臨時報告書
- 【提出】
- 2018/07/02 13:08
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提出理由
平成30年6月27日開催の当社第94回定時株主総会および普通株主さまによる種類株主総会において決議事項が決議され、また、同日A種優先株主さまからの書面同意が得られたことによりA種優先株主さまによる種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
Ⅰ.第94回定時株主総会
(1) 当該株主総会開催年月日
平成30年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円、当社A種優先株式1株につき金380万円
第2号議案 定款一部変更の件
① B種優先株式の発行に備え、第6条(発行可能株式総数)に「B種優先株式の発行可能種類株式総数」
の規定を、第7条(単元株式数)に「B種優先株式の単元株式数」の規定を新設する。
② 第2章の3として「B種優先株式」の章を設ける。
第3号議案 第三者割当によるB種優先株式発行の件
払込金額470億円のB種優先株式を、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行を割当先として、第三者割当により発行する。
第4号議案 取締役13名選任の件
取締役として、佐藤佳孝、真弓明彦、藤井 裕、森 昌弘、阪井一郎、氏家和彦、魚住 元、高橋多華夫、藪下裕己、瀬尾英生、舟根俊一、市川茂樹、鵜飼光子の13氏を選任する。
<株主(54名)からのご提案(第5号議案から第10号議案まで)>第5号議案 定款一部変更の件(1)
第8章として「使用済核燃料・放射性廃棄物の保管場所と管理技術開発」に関する章を設ける。
第6号議案 定款一部変更の件(2)
第9章として「経営的見地から泊発電所の廃炉」に関する章を設ける。
第7号議案 定款一部変更の件(3)
第10章として「地質的観点から泊発電所を再稼働しない。」に関する章を設ける。
第8号議案 定款一部変更の件(4)
第11章として「電気料金と役員報酬・社員給与の件」に関する章を設ける。
第9号議案 定款一部変更の件(5)
第12章として「取締役の北海道原子力防災訓練への参加」に関する章を設ける。
第10号議案 定款一部変更の件(6)
第13章として「LNG(液化天然ガス)発電の推進」に関する章を設ける。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
<株主提案(第5号議案から第10号議案まで)>
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第5号議案から第10号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。
Ⅱ.普通株主さまによる種類株主総会
(1)当該株主総会開催年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(3)第2号議案のとおりです。
(4)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または
反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっている
ため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりま
せん。
Ⅲ.A種優先株主さまによる種類株主総会
(1)当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議があったものとみなされた事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
(注)上記議案の可決要件は次のとおりです。
・議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成です。
以 上
(1) 当該株主総会開催年月日
平成30年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円、当社A種優先株式1株につき金380万円
第2号議案 定款一部変更の件
① B種優先株式の発行に備え、第6条(発行可能株式総数)に「B種優先株式の発行可能種類株式総数」
の規定を、第7条(単元株式数)に「B種優先株式の単元株式数」の規定を新設する。
② 第2章の3として「B種優先株式」の章を設ける。
第3号議案 第三者割当によるB種優先株式発行の件
払込金額470億円のB種優先株式を、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行を割当先として、第三者割当により発行する。
第4号議案 取締役13名選任の件
取締役として、佐藤佳孝、真弓明彦、藤井 裕、森 昌弘、阪井一郎、氏家和彦、魚住 元、高橋多華夫、藪下裕己、瀬尾英生、舟根俊一、市川茂樹、鵜飼光子の13氏を選任する。
<株主(54名)からのご提案(第5号議案から第10号議案まで)>第5号議案 定款一部変更の件(1)
第8章として「使用済核燃料・放射性廃棄物の保管場所と管理技術開発」に関する章を設ける。
第6号議案 定款一部変更の件(2)
第9章として「経営的見地から泊発電所の廃炉」に関する章を設ける。
第7号議案 定款一部変更の件(3)
第10章として「地質的観点から泊発電所を再稼働しない。」に関する章を設ける。
第8号議案 定款一部変更の件(4)
第11章として「電気料金と役員報酬・社員給与の件」に関する章を設ける。
第9号議案 定款一部変更の件(5)
第12章として「取締役の北海道原子力防災訓練への参加」に関する章を設ける。
第10号議案 定款一部変更の件(6)
第13章として「LNG(液化天然ガス)発電の推進」に関する章を設ける。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率 | 決議結果 |
| 第1号議案 | 1,358,553 | 29,047 | 556 | 96.29% | 可決 |
| 第2号議案 | 1,368,641 | 18,568 | 918 | 97.00% | 可決 |
| 第3号議案 | 1,366,831 | 20,378 | 918 | 96.87% | 可決 |
| 第4号議案 | |||||
| 佐藤 佳孝 | 1,307,279 | 80,322 | 556 | 92.65% | 可決 |
| 真弓 明彦 | 1,336,455 | 51,147 | 556 | 94.72% | 可決 |
| 藤井 裕 | 1,337,071 | 50,532 | 556 | 94.76% | 可決 |
| 森 昌弘 | 1,336,925 | 50,678 | 556 | 94.75% | 可決 |
| 阪井 一郎 | 1,336,389 | 51,214 | 556 | 94.71% | 可決 |
| 氏家 和彦 | 1,341,499 | 46,104 | 556 | 95.08% | 可決 |
| 魚住 元 | 1,340,555 | 47,048 | 556 | 95.01% | 可決 |
| 高橋多華夫 | 1,341,466 | 46,137 | 556 | 95.07% | 可決 |
| 藪下 裕己 | 1,341,412 | 46,191 | 556 | 95.07% | 可決 |
| 瀬尾 英生 | 1,341,631 | 45,972 | 556 | 95.09% | 可決 |
| 舟根 俊一 | 1,334,117 | 53,486 | 556 | 94.55% | 可決 |
| 市川 茂樹 | 1,349,815 | 37,788 | 556 | 95.67% | 可決 |
| 鵜飼 光子 | 1,349,555 | 38,048 | 556 | 95.65% | 可決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
<株主提案(第5号議案から第10号議案まで)>
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率 | 決議結果 |
| 第5号議案 | 99,362 | 1,287,763 | 927 | 7.08% | 否決 |
| 第6号議案 | 99,337 | 1,287,769 | 927 | 7.08% | 否決 |
| 第7号議案 | 97,336 | 1,289,768 | 927 | 6.93% | 否決 |
| 第8号議案 | 105,859 | 1,281,232 | 927 | 7.54% | 否決 |
| 第9号議案 | 101,795 | 1,285,298 | 927 | 7.25% | 否決 |
| 第10号議案 | 100,856 | 1,286,239 | 927 | 7.18% | 否決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第5号議案から第10号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。
Ⅱ.普通株主さまによる種類株主総会
(1)当該株主総会開催年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(3)第2号議案のとおりです。
(4)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または
反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっている
ため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりま
せん。
Ⅲ.A種優先株主さまによる種類株主総会
(1)当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議があったものとみなされた事項の内容
議案 定款一部変更の件
上記「Ⅰ.第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率 | 決議結果 |
| 議案 | 470 | 0 | 0 | 100.00% | 可決 |
(注)上記議案の可決要件は次のとおりです。
・議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成です。
以 上