(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、顧客第一主義を基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に、高知ゴルフ倶楽部の示した「経営基本方針」に基づき的確な意思決定を図ることのできる組織体制を確立することが企業価値を高めることになると認識しております。従って、その基礎となるコーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると考えております。
① 当社の平成25年12月末日現在の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 当社の機関の基本説明
当社取締役会は、社内取締役3名、社外取締役4名で構成されております。取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催しております。また、当社の監査役(4名)の内、松本監査役及び前田監査役を除く2名は、社外監査役であります。
なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとし、その決議は総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
ロ 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定に関しては、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応すべく、取締役会の運営を行っております。取締役会では、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っております。監査役4名の内、松本監査役及び前田監査役を除く2名は社外監査役であり、社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。内部統制システムとしては、各社員及び各部署間の相互牽制が有効に機能すべく適材適所の人員配置に努め、検出事項が認められれば、即座に上層部に報告する等の社内教育を徹底しております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士から適宜アドバイスを受けてその対処をするとともに、必要に応じて会計監査人と協議しております。
ハ 内部監査及び監査役監査の状況
社内に内部監査室はありませんが、取締役会は社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき常に注意をはらい、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。監査役は、上記のごとく取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部統制の運用状況等を監視しており、必要に応じて会計監査人と協議しております。
ニ 会計監査の状況
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数並びに監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士名
福山 正雄、後藤 吾郎
継続監査年数
福山 正雄 7年以内であるため記載を省略
後藤 吾郎 7年以内であるため記載を省略
会計監査業務に係る補助者の構成
その他 2名
審査体制
監査意見の表明に先立ち、他の公認会計士による審査を受けております。
ホ 当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
1 社外取締役
当社の社外取締役は4名であります。当社株式の保有状況は以下のとおりでありますが、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

西 山 昌 男	―株
尾 﨑 元 晴	8株
岡 田 憲 一	8株
中 越 弘	8株

また、西山昌男氏は高知トヨタ自動車㈱の代表取締役、尾﨑元晴氏は㈱オサキの代表取締役であり、取引に応じた支払いを行っております。なお、取引金額については、1千万円未満であり、関連当事者との取引の記載は省略しております。
各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他利害関係はありません。
2 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況は以下のとおりであります。

早 岡 敬 祐	8株
愛 宕 敏 幸	8株

以上のほか、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他利害関係はありません。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部管理体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの充実に寄与するものと考えております。今後、業務分掌規定や職務権限規定等の諸規定を整備し、責任と権限の明確化をより一層進めていくことが重要課題のひとつであると認識しております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

社内取締役に支払った報酬3名	8,190千円
社外取締役に支払った報酬	―千円
監査役に支払った報酬	2,250千円	(内、社外監査役2名は無報酬)
合計	10,440千円