有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長		菊地 哲 (昭和27年12月29日生)	昭和51年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	35
			平成18年6月	同社執行役員
			平成20年4月	同社常務執行役員
			平成20年6月	同社代表取締役常務取締役
			平成22年4月	同社代表取締役常務執行役員
			平成24年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 兼 専務執行役員	経営管理グループ担当役員(兼)CFO・CCO	池田 修二 (昭和27年1月13日生)	昭和49年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	15
			平成16年4月	同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー チーフフィナンシャルオフィサー
			平成16年6月	当社監査役
			平成21年4月	伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー チーフフィナンシャルオフィサー
			平成22年5月	当社常務執行役員 経営管理グループ担当役員補佐
			平成23年4月	当社経営管理グループ担当役員(兼)CFO・CCO(現任)
			平成23年6月	当社取締役(現任)
			平成24年4月	当社専務執行役員(現任)
取締役 兼 専務執行役員	経営企画グループ担当役員	松島 泰 (昭和30年4月16日生)	昭和54年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	―
			平成18年6月	同社執行役員
			平成21年4月	同社常務執行役員 機械カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント
			平成22年4月	同社機械カンパニープレジデント
			平成22年6月	同社代表取締役常務執行役員
			平成23年4月	同社機械・情報カンパニープレジデント
			平成24年4月	同社CAO・CCO
			平成25年4月	同社CAO
			平成26年4月	当社専務執行役員 経営企画グループ 担当役員(現任)
			平成26年6月	現職に就任
取締役 兼 常務執行役員	情報通信システム事業グループ/金融・社会インフラシステム事業グループ管掌役員(兼)情報通信システム事業グループ担当役員	松澤 政章 (昭和29年11月23日生)	昭和53年4月	伊藤忠データシステム㈱入社	(注3)	63
			平成元年10月	移籍により当社社員
			平成14年4月	当社テレコム営業第2本部長
			平成14年6月	当社執行役員
			平成17年4月	当社情報通信システム事業担当役員補佐
			平成19年4月	当社常務執行役員(現任) データセンター事業グループ担当役員
			平成21年6月	当社取締役(現任)
			平成23年4月	当社情報通信システム事業グループ担当役員(現任)
			平成25年4月	当社情報通信システム事業グループ/金融・社会インフラシステム事業グループ管掌役員(現任)
取締役 兼 常務執行役員	エンタープライズシステム事業グループ/流通システム事業グループ管掌役員(兼)エンタープライズシステム事業グループ担当役員	髙取 成光 (昭和30年6月10日生)	昭和55年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	18
			平成10年6月	当社監査役
			平成14年6月	当社取締役
			平成17年4月	伊藤忠商事㈱情報産業部門長代行
			平成17年6月	当社取締役
			平成18年4月	伊藤忠商事㈱情報産業部門長
			平成19年4月	同社執行役員
			平成21年5月	当社常務執行役員(現任) 流通システム第4事業部長
			平成22年4月	当社流通システム第2事業グループ担当役員
			平成23年4月	当社流通システム事業グループ担当役員
			平成23年6月	当社取締役(現任)
			平成25年4月	当社エンタープライズシステム事業グループ/流通システム事業グループ管掌役員(兼)エンタープライズシステム事業グループ担当役員(現任)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 兼 常務執行役員	金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員	須﨑 隆寛 (昭和31年9月8日生)	昭和54年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	13
			平成16年4月	同社情報産業部門長代行
			平成16年6月	当社取締役
			平成17年4月	当社パートナーディストリビューション事業本部長
			平成17年6月	当社執行役員
			平成19年4月	当社流通システム第2本部長
			平成20年4月	当社流通システム第4事業部長
			平成21年4月	伊藤忠商事㈱執行役員 情報通信・メディア部門長
			平成21年6月	当社取締役(現任)
			平成23年4月	伊藤忠商事㈱情報通信部門長
			平成24年4月	当社常務執行役員(現任)保守・運用サービス事業グループ担当役員
			平成25年4月	当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員(現任)
取締役 兼 常務執行役員	クロスファンクショングループ担当役員(兼)CIO(兼)情報システム担当	城田 勝行 (昭和31年10月30日生)	昭和56年4月	伊藤忠データシステム㈱入社	(注3)	49
			平成元年10月	移籍により当社社員
			平成15年6月	当社執行役員
			平成15年7月	シーティーシー・ファイナンシャルエンジニアリング㈱代表取締役社長
			平成15年9月	当社金融システム営業本部長
			平成16年4月	当社金融システム本部長
			平成17年4月	当社情報システム担当役員
			平成19年4月	当社経営企画室長
			平成23年4月	当社常務執行役員(現任)クラウドプラットフォーム事業グループ担当役員
			平成24年6月	当社取締役(現任)
			平成26年4月	当社クロスファンクショングループ担当役員(兼)CIO(兼)情報システム担当(現任)
取締役 兼 常務執行役員	ITサービス事業グループ担当役員(兼)CTO	大久保 忠崇 (昭和31年7月20日生)	昭和54年4月	㈱河合楽器製作所入社	(注3)	46
			昭和56年1月	伊藤忠データシステム㈱入社
			平成元年10月	移籍により当社社員
			平成8年6月	シーティーシー・ファイナンシャルエンジニアリング㈱取締役
			平成11年4月	同社常務取締役
			平成12年4月	同社専務取締役
			平成13年4月	当社Sunストラテジック営業開発本部長
			平成14年4月	当社営業開発本部長
			平成14年6月	当社執行役員
			平成15年4月	当社エンタープライズシステム推進本部長
			平成16年1月	当社情報マネジメント担当役員
			平成16年4月	当社情報システム・BPR担当役員(兼)CIO
			平成19年4月	当社金融システム事業グループ担当役員代行
			平成23年4月	当社常務執行役員(現任)
			平成25年4月	当社クロスファンクショングループ担当役員(兼)CTO
			平成26年4月	当社ITサービス事業グループ担当役員(兼)CTO(現任)
			平成26年6月	現職に就任
取締役		中森 真紀子 (昭和38年8月18日生)	昭和62年4月	日本電信電話㈱入社	(注3)	―
			平成3年10月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
			平成8年4月	公認会計士登録
			平成9年7月	中森公認会計士事務所所長(現任)
			平成12年8月	日本オラクル㈱監査役
			平成18年12月	㈱アイスタイル監査役(現任)
			平成20年8月	日本オラクル㈱取締役
			平成22年3月	㈱グローバルダイニング監査役
			平成23年9月	㈱ジェイド(現㈱ロコンド)監査役(現任)
			平成23年12月	M&Aキャピタルパートナーズ㈱ 監査役(現任)
			平成24年9月	税理士法人フィデス会計社代表社員(現任)
			平成25年6月	当社取締役(現任) ㈱ネクスト監査役(現任)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		小尾 敏夫 (昭和22年10月1日生)	昭和48年7月	国連開発計画企画官	(注3)	―
			昭和52年1月	コロンビア大学日本経済経営研究所主任研究員
			昭和55年4月	情報通信ネットワーク産業協会アドバイザー(現任)
			昭和63年4月	労働大臣秘書官
			平成13年4月	早稲田大学教授(現任)
			平成14年4月	早稲田大学電子政府・自治体研究所所長(現任)
			平成16年5月	APEC電子政府研究センター所長(現任)
			平成18年5月	総務省電子政府推進員協議会会長(現任)
			平成20年9月	国際CIO学会世界会長(現任)
			平成21年8月	内閣府IT戦略本部評価専門調査会委員
			平成23年1月	国連ITU事務総長特別代表(現任)
			平成24年1月	総務省ICT超高齢社会構想会議座長代理
			平成26年6月	現職に就任
取締役		野田 俊介 (昭和37年5月7日生)	昭和62年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注3)	―
			平成12年11月	同社情報産業部門ネットベンチャー開発室長
			平成14年5月	エキサイト㈱取締役(現任)
			平成15年4月	伊藤忠エレクトロニクス㈱取締役
			平成18年4月	伊藤忠商事㈱ビジネスソリューション部長
			平成20年6月	エキサイト㈱代表取締役社長
			平成24年4月	伊藤忠商事㈱情報・保険・物流部門長(現任)
			平成24年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役		谷 隆博 (昭和24年7月24日生)	昭和47年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注4)	19
			平成12年5月	同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長
			平成15年8月	当社財務・経理部長
			平成18年6月	当社執行役員
			平成18年10月	当社財務経理室長
			平成22年4月	当社常務執行役員
			平成23年4月	当社経営管理グループ担当役員補佐
			平成24年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		菖蒲田 徹 (昭和25年11月15日生)	昭和48年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注4)	12
			平成12年6月	伊藤忠建機㈱取締役
			平成15年6月	㈱CRCソリューションズ執行役員
			平成18年10月	当社執行役員
			平成19年4月	当社職能グループ担当役員補佐
			平成20年4月	当社事業・取引リスクマネジメント室長
			平成21年4月	当社経営管理グループ担当役員補佐
			平成24年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		石丸 慎太郎 (昭和29年1月15日生)	昭和51年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社	(注5)	1
			平成18年6月	伊藤忠商事㈱執行役員
			平成18年10月	同社IT企画部長
			平成21年4月	同社常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
			平成23年4月	同社特定業務担当役員補佐
			平成23年5月	同社CIO 兼 特定業務担当役員補佐
			平成24年4月	同社CIO 兼 住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
			平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		多田 敏明 (昭和43年7月28日生)	平成8年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注4)	―
			平成8年12月	日比谷総合法律事務所入所
			平成14年7月	ニューヨーク州弁護士登録
			平成20年6月	電気化学工業㈱監査役(現任)
			平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		西山 実 (昭和32年7月24日生)	昭和55年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注4)	―
			平成18年5月	同社食料経営管理部長
			平成19年5月	同社営業管理統括部食料管理室長
			平成20年5月	同社営業管理統括部生活資材・化学品・食料管理室長
			平成22年5月	同社生活資材・化学品カンパニー チーフフィナンシャルオフィサー
			平成23年4月	同社生活資材・化学品カンパニー CFO・CIO
			平成24年4月	同社住生活・情報カンパニー CFO(現任)
			平成24年6月	当社監査役(現任)
計						271

(注) 1.取締役の中森 真紀子、小尾 敏夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役の石丸 慎太郎、多田 敏明、西山 実の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は、平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。
4.任期は、平成24年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
5.任期は、平成25年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
6.取締役 小尾 敏夫氏の戸籍上の氏名は中村 敏夫であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。
平成26年6月19日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の17名であります。

役名	氏名	役割
常務執行役員	飯室 弘	科学システム事業部長
常務執行役員	原口 栄治	流通システム事業グループ担当役員
執行役員	寺田 育彦	人事総務室長
執行役員	正西 康英	CIO補佐(兼)次期基幹系システム推進室長
執行役員	江田 尚	金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員代行 (兼)金融・社会インフラ事業企画室長
執行役員	鷲見 知彦	流通システム第3本部長
執行役員	粟井 利行	エンタープライズビジネス第1本部長
執行役員	湊原 孝徳	情報通信システム第1本部長
執行役員	玉野井 明良	西日本ビジネス本部長(兼)大阪支店長
執行役員	尾本 昇	流通システム第1本部長
執行役員	中野 慎一	データセンター・運用事業推進本部長
執行役員	大橋 博仁	情報通信システム第2本部長
執行役員	森本 保志	ITサービス事業企画室長
執行役員	荒井 智仁	経営企画室長
執行役員	藤岡 良樹	ITサービス営業推進本部長(兼)クラウド事業推進本部長
執行役員	永松 誠司	プロジェクトマネジメント室長
執行役員	鳥越 浩嗣	エンタープライズビジネス第3本部長