有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.平成17年6月24日開催の定時株主総会、平成23年6月24日開催の定時株主総会、平成24年5月15日開催の取締役会及び平成26年5月15日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
3.岩尾 英志は、平成27年10月31日付で当社取締役を辞任し、関連当事者に該当しなくなったため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。また、当連結会計年度末時点での議決権の所有(被所有)割合の記載は省略しております。
4.㈲ササダ・ファンドは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
5.自己株式取得については、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式400千株を1株当たり9,133円で取得したものであります。
6.Sasada International LLCは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
7.取引条件は、当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.平成23年6月24日開催の定時株主総会及び平成24年5月15日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
3.Sasada International LLCは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
4.取引条件は、当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。
2.重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は日本ハウズイング株式会社であり、その要約連結財務情報は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注1) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員 | 中村 謙一 | ― | ― | 当社代表 取締役社長 | (被所有) 直接 0.5% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 51 | ― | ― |
| 役員 | 門田 康 | ― | ― | 当社専務 取締役 | (被所有) 直接 0.3% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 41 | ― | ― |
| 役員 | 越永 堅士 | ― | ― | 当社常務 取締役 | (被所有) 直接 0.4% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 53 | ― | ― |
| 役員 | 志水 康治 | ― | ― | 当社取締役 | (被所有) 直接 0.3% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 23 | ― | ― |
| 役員 | 岩尾 英志 (注3) | ― | ― | 当社取締役 | ― | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 37 | ― | ― |
| 重要な子会社の役員 | 栗山 直能 | ― | ― | ㈱リロケーション・ジャパン 代表取締役 社長 | (被所有) 直接 0.3% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 31 | ― | ― |
| 重要な子会社の役員 | 黒﨑 修 | ― | ― | ㈱東都 代表取締役 社長 | (被所有) 直接 0.1% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 11 | ― | ― |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ㈲ササダ・ ファンド (注4) | 東京都 新宿区 | 20百万円 | 有価証券の 保有・管理 | (被所有) 直接 23.5% | 当社 主要株主 | 公開買付けによる自己株式の取得 (注5) | 3,653 | ― | ― |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | Sasada International LLC (注6) | 米国 ハワイ州 | 8,220 千米ドル | 宿泊施設の 運営・管理 | なし | 宿泊施設 の利用等 | 宿泊施設の 利用料支払い (注7) | 15 | 買掛金 | 1 |
(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.平成17年6月24日開催の定時株主総会、平成23年6月24日開催の定時株主総会、平成24年5月15日開催の取締役会及び平成26年5月15日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
3.岩尾 英志は、平成27年10月31日付で当社取締役を辞任し、関連当事者に該当しなくなったため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。また、当連結会計年度末時点での議決権の所有(被所有)割合の記載は省略しております。
4.㈲ササダ・ファンドは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
5.自己株式取得については、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式400千株を1株当たり9,133円で取得したものであります。
6.Sasada International LLCは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
7.取引条件は、当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注1) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員 | 中村 謙一 | ― | ― | 当社代表 取締役社長 | (被所有) 直接 0.6% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 23 | ― | ― |
| 役員 | 門田 康 | ― | ― | 当社専務 取締役 | (被所有) 直接 0.4% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 23 | ― | ― |
| 役員 | 越永 堅士 | ― | ― | 当社常務 取締役 | (被所有) 直接 0.4% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 11 | ― | ― |
| 役員 | 志水 康治 | ― | ― | 当社取締役 | (被所有) 直接 0.3% | ― | ストック オプション の権利行使 (注2) | 41 | ― | ― |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | Sasada International LLC (注3) | 米国 ハワイ州 | 8,220 千米ドル | 宿泊施設の 運営・管理 | なし | 宿泊施設 の利用等 | 宿泊施設の 利用料支払い (注4) | 15 | 買掛金 | 1 |
(注) 1.取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.平成23年6月24日開催の定時株主総会及び平成24年5月15日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
3.Sasada International LLCは、当社取締役会長 佐々田 正徳が議決権の100%を直接所有している会社であります。
4.取引条件は、当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。
2.重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は日本ハウズイング株式会社であり、その要約連結財務情報は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 日本ハウズイング株式会社 | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | 27,388 | 29,884 |
| 固定資産合計 | 15,076 | 17,977 |
| 流動負債合計 | 16,758 | 18,516 |
| 固定負債合計 | 1,769 | 3,008 |
| 純資産合計 | 23,937 | 26,336 |
| 売上高 | 88,540 | 98,560 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,030 | 4,802 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,111 | 3,007 |