有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	服 部 徹	昭和34年3月15日生	平成元年4月 当社入社 平成11年3月 当社総務部部長 平成12年1月 当社秘書室室長 平成13年10月 中日本商事株式会社取締役 平成14年4月 当社総務部部長・事業開発部部長 平成14年6月 当社取締役 総務部部長・事業開発部部長 平成14年11月 ㈱Ji.Coo.代表取締役社長 平成16年4月 当社取締役 総務部担当 事業開発部部長 平成17年6月 当社常務取締役 総務部門・経理部門・事業開発部門担当 平成17年10月 当社常務取締役 管理部門・事業開発部門担当 平成19年6月 当社代表取締役専務 管理部門・事業開発部門担当 平成20年6月 当社代表取締役専務 経営企画部担当 平成21年4月 当社代表取締役専務 興行部上席担当・経営企画部担当 平成22年4月 当社代表取締役社長 平成29年1月 当社代表取締役社長 経営企画部担当 令和3年1月 当社代表取締役社長 感動創造支援本部本部長 経営企画部担当 令和4年6月 当社代表取締役社長 感動創造支援本部本部長 令和5年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7,063
常務取締役 感動創造本部本部長	貴 田 吉 晴	昭和39年7月23日生	平成19年4月 当社入社 平成21年4月 当社総務部部長 平成22年4月 当社執行役員 総務部担当 総務部部長 平成25年4月 当社執行役員 経営管理本部(現感動創造支援本部)副本部長 総務部担当経営企画部担当 経営企画部部長・総務部部長 平成29年1月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部部長 食文化創造室担当 平成29年6月 当社取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部上席部長 食文化創造室担当 令和3年1月 当社取締役 感動創造本部本部長 興行部担当 興行部部長 令和4年6月 当社常務取締役 感動創造本部本部長 興行部担当 令和6年4月 当社常務取締役 感動創造本部本部長 興行部担当・食文化創造部担当 令和7年1月 当社常務取締役 感動創造本部本部長(現任)	(注)3	885

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 感動創造支援本部本部長 感動創造支援部担当	加 藤 康 章	昭和40年11月10日生	令和2年3月 当社入社 感動創造支援本部副本部長 経理部部長・経営企画部部長 令和2年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部部長・経営企画部部長 令和3年1月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当・経理部担当 経理部部長・経営企画部部長 令和4年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当 令和5年6月 当社上席執行役員 感動創造支援本部本部長 経理部担当 令和7年1月 当社上席執行役員 感動創造支援本部本部長 感動創造支援部担当 令和7年6月 当社取締役 感動創造支援本部本部長 感動創造支援部担当(現任)	(注)3	251
取締役 企画営業部担当	服 部 敬 徳	昭和46年10月30日生	平成15年10月 当社入社 平成21年6月 中日本商事株式会社取締役 平成27年4月 当社リラクゼーション部部長 平成28年10月 当社興行部部長 番組編成・宣伝担当 令和3年1月 当社総務部部長 令和4年6月 当社執行役員 総務部担当 総務部部長 令和5年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当 総務部部長 令和7年1月 当社執行役員 企画営業部担当 令和7年6月 当社取締役 企画営業部担当(現任)	(注)3	4,556
取締役 興行部担当・食文化創造部担当	上 村 慎 治	昭和46年9月7日生	平成17年10月 中日本商事株式会社入社 平成27年4月 当社企画営業部部長 令和3年1月 当社経営企画部部長 令和4年6月 当社執行役員 経営企画部担当 経営企画部部長 令和5年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経営企画部担当 経営企画部部長 令和7年1月 当社執行役員 興行部担当・食文化創造部担当 令和7年6月 当社取締役 興行部担当・食文化創造部担当(現任)	(注)3	156

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 村 知 秀	昭和37年5月3日生	昭和61年4月 三井不動産株式会社入社 平成16年4月 同社ビルディング営業二部営業グループ長 平成20年4月 同社経理部財務グループ長 平成24年4月 同社商業施設本部アーバン事業部長 平成28年4月 同社ビルディング本部法人営業統括二部長 平成30年4月 同社ビルディング本部ワークスタイル推進部長 令和3年4月 東和不動産株式会社顧問 令和3年6月 当社取締役(現任) 東和不動産株式会社代表取締役社長 令和4年4月 トヨタ不動産株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	0
取締役	髙 橋 敏 弘	昭和42年9月26日生	平成2年4月 松竹株式会社入社 平成23年3月 同社映像統括部部長 平成24年4月 同社映像本部長付部長、映像統括部担当、映像調整部担当 平成24年5月 同社執行役員 平成24年5月 同社執行役員、映像統括部担当、映像統括部部長、映像調整部部長 平成25年6月 同社執行役員、経営情報企画部経営企画室付(統括担当) 平成26年5月 同社執行役員、映像副本部長、映像企画部担当、映像調整部担当、映画営業部担当、映画宣伝部担当、メディア事業部担当、経営企画部経営企画室付(統括担当) 平成27年5月 同社取締役、映像企画部門担当、映像調整部門担当、映画営業部門担当、映画宣伝部門担当、メディア事業部門担当 平成30年5月 同社常務取締役 平成30年12月 同社経営企画部グローバル戦略室副担当 令和元年9月 同社事業開発本部開発企画部門副担当、グローバル事業部門副担当 令和2年5月 同社映像本部長(現任) 令和3年5月 同社専務取締役 令和3年6月 当社取締役(現任) 令和5年5月 松竹株式会社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	0
常勤監査役	細 川 秀 樹	昭和37年12月24日生	昭和60年3月 当社入社 平成14年11月 中日本商事株式会社常務取締役 平成18年10月 同社取締役 平成21年4月 当社経理部部長 平成29年6月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部部長・経営企画部部長 平成31年3月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部上席本部長・経営企画部部長 令和2年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	297

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	岡 本 安 史	昭和36年12月15日生	昭和59年4月 豊田通商株式会社入社 平成10年6月 大榮産業株式会社入社 平成23年6月 同社取締役 平成25年6月 当社監査役(現任) 令和6年6月 大榮産業株式会社 取締役会長(現任)	(注)4	1,500
監査役	田 中 誠 治	昭和31年9月24日生	昭和63年2月 公認会計士登録 昭和63年6月 田中会計士事務所開設 平成9年2月 ダイドー株式会社 社外監査役(現任) 平成23年6月 当社会計監査人 令和元年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					14,708

(注)1 取締役山村知秀氏・髙橋敏弘氏は、社外取締役です。
2 監査役岡本安史氏・田中誠治氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和11年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である山村知秀氏が代表取締役社長を務めるトヨタ不動産株式会社は、当社の発行済株式総数の7.53%を保有する株主であり、また家賃等の支払い先です。同氏は、豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待するため社外取締役として選任しております。
社外取締役である髙橋敏弘氏が代表取締役社長 社長執行役員を務める松竹株式会社は、当社の発行済株式総数の3.76%を保有する株主であり、また映画等の仕入れ先です。同氏は、経営者としての豊富な経験と当業界の幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待するため社外取締役として選任しております。
社外監査役である岡本安史氏は、当社の株式を1,500株保有する株主です。同氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立の立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である田中誠治氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から、公認会計士、税理士としての会計及び事務に関する専門的な見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、岡本・田中両氏は独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための役員の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、監督又は監査が実効的に行われることを確保するために、監査役と社外取締役との間の定期的な意見交換会を行い、また必要に応じて会計監査人及び内部監査部門から説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図っております。