有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1)有価証券報告書提出日(平成27年4月30日)現在の役員の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	-	デビッド・ チュウ David Chiu	昭和29年5月30日生	昭和48年12月 昭和53年12月 平成6年12月 平成9年8月 平成9年9月 平成9年10月 平成19年1月 平成22年10月 平成23年9月	ファー・イースト・グループ入社 ファー・イースト・コンソーシアム社マネージングディレクター ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社副会長 当社取締役 当社取締役会長(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CEO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ディレクター 同社会長(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社会長兼CEO(現)	(注)1	-
代表 取締役 社長	-	ホーン・ チョン・タ Hoong Cheong Thard	昭和43年12月12日生	平成9年9月	UBS社法人財務部エグゼクティブディレクター	同上	129
				平成15年7月 平成18年9月 平成20年9月	ドイツ銀行エクイティキャピタルマーケット部ディレクター チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社CEO チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社ノンエグゼクティブディレクター(現)
				平成20年9月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社マネージングディレクター(現)
				平成20年9月	当社顧問
				平成21年3月 平成22年6月 平成22年6月	当社代表取締役社長(現) ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ノンエグゼクティブディレクター(現) ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター(現)
代表 取締役 CEO	-	浅 生 亜 也	昭和43年4月14日生	平成12年12月	米国公認会計士試験合格	同上	-
				平成16年12月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント
				平成19年12月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ代表取締役(現)
				平成22年3月	当社取締役
				平成23年7月	当社専務取締役 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪代表取締役(現)
				平成24年3月 平成24年6月	当社代表取締役CEO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺代表取締役(現)
取締役	-	デニス・チュウ Dennis Chiu	昭和33年9月18日生	昭和53年8月 平成2年4月 平成9年8月 平成10年3月 平成17年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役 当社取締役退任 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	クレイグ・ ウイリアムズ Craig Grenfell Williams	昭和27年6月5日生	平成12年9月 平成19年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 CFO	-	佐 藤 暢 樹	昭和46年6月20日生	平成12年3月	監査法人トーマツ入所	同上	-
				平成16年7月 平成18年3月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ開発本部シニアマネージャー ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント
				平成22年6月	野村證券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー
				平成23年2月 平成23年7月 平成23年8月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター 同社より当社へ出向 同社取締役(現)
				平成24年3月 平成24年6月 平成25年2月	当社取締役CFO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現)
取締役	-	ユエン・ビン YUAN Bing	昭和43年8月29日生	平成5年6月 平成10年8月 平成16年4月 平成20年8月 平成21年4月 平成24年3月	フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社 クレディ・スイス・ファースト・ボストン社(現 クレディ・スイス社)ヴァイスプレジデント モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	北 村 隆 則	昭和21年11月15日生	昭和47年4月 平成元年1月 平成2年12月 平成10年7月 平成16年4月 平成18年9月 平成22年7月 平成22年8月 平成25年3月	外務省入省 外務省経済協力局調査計画課長 外務省大臣官房儀典官 駐中国公使 駐香港総領事 駐ギリシャ大使 外務省退職 香港中文大学教授(現) 当社取締役(現)	同上	-
監査役 (常勤)	-	宍戸 佐太郎	昭和23年5月5日生	昭和46年4月 平成3年4月 平成6年9月 平成8年7月 平成10年3月 平成12年3月 平成14年8月 平成22年3月 平成24年3月	当社入社 今井荘副支配人 ホテル高輪管理部支配人 今井荘支配人 当社監査役 当社取締役旅館レストラン事業管掌 当社取締役リゾート事業担当兼財務経理管掌 当社取締役財務経理管掌 当社監査役(現)	平成25年3月から4年	-
監査役	-	ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ Ho Wing Yi, Magdalene	昭和32年5月8日生	平成元年2月 平成17年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社人事総務部長(現) 当社監査役(現)	同上	-
監査役	-	遠 藤 新 治	昭和6年5月24日生	昭和28年4月	大蔵省主税局	同上	20
				昭和45年3月	衆議院議員秘書
				昭和53年3月0	税理士登録 税理士遠藤新治事務所(現)
				平成20年3月	当社監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	-	チェン・ワイハン・ボズウェル Cheung, Wai Hung Boswell	昭和45年9月29日生	平成6年12月 平成9年1月 平成10年6月 平成14年1月 平成21年9月 平成22年9月 平成23年3月	デロイト・トウシュ・トーマツ入社 アーンスト・アンド・ヤング社 ブライト・インターナショナル・グループ社(現 デジン・リソース・グループ社) チャイナ・パシフィック・インシュランス社 IWS・グループ・ホールディングス社 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CFO兼カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	同上	-
計							149

(注)1.取締役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成26年12月期に係る定時株主総会については、平成27年6月16日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
2.取締役会長デビッド・チュウは、取締役デニス・チュウの実兄であります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役ホー・ウィン・イ,マグダレーヌ、遠藤新治およびチェン・ワイハン・ボズウェルの各氏は、社外監査役であります。
(2)平成27年3月31日開催の平成26年12月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決されておりますが、当該定時株主総会は、報告事項の報告が未了のため、継続会を平成27年6月16日に開催する予定であります。当該継続会の終結時点に上記議案で選任された役員の就任の効力が発生することから、当該継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該継続会直後に開催予定の監査役会の協議事項及び取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役 社長	-	スティーブン リム・キム・リン Stephen Lim Kim Ling	昭和37年3月31日生	平成7年10月 平成8年10月 平成9年5月 平成14年7月 平成16年3月 平成16年9月 平成17年3月 平成21年6月 平成21年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成26年12月 平成27年6月	バリュー・イン・マネジメント社グループファイナンスマネージャー ドーセット・リージェンシー・ホテル社ファイナンシャルコントローラー ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ファイナンスディレクター兼カンパニーセクレタリー マレーシア・ランド・プロパティーズ社コーポレートファイナンスディレクター 当社監査役 パイルコン・エンジニアリング社エグゼクティブディレクター 当社監査役退任 グラシス・トラベル社CEO ユーロアジア・ホリデイズ社CEO アジアユーロ・ホリデイズ社CEO パシフィック・ランド・プロパティーズ社CEO 当社ファイナンシャルコントローラー(現) 当社代表取締役社長(現)	(注)1	-
代表 取締役 CEO	-	浅 生 亜 也	昭和43年4月14日生	平成12年12月	米国公認会計士試験合格	同上	-
				平成16年12月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント
				平成19年12月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ代表取締役(現)
				平成22年3月	当社取締役
				平成23年7月	当社専務取締役 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪代表取締役(現)
				平成24年3月 平成24年6月	当社代表取締役CEO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺代表取締役(現)
取締役 CFO	-	佐 藤 暢 樹	昭和46年6月20日生	平成12年3月	監査法人トーマツ入所	同上	-
				平成16年7月 平成18年3月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ開発本部シニアマネージャー ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント
				平成22年6月	野村證券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー
				平成23年2月 平成23年7月 平成23年8月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター 同社より当社へ出向 同社取締役(現)
				平成24年3月 平成24年6月 平成25年2月	当社取締役CFO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	ホーン・ チョン・タ Hoong Cheong Thard	昭和43年12月12日生	平成9年9月	UBS社法人財務部エグゼクティブディレクター	同上	129
				平成15年7月 平成18年9月 平成20年9月	ドイツ銀行エクイティキャピタルマーケット部ディレクター チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社CEO チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社ノンエグゼクティブディレクター(現)
				平成20年9月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社マネージングディレクター(現)
				平成20年9月	当社顧問
				平成21年3月 平成22年6月 平成22年6月 平成27年6月	当社代表取締役社長 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ノンエグゼクティブディレクター(現) ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター(現) 当社取締役(現)
取締役	-	デニス・チュウ Dennis Chiu	昭和33年9月18日生	昭和53年8月 平成2年4月 平成9年8月 平成10年3月 平成17年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役 当社取締役退任 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	ウィニー・チュウ ウィン・クワン Winnie Chiu Wing Kwan	昭和55年4月24日生	平成14年6月 平成16年8月 平成20年7月 平成22年6月 平成22年9月 平成23年11月 平成27年6月	マレーシア・ランド・プロパティーズ社ディレクター(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ディレクター ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社エグゼクティブディレクター ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社チーフストラテジーオフィサー ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社社長(現) 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	ユエン・ビン YUAN Bing	昭和43年8月29日生	平成5年6月 平成10年8月 平成16年4月 平成20年8月 平成21年4月 平成24年3月	フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社 クレディ・スイス・ファース・トボストン社(現 クレディ・スイス社)ヴァイスプレジデント モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	北 村 隆 則	昭和21年11月15日生	昭和47年4月 平成元年1月 平成2年12月 平成10年7月 平成16年4月 平成18年9月 平成22年7月 平成22年8月 平成25年3月	外務省入省 外務省経済協力局調査計画課長 外務省大臣官房儀典官 駐中国公使 駐香港総領事 駐ギリシャ大使 外務省退職 香港中文大学教授(現) 当社取締役(現)	同上	-
監査役 (常勤)	-	宍戸 佐太郎	昭和23年5月5日生	昭和46年4月 平成3年4月 平成6年9月 平成8年7月 平成10年3月 平成12年3月 平成14年8月 平成22年3月 平成24年3月	当社入社 今井荘副支配人 ホテル高輪管理部支配人 今井荘支配人 当社監査役 当社取締役旅館レストラン事業管掌 当社取締役リゾート事業担当兼財務経理管掌 当社取締役財務経理管掌 当社監査役(現)	平成25年3月から4年	-
監査役	-	遠 藤 新 治	昭和6年5月24日生	昭和28年4月	大蔵省主税局	同上	20
				昭和45年3月	衆議院議員秘書
				昭和53年3月	税理士登録 税理士遠藤新治事務所(現)
				平成20年3月	当社監査役(現)
監査役	-	チェン・ワイハン・ボズウェル Cheung, Wai Hung Boswell	昭和45年9月29日生	平成6年12月 平成9年1月 平成10年6月 平成14年1月 平成21年9月 平成22年9月 平成23年3月	デロイト・トウシュ・トーマツ入社 アーンスト・アンド・ヤング社 ブライト・インターナショナル・グループ社(現 デジン・リソース・グループ社) チャイナ・パシフィック・インシュランス社 IWS・グループ・ホールディングス社 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CFO兼カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	同上	-
監査役	-	クラレンス・ウォン・カン・イェン Clarence Wong Kang Yean	昭和45年12月3日生	平成14年12月 平成15年3月 平成17年3月 平成17年8月 平成25年8月 平成27年2月 平成27年6月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ビジネスディベロップメントマネージャー 当社監査役 当社監査役退任 パークソン・リテール・グループ社CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	(注)2	-
計							149

(注)1.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役クラレンス・ウォン・カン・イェンの任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役遠藤新治、チェン・ワイハン・ボズウェルおよびクラレンス・ウォン・カン・イェン、の各氏は、社外監査役であります。