有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)

1.資本業務提携契約
(1) 契約の概要

契約締結日	相手先の名称	相手先の住所	合意の内容
2006年4月28日 2011年9月16日(更新) 2015年11月17日(変更)	森トラスト株式会社	東京都港区虎ノ門4丁目1番1号	当社は森トラスト株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、同社は当社株式を一定割合以上継続保有するとともに、人材交流及び営業面での協力等の業務提携を実施しております。 本資本業務提携契約において、発行済株式の10%以上を保有している限り、当社に対して取締役1名の候補者の指名を要請することができる旨を合意しております。

(2) 合意の目的
人材交流や営業に関する業務提携を行うことにより、相互の事業における経営の効率化を図ることを目的としております。
(3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る経緯
当初、2006年4月28日の取締役会において検討が行われ、決議されました。その後、2011年9月16日及び2015年11月17日の取締役会にて、契約の更新および内容変更の検討が行われ、それぞれ決議されました。
(4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響
本合意により一定の株主による取締役候補者の指名が行われ得るものの、取締役の選任は株主総会の決議に委ねられております。また、当社は独立社外取締役を含む取締役会体制のもとで意思決定を行っていることから、特定の株主による当社の企業統治に及ぼす影響は大きくないと考えております。
2.資本業務提携契約
(1) 契約の概要

契約締結日	相手先の名称	相手先の住所	合意の内容
2023年3月10日	ベントール・グリーンオーク株式会社(以下、BGO) 及びBlossoms Holding HK Limited(※)	東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階 香港特別行政区 Central,On Lan Street 4-6 VC House 4階	当社はベントール・グリーンオーク株式会社及びその関係会社との間で資本業務提携契約を締結しており、同社グループによる当社株式の取得及びホテル運営事業に関する業務提携を実施しております。 本資本業務提携契約において、当社の取締役2名の候補者を指名することができる旨を合意しております。

※ Blossoms Holding HK Limited(BGOが設立する特別目的会社)
(2) 合意の目的
当社の財務内容を改善し、運営に特化した新たなビジネスモデルを構築して将来的な企業価値向上を実現することを目的としております。
(3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る経緯
2023年1月20日の臨時取締役会において検討が行われ、本資本業務提携に向けた基本合意が決議されました。さらに2023年3月10日の臨時取締役会において検討が行われ、本資本業務提携契約の締結が決議されました。
(4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響
現在、本合意に基づき社外取締役2名を受け入れておりますが、当社の取締役会は独立社外取締役を含む体制のもと、法令及び社内規程に基づき意思決定を行っております。また、重要事項は取締役会における審議を経て決定される体制を維持していることから、特定の株主による当社の企業統治に及ぼす影響は大きくないと考えております。