有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 兼 社長執行役員		伊勢 宜弘	昭和35年 5月29日生	昭和58年4月 当社入社 平成14年5月 当社コーポレートセンター開発・建設グループリーダー 平成15年11月 当社レジャー事業部企画室長 平成17年3月 当社コーポレートセンター 関係会社グループリーダー 平成18年10月 当社ワシントンホテルカンパニー 企画室 開発グループリーダー 平成20年3月 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼キャナルシティ・福岡ワシントンホテル総支配人 平成22年3月 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 平成24年3月 千葉ワシントンホテル総支配人 平成26年3月 当社執行役員企画グループ 経営企画・事業推進担当責任者 平成27年3月 当社取締役兼執行役員企画グループ長 平成28年3月 東海汽船株式会社社外取締役 平成29年3月 当社代表取締役兼常務執行役員企画グループ長 平成30年3月 当社代表取締役兼専務執行役員企画グループ長 平成31年3月 当社代表取締役兼社長執行役員(現)	(注)4	31
代表取締役	人事 グループ 管掌	山田 健昭	昭和33年 7月27日生	昭和57年4月 同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)入社 平成15年4月 同社エレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー電子材料事業部長 平成18年4月 同社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 平成19年6月 同社執行役員人事担当 平成20年4月 同社執行役員人事・人材開発担当 平成20年6月 同社取締役 平成24年3月 当社常務取締役兼常務執行役員人事組織担当 平成24年7月 当社常務取締役兼常務執行役員人事グループ長 平成30年3月 当社取締役兼専務執行役員人事グループ長 平成31年3月 当社代表取締役人事グループ管掌(現)	(注)4	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	マーケティング グループ 管掌	北原 昭	昭和31年 8月25日生	昭和57年4月 当社入社 平成13年9月 藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 平成15年7月 藤田観光ワシントンホテル旭川株式会社代表取締役社長兼藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 平成16年1月 株式会社成田ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼成田エアポートワシントンホテル総支配人 平成17年3月 関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 平成19年10月 新宿ワシントンホテル総支配人 平成23年3月 当社執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 平成25年3月 当社取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 平成26年3月 当社取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人兼国際事業グループ共同最高業務執行責任者(共同COO) 平成27年1月 当社取締役兼執行役員WHG事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ共同グループ長 平成28年3月 当社取締役兼常務執行役員WHG事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ管掌 平成29年3月 当社取締役兼常務執行役員WHG事業グループ最高業務執行責任者(COO) 平成31年3月 当社取締役マーケティンググループ管掌(現)	(注)4	34
取締役	企画 グループ 管掌	和久利 尚志	昭和35年 5月27日生	昭和58年4月 当社入社 平成14年7月 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)総務支配人 平成16年1月 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)営業支配人 平成17年10月 当社ブライダル&ラグジュアリーホテルカンパニー企画室事務センター長 平成18年7月 太閤園営業支配人 平成19年10月 当社目白営業統括本部婚礼営業部長 平成24年3月 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 平成27年2月 当社管理グループ副グループ長 平成27年10月 当社執行役員管理グループ副グループ長 平成28年3月 当社取締役兼執行役員管理グループ長 平成31年3月 当社取締役企画グループ管掌(現)	(注)4	13
取締役	管理 グループ 管掌	中曽根 一夫	昭和29年 12月12日生	昭和54年4月 当社入社 平成13年3月 当社コーポレートセンター総合企画グループリーダー 平成15年3月 当社執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 平成17年1月 当社執行役員ワシントンホテルカンパニー企画室長 平成19年3月 当社取締役兼執行役員コーポレートセンター担当 平成21年1月 当社取締役兼執行役員企画本部長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 平成22年3月 当社執行役員事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 平成24年3月 藤田観光工営株式会社代表取締役社長 平成27年3月 当社常勤監査役 平成27年6月 DOWAホールディングス株式会社社外監査役(現) 平成31年3月 当社取締役管理グループ管掌(現)	(注) 4	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役		残間 里江子	昭和25年 3月21日生	昭和45年4月 静岡放送株式会社入社 アナウンサー 昭和48年6月 株式会社光文社入社 女性自身編集部記者 平成13年1月 財務省「財政制度等審議会」委員 平成13年2月 国土交通省「社会資本整備審議会」委員 平成16年3月 厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」総合プロデューサー 平成17年7月 株式会社クリエイティブ・シニア(現 株式会社キャンディッド・プロデュース)設立、代表取締役社長(現) 平成20年11月 総務省「定住自立圏構想に関する懇話会」委員(現) 平成21年1月 大人のネットワークclub willbe 創設、代表(現) 平成21年8月 法務省「裁判員制度に関する検討会」委員 平成22年3月 当社社外取締役(現) 平成26年3月 株式会社IBJ社外取締役(現) 平成28年6月 株式会社島精機製作所社外取締役(現) 平成28年9月 株式会社トラスト・テック社外取締役(現)	(注)4	11
取締役		髙見 和徳	昭和29年 6月12日生	昭和53年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 平成10年12月 同社電化・住設社経営企画室長 平成14年1月 松下冷機株式会社取締役兼冷蔵庫事業部長 平成16年6月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)常務役員兼ナショナルマーケティング本部長 平成20年10月 同社常務取締役兼ホームアプライアンス社社長 平成24年4月 同社代表取締役専務兼アプライアンス社社長 平成27年4月 同社代表取締役副社長(日本地域担当、CS担当、デザイン担当) 平成27年6月 株式会社エフエム東京社外取締役(現) 平成29年7月 パナソニック株式会社顧問 平成30年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現) 平成31年3月 当社社外取締役(現)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役		鷹野 志穂	昭和39年 6月20日生	昭和62年4月 明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社 平成2年9月 イヴ・サンローランパルファム株式会社入社 平成8年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社 アクティベーションマネージャー 平成10年4月 ブーツMC株式会社入社 バイイングアンドマーケティングマネージャー 平成13年2月 ロクシタンジャポン株式会社 日本代表ジェネラルマネージャー 平成16年1月 同社代表取締役社長 平成27年4月 同社代表取締役会長 平成28年4月 同社相談役顧問 平成29年3月 株式会社エトワ代表取締役社長(現) 平成30年6月 森永製菓株式会社社外取締役(現) 平成31年3月 当社社外取締役(現)	(注) 4	―
取締役		山田 政雄	昭和28年 11月15日生	昭和53年4月 同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)入社 平成15年4月 同社エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 平成15年6月 同社執行役員エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 平成17年4月 同社執行役員エコビジネス&リサイクルカンパニープレジデント 平成18年10月 同社執行役員兼DOWAエコシステム株式会社代表取締役社長 平成20年4月 小坂製錬株式会社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン株式会社取締役 平成21年2月 DOWAホールディングス株式会社上席執行役員 平成21年4月 同社上席執行役員副社長 平成21年6月 同社代表取締役社長 平成24年4月 日本鉱業協会会長 平成30年6月 DOWAホールディングス株式会社代表取締役会長(現) 平成31年3月 当社社外取締役(現)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役		吉原 正人	昭和31年 11月3日生	昭和55年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 平成17年4月 同行証券事務部長 平成18年3月 同行資本市場部証券管理室長 平成19年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長 平成21年9月 東京ベイ有明ワシントンホテル副総支配人 平成25年3月 当社人事グループ人事・教育・給与担当責任者 平成27年3月 当社CSR推進室長 平成28年3月 当社常勤監査役(現)	(注) 5	10
常勤監査役		江川 茂	昭和33年 6月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成13年8月 東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人 平成16年4月 株式会社東京ビーピーエス財務グループリーダー 平成21年1月 当社管理本部法務・総務部長 平成27年3月 株式会社フェアトン代表取締役社長 平成31年3月 当社常勤監査役(現)	(注) 7	1
常勤監査役		中塩 弘	昭和31年 2月7日生	昭和55年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 平成19年10月 みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長 平成20年6月 DOWAホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当 平成21年2月 同社執行役員総務・法務・CSR担当 平成21年4月 同社執行役員総務・法務・CSR・企画・財務担当 平成21年6月 同社取締役 平成21年10月 DOWAマネジメントサービス株式会社代表取締役社長 平成22年7月 神島化学工業株式会社監査役 平成30年3月 当社常勤監査役(現)	(注) 6	―
監査役		宮本 俊司	昭和33年 2月20日生	昭和56年4月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 平成14年10月 同社大分支店長 平成16年11月 同社日本橋営業部長 平成20年4月 同社人事部付中央三井ビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社)取締役企画部長 平成22年3月 中央三井ビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社)取締役企画部長 平成24年4月 同社取締役常務執行役員 平成30年3月 当社監査役(現)	(注) 6	―
計						149

(注) 1 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当社の取締役の任期は1年以内、監査役の任期は4年以内となっております。
4 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名であり、上記の取締役兼務者1名を除く8名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。

執行役員	ラグジュアリー&バンケット事業グループ 最高業務執行責任者(COO)	中村 雅俊
執行役員	リゾート事業グループ 最高業務執行責任者(COO)	松田 隆則
執行役員	WHG事業グループ 最高業務執行責任者(COO)	村上 健二
執行役員	総料理長 兼 人事グループ料理・料飲サービス指導部門管掌	加賀 和広
執行役員	マーケティンググループ インバウンド担当責任者	村上 満保
執行役員	ラグジュアリー&バンケット事業グループ ホテル椿山荘東京 総支配人	和泉 浩
執行役員	人事グループ料理・料飲サービス指導部門管掌	佐藤 信也
執行役員	企画グループ管掌 兼 経営企画担当責任者	野﨑 浩之

9 当社は補欠監査役の選任制度を導入し、平成31年3月27日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、一木剛太郎氏を選任しております。