有価証券報告書-第155期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性3名 (役員のうち女性の比率13.6%)
(注)1.取締役相談役 髙橋和夫氏、取締役 田中早苗氏及び取締役 小巻亜矢氏は、社外取締役であります。
2.監査役 立花貞司氏、監査役 朝比奈豊氏及び監査役 井ノ上正男氏は、社外監査役であります。
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役相談役である髙橋和夫氏は、東急株式会社の代表取締役社長であり、長年にわたる経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識により、当社の経営全般についてご助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、同社は当社の発行済株式総数の1.5%(日本マスタートラスト信託銀行株式会社 退職給付信託東急株式会社口)を保有する株主であります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中早苗氏は、弁護士、田中早苗法律事務所の代表、事業法人の社外取締役並びに各種団体の理事等であり、その豊富な知識と経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かしていただくために、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外取締役である小巻亜矢氏は、株式会社サンリオエンターテイメントの代表取締役社長であり、経営者としての経験と、エンターテイメント業界における深い見識を有していることから、取締役会に対して有益なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である立花貞司氏は、トヨタホーム株式会社の相談役他、企業等の要職を歴任しており、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監視活動に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である朝比奈豊氏は、株式会社毎日新聞グループホールディングスの代表取締役会長並びに事業法人の社外取締役等を歴任しており、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である井ノ上正男氏は、弁護士としての専門的見地から、主に取締役の経営判断等について、善管注意義務・忠実義務等の視点から発言をいただいております。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。社外取締役は、重要案件については、担当取締役より、事前に説明を受け、当企業グループ経営の課題を掌握し、更に、常勤監査役と意見交換を諮り、必要に応じて取締役会において意見表明をしております。また、社外監査役は監査役会に出席し、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受け、内部監査室、経理部等の内部統制部門、会計監査人とも相互の意見・情報の交換を行い、認識の共有に努め、適切な監査を実施しております。
① 役員一覧
男性19名 女性3名 (役員のうち女性の比率13.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 大谷 信義 | 1945年6月18日生 |
| (注)3 | 33,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 迫本 淳一 | 1953年4月2日生 |
| (注)3 | 8,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 不動産本部長 | 武中 雅人 | 1957年7月12日生 |
| (注)3 | 1,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 演劇本部長 演劇統括部門 歌舞伎製作部門 担当 事業開発本部開発企画部門 副担当 | 山根 成之 | 1964年5月9日生 |
| (注)3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 映像本部長 映像企画部門 映像調整部門 映画営業部門 映画宣伝部門 担当 事業開発本部開発企画部門 グローバル事業部門 副担当 | 髙橋 敏弘 | 1967年9月26日生 |
| (注)3 | 200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 最高財務責任者 秘書室 IR(インベスター・リレーションズ) 担当 開発企画部2020企画・IR推進室副担当 演劇本部顧問 | 岡崎 哲也 | 1961年1月24日生 |
| (注)3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 管理本部長 総務部門 法務室 西日本統括 担当 | 秋元 一孝 | 1962年11月23日生 |
| (注)3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役相談役 | 髙橋 和夫 | 1957年3月1日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 早苗 (本名:菊川早苗) | 1962年7月15日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 演劇本部副本部長 演劇製作部門 担当 | 西村 幸記 | 1962年8月26日生 |
| (注)3 | 200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 事業開発本部長 イノベーション推進部門 担当 イノベーション推進部長 | 井上 貴弘 | 1968年1月16日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部副本部長 経営企画部門 担当 経営企画部長 | 小山 卓 | 1963年10月10日生 |
| (注)3 | 100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 演劇本部副本部長 演劇興行部門 演劇ライツ部門 演劇営業部門 担当 演劇統括部長 | 船越 直人 | 1966年11月9日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経理部門 財務部門 担当 IR(インベスター・リレーションズ)副担当 | 尾﨑 啓成 | 1970年9月9日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 映像統括部門 映像アーカイブ室 担当 映像統括部長 | 齊藤 久美子 | 1968年8月18日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小巻 亜矢 | 1959年8月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 アニメ事業部門 担当 アニメ事業部長 | 黒田 康太 | 1971年11月23日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 田島 賢一 | 1961年11月4日生 |
| (注)4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 内藤 博行 | 1955年1月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 立花 貞司 | 1947年1月18日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 朝比奈 豊 | 1947年9月14日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 井ノ上 正男 | 1958年11月9日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 45,891 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役相談役 髙橋和夫氏、取締役 田中早苗氏及び取締役 小巻亜矢氏は、社外取締役であります。
2.監査役 立花貞司氏、監査役 朝比奈豊氏及び監査役 井ノ上正男氏は、社外監査役であります。
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役相談役である髙橋和夫氏は、東急株式会社の代表取締役社長であり、長年にわたる経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識により、当社の経営全般についてご助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、同社は当社の発行済株式総数の1.5%(日本マスタートラスト信託銀行株式会社 退職給付信託東急株式会社口)を保有する株主であります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中早苗氏は、弁護士、田中早苗法律事務所の代表、事業法人の社外取締役並びに各種団体の理事等であり、その豊富な知識と経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かしていただくために、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外取締役である小巻亜矢氏は、株式会社サンリオエンターテイメントの代表取締役社長であり、経営者としての経験と、エンターテイメント業界における深い見識を有していることから、取締役会に対して有益なご意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である立花貞司氏は、トヨタホーム株式会社の相談役他、企業等の要職を歴任しており、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監視活動に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である朝比奈豊氏は、株式会社毎日新聞グループホールディングスの代表取締役会長並びに事業法人の社外取締役等を歴任しており、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役である井ノ上正男氏は、弁護士としての専門的見地から、主に取締役の経営判断等について、善管注意義務・忠実義務等の視点から発言をいただいております。なお、当社とは特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。社外取締役は、重要案件については、担当取締役より、事前に説明を受け、当企業グループ経営の課題を掌握し、更に、常勤監査役と意見交換を諮り、必要に応じて取締役会において意見表明をしております。また、社外監査役は監査役会に出席し、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受け、内部監査室、経理部等の内部統制部門、会計監査人とも相互の意見・情報の交換を行い、認識の共有に努め、適切な監査を実施しております。