有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長		清水英明	昭和33年11月19日	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成元年10月 ㈱ビデオサット 出向 平成5年7月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成8年4月 伊藤忠タイ会社 出向 平成9年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 当社 入社 平成16年4月 当社 執行役員 音楽事業本部長 平成17年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント事業グループ担当 音楽事業開発室長 平成18年4月 当社 執行役員 音楽エンタテインメント事業担当 VMC事業部長 平成18年6月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年4月 ㈱セップ 取締役(現任) 平成19年6月 当社 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成22年4月 当社 取締役 経営戦略・事業会社担当 経営戦略グループ長 兼 マルチメディア放送事業推進室長 平成23年4月 当社 代表取締役社長 平成25年4月 当社 代表取締役社長 コンテンツプロデュース本部長 平成26年4月 当社 代表取締役社長 デジタル推進プロジェクト統括プロジェクト長 兼 25周年プロジェクト統括プロジェクト長 平成27年1月 当社 代表取締役社長 広告営業本部長 平成27年4月 当社 代表取締役社長 事業開発推進本部長 平成28年2月 インフィニア㈱ 取締役(現任) コネクトプラス㈱ 取締役(現任) 平成28年4月 当社 代表取締役社長(現任)	注3	7,900
取締役 兼 執行役員	音楽ソフト事業本部長	近藤正司	昭和33年1月2日	昭和56年4月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年7月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成2年4月 同社 編成部長 平成8年3月 当社 転籍 平成9年2月 ㈱ハイラインレコーズ 取締役 平成12年6月 当社 取締役 平成13年10月 ㈱ビートリップ 取締役 平成15年6月 当社 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成20年4月 当社 執行役員 コンテンツ事業本部長 兼 コンテンツライツ室長 平成23年6月 当社 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年4月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 平成24年6月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成24年12月 当社 取締役 コンテンツ&ライツ担当 コンテンツ&コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年4月 当社 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成26年4月 当社 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長(現任)	注3	2,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 兼 執行役員	デジタル事業 本部長	瀧川正靖	昭和37年2月7日	昭和59年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 昭和60年4月 同社 衛星通信事業室 昭和60年6月 日本通信衛星㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成4年5月 伊藤忠商事㈱ 通信事業部衛星通信事業課 帰任 平成9年4月 日本デジタル放送サービス㈱(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成11年7月 同社 マーケティング室長 平成12年2月 伊藤忠商事㈱ コンテンツビジネス部メディア事業課 兼 衛星・ケーブルテレビビジネス部衛星事業課 帰任 平成12年4月 同社 コンテンツビジネス部メディア事業課長 平成15年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 コンテンツプロデュース事業課長 平成17年6月 ㈱アイキャスト 代表取締役社長 平成19年5月 ㈱石森プロ 出向 常務取締役 平成22年6月 同社 取締役副社長 平成25年4月 当社 出向 執行役員 社長室長 平成25年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 社長室長 平成25年6月 ㈱セップ 取締役(現任) 平成25年6月 ㈱Pヴァイン 取締役(現任) 平成26年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 営業・開発本部長 平成27年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 メディア戦略本部長 平成28年1月 コネクトプラス㈱ 代表取締役社長(現任) 平成28年4月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 デジタル事業本部長(現任)	注3	―
取締役 兼 執行役員	コーポレート本部長	案納俊昭	昭和35年8月21日	昭和59年4月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年9月 ㈱スペースシャワー 入社 平成5年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 平成9年2月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 平成11年10月 当社 マーケティング部長 平成12年6月 当社 取締役 平成12年6月 ㈱セップ 代表取締役社長 平成15年6月 当社 執行役員 平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ(現 ㈱Pヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 当社 常務執行役員 ミュージック&パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 当社 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年4月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部長 平成26年4月 当社 執行役員 コーポレート本部長 平成26年6月 当社 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長(現任)	注3	2,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)		梶原 浩	昭和41年12月23日	平成2年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成6年3月 同社 通信事業部 衛星・映像事業課 平成6年11月 ㈱ディーエムシー企画(現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成10年11月 伊藤忠商事㈱ コンテンツ事業部 メディア事業課 平成16年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 メディア事業課長 平成17年3月 ㈱オン・デマンド・ティービー 出向 代表取締役社長 平成20年3月 ㈱アイキャスト 出向 代表取締役社長 平成22年7月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部 メディアビジネス課長 平成22年7月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役(現任) 平成22年7月 ㈱スター・チャンネル 取締役 平成22年7月 ㈱スカイ・エー 取締役 平成22年7月 NHK COSMOMEDIA AMERICA, INC. Director(現任) 平成23年4月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部 通信ネットワーク課長 平成24年6月 東京ケーブルネットワーク㈱ 取締役 平成24年6月 当社 取締役(現任) 平成25年3月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役(現任) 平成25年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行 平成26年7月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役 平成27年3月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役(現任) 平成27年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報カンパニー 通信・モバイルビジネス部長 平成27年9月 ㈱スター・チャンネル 監査役(現任) 平成28年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー 通信・モバイルビジネス部長(現任) 平成28年4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 平成28年6月 コネクシオ㈱ 取締役(現任) 平成28年6月 ㈱日本国際放送 取締役(現任)	注3	―

取締役 (非常勤)

金光 修

昭和29年10月28日

昭和58年4月 ㈱フジテレビジョン(現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス) 入社 平成23年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 経営企画局長 平成24年6月 同社 執行役員 経営企画局長 平成24年6月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 平成24年11月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締 役社長(現任) 平成25年6月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長(現任) 平成25年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 広報室・経営企画担当 経営企画局長 平成27年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役 経営企画局長(現任) 平成27年6月 当社 取締役(現任)

注3

―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)		塚田俊文	昭和36年11月6日	昭和61年4月 第二電電㈱ 入社 平成17年7月 KDDI㈱ コンテンツ・メディア事業本部 コンテンツマーケティング部長 平成17年12月 同社 メディア本部 ポータルビジネス部長 平成19年6月 ㈱mediba 代表取締役社長 平成22年4月 KDDI㈱ 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長 平成23年4月 同社 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 副本部長 平成23年10月 同社 新規事業統括本部 統括本部長付上席補佐 平成25年4月 ㈱ウェブマネー 代表取締役副社長 平成25年6月 同社 代表取締役社長 平成28年4月 KDDI㈱ バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部長(現任) 平成28年4月 ㈱mediba 取締役(現任) 平成28年5月 ㈱A-Sketch 取締役(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任)	注5	―
取締役 (非常勤)		中村 伊知哉	昭和36年3月19日	昭和59年4月 郵政省 入省 平成10年8月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年8月 NPO法人CANVAS 副理事長(現任) 平成14年9月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年7月 ㈶国際コミュニケーション基金(現 (公財)KDDI財団) 理事(現任) 平成19年1月 総務省 参与 平成20年4月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授(現任) 平成20年5月 (一社)融合研究所 代表理事 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成20年6月 ㈱JPホールディングス 取締役(現任) 平成20年7月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構理事(現任) 平成20年9月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 平成21年6月 ㈱ミクシィ 取締役(現任) 平成22年7月 デジタル教科書教材協議会 副会長(現任) 平成23年1月 ㈱デジタルえほん 取締役 平成24年2月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長(現任) 平成27年4月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム理事長(現任) 平成27年4月 (一社)CiP協議会 理事長(現任) 平成28年6月 吉本興業㈱ 取締役(現任)	注3	―
取締役 (非常勤)		三浦文夫	昭和32年11月21日	昭和55年4月 ㈱電通 入社 平成16年4月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年7月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年4月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年4月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授(現任) 平成25年4月 ㈱radiko フェロー(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)		内田正宏	昭和32年10月20日	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成5年4月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年3月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年1月 ㈱日本サテライトシステムズ (現 スカパーJSAT㈱) 出向 平成14年4月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年4月 当社 出向 管理本部長補佐 平成15年6月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年6月 ㈱セップ 取締役 平成19年4月 ㈱スペースシャワーTV 取締役 平成19年11月 ㈱Pヴァイン 取締役 平成22年4月 当社 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループIT管理室長 平成23年4月 当社 取締役 管理グループ担当 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成23年6月 ㈱セップ 監査役(現任) 平成23年6月 ㈱Pヴァイン 監査役(現任) 平成28年2月 コネクトプラス㈱ 監査役(現任) 平成28年3月 インフィニア㈱ 監査役(現任)	注4	3,800
監査役 (非常勤)		野田尚嗣	昭和40年4月26日	平成2年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成6年4月 イノテック㈱ 出向 平成11年4月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディア管理部総括チーム 平成15年4月 伊藤忠テクノサイエンス㈱ 出向 平成21年4月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・航空電子カンパニー 情報通信・航空電子内部統制推進チーム 平成24年4月 同社 住生活・情報M&R室 平成26年4月 同社 住生活・情報事業・リスク管理室 平成28年4月 同社 情報・金融カンパニー 情報・金融事業・リスク管理室(現任) 平成28年6月 当社 監査役(現任)	注6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)		笠原浩人	昭和10年10月11日	昭和40年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成7年10月 日本デジタル放送サービス㈱(現 スカパーJSAT㈱) 代表取締役副社長 平成8年3月 同社 代表取締役社長 平成9年4月 同社 顧問 平成10年7月 同社 監査役 平成11年5月 ㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン (現 ㈱スカパー・ブロードキャスティング) 監査役 平成12年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
監査役 (非常勤)		伊藤修平	昭和45年6月7日	平成7年10月 センチュリー監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人 国際部)入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成17年9月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表社員(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年6月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年1月 ㈱SOXアドバイザーズ 代表取締役(現任) 平成21年3月 キングソフト㈱ 監査役(現任) 平成21年8月 みかさ監査法人 代表社員(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任)	注4	―
				計		16,900

(注)1.取締役 梶原 浩、金光 修、塚田 俊文、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 野田 尚嗣、笠原 浩人及び伊藤 修平の各氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任取締役の任期(平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間)満了までであります。
6.平成28年6月28日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任監査役の任期(平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)満了までであります。
7.当社の執行役員の体制は次のとおりであります。

役名	氏名	役割
代表取締役社長	清水英明
取締役 兼 執行役員	近藤正司	音楽ソフト事業本部長
取締役 兼 執行役員	瀧川正靖	デジタル事業本部長
取締役 兼 執行役員	案納俊昭	コーポレート本部長
執行役員	長谷川裕朗	コーポレート本部長代行
執行役員	林 吉人	エンタテインメント事業本部長
執行役員	辻昇	音楽ソフト事業本部長代行
執行役員	石田 美佐緒	SSTVコンテンツ事業本部長