有価証券報告書-第63期(2022/12/01-2023/11/30)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会と取締役会から独立した独任制の監査役で構成する監査役会設置会社であります。各監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。加えて、執行役員制度の導入により、経営の監視・監督機能と業務の執行機能を分離し、責任の明確化と意思決定の迅速化を図る体制としております。当社は、当該体制が当社の企業統治の体制として有効であると考えており、また、実効性のある企業統治を実現できていることから、当該体制を採用しております。
(取締役、取締役会)
取締役は、本報告書提出日現在、社外取締役4名を含む計10名であり、その任期は2年であります。取締役会は、「取締役会規定」に基づき、原則月1回開催する定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行と執行部門の監視を行っております。取締役会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(監査役、監査役会)
監査役は、本報告書提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名であり、その任期は4年であります。監査役会は、「監査役会規定」が定める3ヶ月に1回以上開催する定例監査役会において監査方針の決定等を行うほか、取締役会への出席や外部会計監査人との意見交換を行っております。監査役会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(常務会)
常務会は、取締役の一部で構成され、「常務会規定」に基づき、原則月1回開催する定例常務会のほか、必要に応じて臨時常務会を開催し、取締役会への付議事項の事前審議等を行っております。常務会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(執行役員、執行役員会)
執行役員は、本報告書提出日現在6名(取締役兼務5名を除く)であり、その任期は1年であります。執行役員会は、「執行役員会規定」に基づき、原則月1回開催する定例執行役員会のほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催し、取締役会および常務会で決定した方針に則った、業務執行方針・計画の策定等の報告・審議等を行っております。執行役員会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(各機関の構成)

役名	氏名	取締役会	監査役会	常務会	執行役員会
代表取締役社長	山 本 満	◎		◎	◎
取締役相談役	佐々木ベジ	○
取締役常務執行役員	中村 裕一	○		○	○
取締役常務執行役員	森田 義也	○		○	○
取締役執行役員	野村 澄人	○		○	○
取締役執行役員	齋藤 直人	○		○	○
取締役(社外)	大島 秀二	○
取締役(社外)	河村 穣介	○
取締役(社外)	神成 泰孝	○
取締役(社外)	河野 茂樹	○
常勤監査役	山本 信孝	○	◎
監査役(社外)	古川 龍一	○	○
監査役(社外)	奥山一寸法師	○	○
執行役員	冨 岡 昇				○
執行役員	黒瀬 雅弘				○
執行役員	佐藤 宏彰				○
執行役員	中村 勇二				○
執行役員	小嶋 和人				○
執行役員	青 木 毅				○

※「◎」:議長
当社の本報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図のとおりです。