有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	服 部 徹	昭和34年3月15日生	平成元年4月 当社入社 平成11年3月 当社総務部部長 平成14年6月 当社取締役 総務部部長 事業開発部部長 平成14年11月 ㈱Ji.Coo.代表取締役社長 平成16年4月 当社取締役 総務部担当 事業開発部部長 平成17年6月 当社常務取締役 総務部門・経理部門・事業開発部門担当 平成17年10月 当社常務取締役 管理部門・事業開発部門担当 平成19年6月 当社代表取締役専務 管理部門・事業開発部門担当 平成20年6月 当社代表取締役専務 経営企画部担当 平成21年4月 当社代表取締役専務 興行部上席担当・経営企画部担当 平成22年4月 当社代表取締役社長 平成29年1月 当社代表取締役社長 経営企画部担当(現任)	(注)3	5,825
取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当 経営企画部 担当 食文化創造室担当	貴 田 吉 晴	昭和39年7月23日生	平成19年4月 当社入社 平成21年4月 当社総務部部長 平成22年4月 当社執行役員 総務部担当 総務部部長 平成25年4月 当社執行役員 経営管理本部(現感動創造支援本部)副本部長 総務部担当経営企画部担当 経営企画部部長・総務部部長 平成29年1月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部部長 食文化創造室担当 平成29年6月 当社取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部上席部長 食文化創造室担当(現任)	(注)3	520

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 感動創造本部副本部長 興行部担当	小 塚 康	昭和34年11月29日生	平成19年8月 中日本商事株式会社入社 平成21年4月 同社宣伝企画部部長 平成21年6月 同社取締役 宣伝企画部担当 宣伝企画部部長 平成23年6月 同社取締役 リラクゼーション部担当・宣伝企画部担当 リラクゼーション部部長、宣伝企画部部長 平成25年4月 当社執行役員 営業本部(現感動創造本部)副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長・リラクゼーション部部長・企画営業部部長 平成27年4月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長 平成28年10月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部上席部長・リラクゼーション部部長 平成29年1月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長 平成29年6月 当社取締役 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長(現任)	(注)3	169
取締役	鵜 飼 正 男	昭和29年1月8日生	昭和51年4月 トヨタ自動車販売㈱(現・トヨタ 自動車㈱)入社 平成13年1月 トヨタ自動車株式会社秘書部主査(部長待遇) 平成18年1月 同社秘書部長 平成23年1月 愛知製鋼株式会社常勤顧問 平成23年6月 同社取締役 平成24年6月 同社常務取締役 平成25年6月 同社専務取締役 平成27年6月 同社取締役副社長 平成30年6月 東和不動産株式会社顧問 平成30年6月 同社取締役社長(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	大 谷 信 義	昭和20年6月18日生	昭和43年6月 松竹㈱入社 昭和55年5月 同社取締役 昭和57年9月 同社常務取締役 昭和59年5月 同社専務取締役 平成10年1月 同社代表取締役社長 平成10年6月 当社取締役(現任) 平成16年5月 松竹㈱代表取締役副会長 平成19年2月 同社代表取締役会長 令和元年5月 同社取締役会長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	細 川 秀 樹	昭和37年12月24日生	昭和60年3月 当社入社 平成14年11月 中日本商事株式会社常務取締役 平成18年10月 同社取締役 平成21年4月 当社経理部部長 平成29年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部部長・経営企画部部長 平成31年3月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部上席本部長・経営企画部部長 令和2年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	159
監査役	岡 本 安 史	昭和36年12月15日生	昭和59年4月 豊田通商㈱入社 平成10年6月 大榮産業㈱入社 平成23年6月 同社取締役(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)4	800
監査役	田 中 誠 治	昭和31年9月24日生	昭和63年2月 公認会計士登録 昭和63年6月 田中会計士事務所開設 平成9年2月 ダイドー株式会社 社外監査役(現任) 平成23年6月 当社会計監査人 令和元年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,573

(注)1 取締役鵜飼正男氏・大谷信義氏は、社外取締役である。
2 監査役岡本安史氏・田中誠治氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。但し、常勤監査役細川秀樹の任期は令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。また監査役田中誠治氏の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役である鵜飼正男氏が代表取締役社長を務める東和不動産株式会社は、当社の発行済株式総数の7.54%を保有する株主であり、また家賃等の支払い先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、客観的立場から当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役である大谷信義氏が取締役会長を務める松竹株式会社は、当社の発行済株式総数の3.77%を保有する株主であり、また映画等の仕入れ先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と当業界の幅広い見識により、当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役である岡本安史氏は、当社の株式を800株保有する株主である。その他に該当する事項はない。同氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立の立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出をしている。
社外監査役である田中誠治氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から、公認会計士、税理士としての会計及び事務に関する専門的な見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、監督又は監査が実効的に行われることを確保するために、監査役と社外取締役との間の定期的な意見交換会を行い、また必要に応じて会計監査人及び内部監査部門から説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図っている。