有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)
(注)1.取締役原邦明氏、久保山路子氏及び鈴木政士氏は、社外取締役であります。
2.監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア
ップを図るため、平成14年6月27日より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日(平成30年6月29日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 会長 | 代表取締役 CEO | 板 垣 康 義 | 昭和30年2月25日生 | 昭和54年6月 | 当社入社 | (注)3 | 11,600 |
| 平成17年6月 | 執行役員九州エリア本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 上席執行役員カード事業統括 | ||||||
| 平成20年10月 | 上席執行役員営業戦略本部営業企画統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役上席執行役員(総務・人事統括) | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役上席執行役員(経営企画統括) | ||||||
| 平成24年6月平成30年6月 | 取締役社長(代表取締役) (CEO兼COO) 取締役会長(代表取締役) (CEO) (現任) | ||||||
| 取締役 社長 | 代表取締役 COO | 山 﨑 徹 | 昭和34年6月17日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,800 |
| 平成21年10月 | 執行役員営業戦略本部営業推進第1部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 執行役員営業戦略本部クレジット推進部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員中部エリア統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 上席執行役員近畿エリア統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 上席執行役員首都圏エリア統括部長 取締役上席執行役員(経営企画担当) 取締役常務執行役員(経営企画担当) 取締役社長 (代表取締役) (COO) (現任) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 代表取締役 営業戦略 本部長 | 小 林 秀 親 | 昭和31年1月12日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,900 |
| 平成12年9月 | 西日本営業推進部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 営業推進部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 上席執行役員クレジット推進部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務執行役員首都圏エリア統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役専務執行役員(営業戦略本部長兼クレジット&カード事業統括兼ファイナンス事業統括) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役専務執行役員(営業戦略本部長) | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役専務執行役員(代表取締役)(営業戦略本部長) (現任) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | CFO 経理・財務担当兼情報システム 部門管掌 | 菅 野 峰 一 | 昭和31年8月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,600 |
| 平成17年10月 | 経理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 収益管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役上席執行役員(収益管理統括兼収益管理部長) | ||||||
| 平成23年10月 | 取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役上席執行役員(情報システム統括) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員(情報システム統括) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(経理・財務担当兼情報システム部門管掌) | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役専務執行役員(CFO)(経理・財務担当兼情報システム部門管掌) (現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 信用管理 担当 | 川 上 昇 | 昭和32年2月28日生 | 昭和56年10月 | 当社入社 | (注)3 | 6,400 |
| 平成15年4月 | 近畿エリア本部エリア部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役上席執行役員(経営企画統括兼経営企画部長) | ||||||
| 平成22年6月 | 上席執行役員中部エリア統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 上席執行役員営業戦略本部ファイナンス事業統括 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年6月 | 取締役常務執行役員(総務・人事統括) 取締役常務執行役員(総務・人事統括兼コンプライアンス統括) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼信用管理部門管掌) | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員(信用管理担当) (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 国際事業 担当 | 佐 藤 康 准 | 昭和32年5月6日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成19年12月 | オート推進部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 執行役員北海道エリア統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役上席執行役員(経営企画統括) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役上席執行役員(経営企画統括兼経営企画部長) | ||||||
| 平成25年10月 平成27年6月 平成28年6月 平成30年6月 | 取締役上席執行役員(経営企画統括) 取締役常務執行役員(経営企画統括) 取締役常務執行役員(国際事業・グループ戦略事業担当) 取締役常務執行役員(国際事業担当) (現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 営業戦略 副本部長兼 カード・ ペイメント 事業担当 | 千 野 仁 | 昭和33年3月26日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,800 |
| 平成18年6月 | 執行役員 営業戦略本部 カード推進部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 執行役員 北海道エリア統括部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 執行役員 北関東エリア統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 上席執行役員 審査事務統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 常務執行役員 営業戦略副本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役常務執行役員 営業戦略副本部長 兼 カード・ペイメント事業担当 (現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼審査事務部門管掌 | 齊 藤 隆 司 | 昭和35年2月13日生 | 昭和58年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | 1,000 |
| 平成22年6月 平成23年5月 平成24年6月 平成28年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 東日本エリア支店担当 同行 執行役員 総務部長 千歳興産株式会社 取締役社長 当社顧問 上席執行役員 監査室長 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼 総務・人事部門管掌) 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼 総務・人事部門管掌 兼 審査事務部門管掌) (現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 経営企画・グループ戦略事業担当 | 尾 形 茂 樹 | 昭和35年2月4日生 | 昭和60年10月 | 当社入社 | (注)3 | 6,600 |
| 平成22年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役上席執行役員(経理・財務統括兼財務部長) | ||||||
| 平成27年4月 平成28年6月 平成30年6月 | 取締役上席執行役員(経理・財務統括) 取締役上席執行役員(審査事務担当) 取締役常務執行役員(経営企画・グループ戦略事業担当) (現任) | ||||||
| 取締役 | 原 邦明 | 昭和22年1月8日生 | 昭和46年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)3 | ― | |
| 昭和53年9月 | 公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年6月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所経営企画部部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同所 管理・財務本部本部長(CFO) | ||||||
| 平成19年6月 | 同所 レピュテーション&リスク本部本部長(CRO)及びDeloitte Touche Tohmatsu Ltd.のGlobal Board Member | ||||||
| 平成24年7月 | 公認会計士原邦明事務所開設 (現任) | ||||||
| 平成26年5月 平成26年6月 | 株式会社良品計画社外監査役 当社 取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | 久保山 路 子 (戸籍上の氏名 岩﨑 路子) | 昭和31年4月16日生 | 昭和55年4月 | 花王石鹸株式会社 (現 花王株式会社) 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成18年4月 | 同社 商品広報部部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 商品広報センターセンター長 | ||||||
| 平成23年9月 | 多摩大学大学院 客員教授 (現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 花王株式会社 生活者研究センターコミュニケーションフェロー (現任) | ||||||
| 平成29年6月 平成30年6月 | 当社取締役 (現任) 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 鈴 木 政 士 | 昭和32年9月9日生 | 昭和55年4月 | キリンビール株式会社 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成19年3月 | キリンビバレッジ株式会社 (出向) 経理部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成24年3月 | キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO | ||||||
| 平成25年3月 平成26年3月 平成30年6月 平成30年6月 平成30年6月 | キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO 兼 キリン株式会社 取締役 キリンホールディングス株式会社 常勤監査役 兼 キリン株式会社 監査役 株式会社ワールド 社外取締役 (現任) 株式会社エイジス 社外取締役 (現任) 当社取締役 (現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 羽 沢 厚 | 昭和35年10月15日生 | 昭和58年4月 平成22年10月 平成26年4月 | 当社入社 営業戦略本部営業統括室長 執行役員九州エリア統括部長 | (注)5 | 1,400 | |
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 吉 野 英 雄 | 昭和32年12月6日生 | 昭和55年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)6 | 2,500 | |
| 平成17年3月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)マニラ支店長 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)ベトナム総支配人 兼 ホーチミン支店長 | ||||||
| 平成22年4月 平成24年6月 平成26年8月 平成28年3月 平成29年4月 平成29年6月 | 当社入社 国際事業企画部長 上席執行役員 国際事業企画部長 上席執行役員 Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表取締役 上席執行役員 国際事業企画部部長 上席執行役員 国際事業部部長 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 藤 村 啓 | 昭和20年3月30日生 | 昭和49年4月 | 山形地方裁判所判事補 | (注)4 | ― | |
| 昭和52年4月 | 法務省出向訟務検事 | ||||||
| 昭和61年4月 | 東京地方裁判所判事 | ||||||
| 平成18年6月 | 東京高等裁判所部総括判事 | ||||||
| 平成22年6月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年7月 | 弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 村 上 眞 治 | 昭和25年2月28日生 | 昭和52年11月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | ― | |
| 昭和60年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年6月 | 同所 業務管理本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社トーマツチャレンジ業務管理本部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 村上公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 56,100 | ||||||
(注)1.取締役原邦明氏、久保山路子氏及び鈴木政士氏は、社外取締役であります。
2.監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 小 野 孝 男 | 昭和18年6月10日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | - |
| 昭和53年1月 | 小野孝男法律事務所設立 | |||
| 平成20年7月 | 弁護士法人小野総合法律事務所設立 代表社員(現任) | |||
| 平成23年6月 | 当社(社外監査役の)補欠監査役(現任) | |||
(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア
ップを図るため、平成14年6月27日より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日(平成30年6月29日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
| 上席執行役員 | 大 島 健 一(情報システム担当) |
| 上席執行役員 | 名 越 隆 博(国際事業部長) |
| 上席執行役員 | 葛 上 章(首都圏エリア統括部長) |
| 上席執行役員 | 外 口 利 夫(審査事務担当) |
| 上席執行役員 | 蓮 川 昌 博(コンプライアンス統括部長) |
| 上席執行役員 | 小田切 政 美(総務・人事担当) |
| 上席執行役員 | 村 上 亮(クレジット事業担当) |
| 上席執行役員 | 要 俊 也(PT Mitra Pinasthika Mustika Finance 代表コミサリス) |
| 上席執行役員 | 根 本 雅 行(近畿エリア統括部長) |
| 上席執行役員 | 柚 江 信 吾(ファイナンス事業担当) |
| 上席執行役員 | 吉 田 宏 樹(中部エリア統括部長) |
| 執行役員 | 近 藤 利 一(北関東エリア統括部長) |
| 執行役員 | 下 河 照 和(九州エリア統括部長) |
| 執行役員 | 谷 口 昇(信用管理部長) |
| 執行役員 | 吉 川 毅(営業戦略本部オート推進部長) |
| 執行役員 | 阿 保 敬 吾(中国・四国エリア統括部長) |
| 執行役員 | 前 田 隆 弘(営業戦略本部カード推進部長) |
| 執行役員 | 瀬 川 和 彦(経営企画部長) |
| 執行役員 | 木 村 岳 志(東北エリア統括部長) |
| 執行役員 | 秋 葉 直 喜(審査事務部長) |
| 執行役員 | 加 藤 博 文(北海道エリア統括部長) |
| 執行役員 | 山 岡 秀 行(営業戦略本部住宅ローン事業部長) |
| 執行役員 | 佐 藤 陽 祐(営業戦略本部クレジット推進部長) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
