有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員のそれぞれについて年間報酬総額を定時株主総会で決議しております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、取締役会の決議によって一任された代表取締役社長が他の役員と協議の上、取締役については株主総会決議の報酬限度額内において、各取締役の職務内容・職位・業績・貢献度・経営状況等を勘案し、個別報酬を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であると意見決定がなされております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の決議によって株主総会決議の報酬限度額内において決定しております。またその結果を取締役会に報告しております。
当事業年度における、当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役の活動内容については、2020年5月27日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2020年5月27日の第62期定時株主総会の決議により定められた報酬総額を年額150百万円以内とされております。(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く)
また、2016年5月25日の第58期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額20百万円以内とする旨を決議しております。
② 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	70,500	70,500	-	-	-	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外取締役	11,790	6,300	-	-	5,490	5

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2020年5月27日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含んでおります
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(名)	内容
18,000	2	従業員としての給与であります。