有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(1)有価証券報告書提出日(平成28年3月31日)現在の役員の状況
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役クラレンス・ウォン・カン・イェンの任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役遠藤新治、チェン・ワイハン・ボズウェルおよびクラレンス・ウォン・カン・イェンの各氏は、社外監査役であります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 平成7年10月 | バリュー・イン・マネジメント社グループファイナンスマネージャー | ||||||
| 平成8年10月 | ドーセット・リージェンシー・ホテル社ファイナンシャルコントローラー | ||||||
| 平成9年5月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ファイナンスディレクター兼カンパニーセクレタリー | ||||||
| 平成14年7月 | マレーシア・ランド・プロパティーズ社コーポレートファイナンスディレクター | ||||||
| 代表 取締役 社長 | - | リム・キム・リン Lim Kim Ling | 昭和37年3月31日生 | 平成16年3月 | 当社監査役 | (注)1 | - |
| 平成16年9月 | パイルコン・エンジニアリング社エグゼクティブディレクター | ||||||
| 平成17年3月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | グラシス・トラベル社CEO | ||||||
| 平成21年6月 | ユーロアジア・ホリデイズ社CEO | ||||||
| 平成21年6月 | アジアユーロ・ホリデイズ社CEO | ||||||
| 平成23年6月 | パシフィック・ランド・プロパティーズ社CEO | ||||||
| 平成26年12月 | 当社ファイナンシャルコントローラー(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成12年3月 | 監査法人トーマツ入所 | ||||||
| 平成16年12月 | 株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成18年3月 | ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成22年6月 | 野村證券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー | ||||||
| 取締役 CFO | - | 佐 藤 暢 樹 | 昭和46年6月20日生 | 平成23年2月 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター | 同上 | 100 |
| 平成23年7月 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター | ||||||
| 平成23年8月 | 同社取締役(現) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役CFO(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現) | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現) | ||||||
| 平成12年12月 | 米国公認会計士試験合格 | ||||||
| 平成16年12月 | 株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント | ||||||
| 取締役 | - | 浅 生 亜 也 | 昭和43年4月14日生 | 平成19年12月 | 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ代表取締役(現) | 同上 | 280 |
| 平成22年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社専務取締役 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪代表取締役(現) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社代表取締役CEO | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺代表取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 平成9年9月 | UBS社法人財務部エグゼクティブディレクター | ||||||
| 平成15年7月 | ドイツ銀行エクイティキャピタルマーケット部ディレクター | ||||||
| 平成18年9月 | チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社CEO | ||||||
| 取締役 | - | ホーン・ チョン・タ Hoong Cheong Thard | 昭和43年12月12日生 | 平成20年9月 | チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社ノンエグゼクティブディレクター(現) | 同上 | - |
| 平成20年9月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社マネージングディレクター(現) | ||||||
| 平成20年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ノンエグゼクティブディレクター(現) | ||||||
| 平成22年6月 | ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | - | デニス・チュウ Dennis Chiu | 昭和33年9月18日生 | 昭和53年8月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社エグゼクティブディレクター(現) | 同上 | - |
| 平成9年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | - | ウィニー・チュウ ウィン・クワン Winnie Chiu Wing Kwan | 昭和55年4月24日生 | 平成14年6月 | マレーシア・ランド・プロパティーズ社ディレクター(現) | 同上 | - |
| 平成17年8月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ディレクター | ||||||
| 平成20年7月 | ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター | ||||||
| 平成22年6月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社エグゼクティブディレクター | ||||||
| 平成22年9月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社チーフストラテジーオフィサー | ||||||
| 平成23年11月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社社長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | - | ユエン・ビン YUAN Bing | 昭和43年8月29日生 | 平成5年6月 | フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社 | 同上 | - |
| 平成10年8月 | クレディ・スイス・ファース・トボストン社(現 クレディ・スイス社)ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成16年4月 | モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター | ||||||
| 平成20年8月 | モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター | ||||||
| 平成21年4月 | ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 昭和47年4月 | 外務省入省 | ||||||
| 平成元年1月 | 外務省経済協力局調査計画課長 | ||||||
| 平成2年12月 | 外務省大臣官房儀典官 | ||||||
| 平成10年7月 | 駐中国公使 | ||||||
| 取締役 | - | 北 村 隆 則 | 昭和21年11月15日生 | 平成16年4月 | 駐香港総領事 | 同上 | - |
| 平成18年9月 | 駐ギリシャ大使 | ||||||
| 平成22年7月 | 外務省退職 | ||||||
| 平成22年8月 | 香港中文大学教授 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年8月 | 香港中文大学客員教授(現) | ||||||
| 昭和46年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 今井荘副支配人 | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 宍戸 佐太郎 | 昭和23年5月5日生 | 平成6年9月 | ホテル高輪管理部支配人 | 平成25年3月から4年 | - |
| 平成8年7月 | 今井荘支配人 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社取締役旅館レストラン事業管掌 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社取締役リゾート事業担当兼財務経理管掌 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役財務経理管掌 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | - | 遠 藤 新 治 | 昭和6年5月24日生 | 昭和28年4月 | 大蔵省主税局 | 同上 | 20 |
| 昭和45年3月 | 衆議院議員秘書 | ||||||
| 昭和53年3月 | 税理士登録 税理士遠藤新治事務所(現) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成6年12月 | デロイト・トウシュ・トーマツ入社 | ||||||
| 監査役 | - | チェン・ワイハン・ボズウェル Cheung, Wai Hung Boswell | 昭和45年9月29日生 | 平成9年1月 | アーンスト・アンド・ヤング社 | 同上 | - |
| 平成10年6月 | ブライト・インターナショナル・グループ社(現 デジン・リソース・グループ社) | ||||||
| 平成14年1月 | チャイナ・パシフィック・インシュランス社 | ||||||
| 平成21年9月 | IWS・グループ・ホールディングス社 | ||||||
| 平成22年9月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CFO兼カンパニーセクレタリー(現) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成12年3月 | ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ファイナンシャルコントローラー | ||||||
| 平成15年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 監査役 | - | クラレンス・ウォン・カン・イェン Clarence Wong Kang Yean | 昭和45年12月3日生 | 平成17年8月 | パークソン・リテール・グループ社CFO | (注)2 | - |
| 平成25年8月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社CFO | ||||||
| 平成27年2月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社カンパニーセクレタリー(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成28年1月 | ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社COO(チーフオペレーティングオフィサー(東南アジア・中国担当)(現) | ||||||
| 計 | 600 | ||||||
(注)1.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役クラレンス・ウォン・カン・イェンの任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役遠藤新治、チェン・ワイハン・ボズウェルおよびクラレンス・ウォン・カン・イェンの各氏は、社外監査役であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
