リスク管理室長代行(現任)	注4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)		笠原浩人	昭和10年10月11日生	昭和40年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成7年10月 日本デジタル放送サービス㈱ (現スカパーJSAT㈱) 代表取締役副社長 平成8年3月 同社 代表取締役社長 平成9年4月 同社 顧問 平成10年7月 同社 監査役 平成11年5月 ㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン 監査役 平成12年6月 当社 監査役 (現任)	注4	―
監査役 (非常勤)		伊藤修平	昭和45年6月7日生	平成7年10月 センチュリー監査法人(現 あずさ監査法人 国際部)入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成17年9月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年6月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年1月 ㈱SOXアドバイザーズ 代表取締役(現任) 平成21年8月 みかさ監査法人 代表社員(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
				計		13,000

(注)1.取締役 梶原 浩、八木 達雄、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 数面 浩尚、笠原 浩人及び伊藤 修平の各氏は、社外監査役であります。
3.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社では、企業業績の向上と株主価値の最大化をはかるべく経営監視機能と業務執行機能を分離し、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員につきましては、取締役と兼務の3名を含め、下記7名で構成されております。
取締役 兼 執行役員 近藤 正司 音楽ソフト事業本部長 兼 制作部長
取締役 兼 執行役員 瀧川 正靖 営業・開発本部長
取締役 兼 執行役員 案納 俊昭 コーポレート本部長 兼 人事部長
執行役員 長谷川 裕朗 コーポレート本部長代行 兼 経営管理部長
執行役員 林 吉人 営業・開発本部長代行
執行役員 辻 昇 音楽ソフト事業本部長代行 兼 レーベルマーケティング部長
執行役員 石田 美佐緒 コンテンツプロデュース本部長 兼 コンテンツプロデュース部長