有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	事業開発推進 本部長	清水英明	昭和33年11月19日	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成元年10月 ㈱ビデオサット 出向 平成5年7月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成8年4月 伊藤忠タイ会社 出向 平成9年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 当社 入社 平成16年4月 当社 執行役員 音楽事業本部長 平成17年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント事業グループ担当 音楽事業開発室長 平成18年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント事業担当 VMC事業部長 平成18年6月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年4月 ㈱セップ 取締役(現任) 平成19年6月 当社 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成22年4月 当社 取締役 経営戦略・事業会社担当 経営戦略グループ長 兼 マルチメディア放送事業推進室長 平成23年4月 当社 代表取締役社長 平成25年4月 当社 代表取締役社長 コンテンツプロデュース本部長 平成26年4月 当社 代表取締役社長 デジタル推進プロジェクト統括プロジェクト長 兼 25周年プロジェクト統括プロジェクト長 平成27年1月 当社 代表取締役社長 広告営業本部長 平成27年4月 当社 代表取締役社長 事業開発推進本部長(現任)	注3	6,500
取締役 兼 執行役員	音楽ソフト事業本部長	近藤正司	昭和33年1月2日	昭和56年4月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年7月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成2年4月 同社 編成部長 平成8年3月 当社 転籍 平成9年2月 ㈱ハイラインレコーズ 取締役 平成12年6月 当社 取締役 平成13年10月 ㈱ビートリップ 取締役 平成15年6月 当社 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成20年4月 当社 執行役員 コンテンツ事業本部長 兼 コンテンツライツ室長 平成23年6月 当社 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年4月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 平成24年6月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成24年12月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年4月 当社 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成26年4月 当社 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長(現任)	注3	2,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 兼 執行役員	メディア戦略本部長	瀧川正靖	昭和37年2月7日	昭和59年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 昭和60年4月 同社 衛星通信事業室 昭和60年6月 日本通信衛星㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成4年5月 伊藤忠商事㈱ 通信事業部衛星通信事業課 帰任 平成9年4月 日本デジタル放送サービス㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成11年7月 同社 マーケティング室長 平成12年2月 伊藤忠商事㈱ コンテンツビジネス部メディア事業課 兼 衛星・ケーブルテレビビジネス部衛星事業課 帰任 平成12年4月 同社 コンテンツビジネス部メディア事業課長 平成15年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 コンテンツプロデュース事業課長 平成17年6月 ㈱アイキャスト 代表取締役社長 平成19年5月 ㈱石森プロ 出向 常務取締役 平成22年6月 同社 取締役副社長 平成25年4月 当社 出向 執行役員 社長室長 平成25年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 社長室長 平成25年6月 ㈱セップ 取締役(現任) 平成25年6月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成26年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 営業・開発本部長 平成27年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 メディア戦略本部長(現任)	注3	―
取締役 兼 執行役員	コーポレート本部長	案納俊昭	昭和35年8月21日	昭和59年4月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年9月 ㈱スペースシャワー 入社 平成5年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 平成9年2月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 平成11年10月 当社 マーケティング部長 平成12年6月 当社 取締役 平成12年6月 ㈱セップ 代表取締役社長 平成15年6月 当社 執行役員 平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ(現 ㈱Pヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 当社 常務執行役員 ミュージック&パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 当社 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年4月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部長 平成26年4月 当社 執行役員 コーポレート本部長 平成26年6月 当社 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長(現任)	注3	2,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)		梶原 浩	昭和41年12月23日	平成2年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成6年3月 同社 通信事業部 衛星・映像事業課 平成6年11月 ㈱ディーエムシー企画(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成10年11月 伊藤忠商事㈱ コンテンツ事業部 メディア事業課 平成16年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 メディア事業課長 平成17年3月 ㈱オン・デマンド・ティービー 出向 代表取締役社長 平成20年3月 ㈱アイキャスト 出向 代表取締役社長 平成22年7月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部 メディアビジネス課長 平成22年7月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役(現任) 平成22年7月 ㈱スター・チャンネル 取締役(現任) 平成22年7月 ㈱スカイ・エー 取締役(現任) 平成22年7月 NHK COSMOMEDIA AMERICA, INC. Director(現任) 平成23年4月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部 通信ネットワーク課長 平成23年4月 TMT VENTURE, INC. Director(現任) 平成24年6月 東京ケーブルネットワーク㈱ 取締役(現任) 平成24年6月 当社 取締役(現任) 平成25年3月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役(現任) 平成25年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行 平成26年7月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任) 平成27年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報カンパニー 通信・モバイルビジネス部長(現任)	注3	―

取締役 (非常勤)

金光 修

昭和41年12月23日

昭和58年4月 ㈱フジテレビジョン(現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス) 入社 平成23年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 経営企画局長 平成24年6月 同社 執行役員 経営企画局長 ㈱フジテレビジョン 執行役員 平成24年11月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役社長(現任) 平成25年6月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長(現任) 平成25年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 広報室・経営企画担当 経営企画局長 平成27年6月 当社 取締役(現任)

注3

―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)		八木達雄	昭和43年1月24日	平成3年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社 平成11年6月 第二電電㈱入社 平成22年4月 KDDI㈱ 新規ビジネス推進本部 メディアビジネス部長 平成22年5月 メディアフロー放送サービス企画㈱ 取締役 平成22年12月 ㈱T.C.FACTORY 取締役(現任) 平成22年12月 KKBOX Inc. 取締役(現任) 平成23年4月 KDDI㈱ メディア・CATV推進本部メディアビジネス部長 平成25年4月 KDDI㈱ 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 平成25年4月 KKBOX Japan LLC Managing Director(現任) 平成25年5月 ㈱A-Sketch 取締役(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任) 平成27年4月 KDDI㈱ バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部(現任)	注3	―
取締役 (非常勤)		中村 伊知哉	昭和36年3月19日	昭和59年4月 郵政省 入省 平成10年8月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年8月 NPO法人CANVAS 副理事長(現任) 平成14年9月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年7月 ㈶国際コミュニケーション基金(現 (公財)KDDI財団) 理事(現任) 平成19年1月 総務省 参与 平成20年4月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授(現任) 平成20年5月 (一社)融合研究所 代表理事(現任) 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成20年6月 ㈱JPホールディングス 取締役(現任) 平成20年7月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構理事(現任) 平成20年9月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長(現任) 平成21年6月 ㈱ミクシィ 取締役(現任) 平成22年7月 デジタル教科書教材協議会 副会長(現任) 平成23年1月 ㈱デジタルえほん 取締役 平成24年2月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長(現任) 平成27年4月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム理事長(現任) 平成27年4月 (一社)CiP協議会 理事長(現任)	注3	―
取締役 (非常勤)		三浦文夫	昭和32年11月21日	昭和55年4月 ㈱電通 入社 平成16年4月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年7月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年4月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年4月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授(現任) 平成25年4月 ㈱radiko フェロー(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)		内田正宏	昭和32年10月20日	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成5年4月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年3月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年1月 ㈱日本サテライトシステムズ (現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成14年4月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年4月 当社 出向 管理本部長補佐 平成15年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年6月 ㈱セップ 取締役 平成19年4月 ㈱スペースシャワーTV 取締役 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役 平成22年4月 当社 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループIT管理室長 平成23年4月 当社 取締役 管理グループ担当 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成23年6月 ㈱セップ 監査役(現任) 平成23年6月 ㈱Pヴァイン 監査役(現任)	注4	3,300
監査役 (非常勤)		数面浩尚	昭和46年3月25日	平成6年4月 宇部興産㈱ 入社 平成17年12月 同社 退社 平成18年1月 伊藤忠商事㈱ 入社 事業・リスクマネジメント部 事業チーム 平成18年2月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部 事業総括チーム 平成20年4月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業統括部 事業統括チーム 兼 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 宇宙・情報・マルチメディア 内部統制推進チーム 平成21年4月 同社 情報通信・航空電子事業統括部 事業統括チーム 兼 情報通信・航空電子カンパニー 情報通信・航空電子内部統制推進チーム 平成21年6月 ㈱スター・チャンネル 監査役(現任) 平成22年4月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・航空電子事業統括部 事業統括チーム 平成23年4月 同社 機械・情報事業統括室長代行 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成24年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報事業統括室長代行 平成24年6月 エキサイト㈱ 監査役(現任) 平成25年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報事業・リスク管理室長代行(現任) 平成26年7月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 監査役(現任)	注4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)		笠原浩人	昭和10年10月11日	昭和40年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成7年10月 日本デジタル放送サービス㈱(現 スカパーJSAT㈱) 代表取締役副社長 平成8年3月 同社 代表取締役社長 平成9年4月 同社 顧問 平成10年7月 同社 監査役 平成11年5月 ㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン (現 ㈱スカパー・ブロードキャスティング) 監査役 平成12年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
監査役 (非常勤)		伊藤修平	昭和45年6月7日	平成7年10月 センチュリー監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人 国際部)入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成17年9月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表社員(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年6月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年1月 ㈱SOXアドバイザーズ 代表取締役(現任) 平成21年3月 キングソフト㈱ 監査役(現任) 平成21年8月 みかさ監査法人 代表社員(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成24年6月 ㈱ウィルグループ 監査役 平成27年6月 ㈱ウィルグループ 取締役(現任)	注4	―
				計		15,000

(注)1.取締役 梶原 浩、金光 修、八木 達雄、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 数面 浩尚、笠原 浩人及び伊藤 修平の各氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成27年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	役割
代表取締役社長	清水英明	事業開発推進本部長
取締役 兼 執行役員	近藤正司	音楽ソフト事業本部長
取締役 兼 執行役員	瀧川正靖	メディア戦略本部長
取締役 兼 執行役員	案納俊昭	コーポレート本部長
執行役員	長谷川裕朗	コーポレート本部長代行
執行役員	林 吉人	事業開発推進本部長代行
執行役員	辻昇	音楽ソフト事業本部長代行
執行役員	石田 美佐緒	コンテンツプロデュース本部長