有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	柘植 一郎	1958年3月19日	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 2009年4月 同社紙パルプ部長 2012年4月 同社執行役員 2015年4月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員 ㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員 2016年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼社長執行役員CEO ㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	10
取締役 兼 専務執行役員 広域・社会インフラ事業グループ担当役員	江田 尚	1958年10月14日	1983年4月 伊藤忠データシステム㈱入社 1989年10月 移籍により当社社員 2005年6月 当社執行役員 2013年4月 当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員補佐 2014年4月 当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員代行 2016年4月 当社常務執行役員 2017年4月 当社公共・広域事業グループ担当役員代行 2018年4月 当社広域・社会インフラ事業グループ担当役員(現任) 2021年4月 当社専務執行役員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注3)	140
取締役 兼 常務執行役員 経営管理グループ担当役員 (兼)CFO (兼)CCO	関 鎮	1961年6月15日	1984年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年4月 同社経営企画・事業・IT企画・広報IR室長 2008年5月 同社経理部決算管理室長 2012年5月 ITOCHU International Inc. CFO 2015年4月 伊藤忠商事㈱執行役員 2016年4月 同社経理部長 2019年5月 当社常務執行役員(現任) 2020年4月 当社経営管理グループ担当役員(兼)CCO(現任) 2020年5月 当社CFO(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注3)	115

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	岩﨑 尚子	1975年5月30日	2007年9月 早稲田大学博士号取得 2008年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所講師 2012年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所准教授 2017年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所教授(現任) 国際CIO学会理事長(会長)(現任) シンガポール南洋理工大学ARISE諮問委員(現任) 2019年1月 APEC スマート・シルバー・イノベーション委員長 (現任) 2019年6月 当社取締役(現任) ㈱協和エクシオ取締役(現任) 2019年9月 総務省政策評価審議会委員(現任) 2021年4月 内閣府公文書管理委員会専門委員(現任)	(注3)	1
取締役	本村 彩	1978年11月22日	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所入所 2008年9月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (New York Office)勤務 2009年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 金融庁総務企画局市場課勤務 2013年10月 稲葉総合法律事務所パートナー(現任) 2013年12月 環境不動産普及促進機構 耐震・環境不動産形成促進事業 審査委員会委員(現任) 2014年3月 イオン・リートマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年8月 平和不動産リート投資法人執行役員(現任)	(注3)	1
取締役	梶原 浩	1966年12月23日	1990年4月 伊藤忠商事㈱入社 2010年7月 伊藤忠ケーブルシステム㈱取締役 2012年6月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任) 2015年3月 アシュリオン・ジャパン㈱取締役(現任) 2015年4月 伊藤忠商事㈱通信・モバイルビジネス部長 2016年4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役(現任) 2016年6月 コネクシオ㈱取締役(現任) 2020年4月 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 伊藤忠商事㈱執行役員 情報・通信部門長(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	高田 博史	1957年12月13日	1980年4月 伊藤忠データシステム㈱入社 1989年10月 移籍により当社社員 2001年4月 当社業務総括室長 2007年4月 当社サービス事業統括室長代行 2010年4月 当社監査室長 2015年4月 当社執行役員 人事総務室長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	116
常勤監査役	原田 恭行	1959年1月15日	1982年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年4月 同社執行役員 2014年4月 ITOCHU International Inc. CEO 2015年4月 伊藤忠商事㈱常務執行役員 2016年4月 同社住生活カンパニープレジデント 2016年6月 同社代表取締役 常務執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 住生活カンパニープレジデント 2018年4月 同社より出向 European Tyre Enterprise Limited CEO (英国Letchworth駐在) 2019年3月 同社より出向 European Tyre Enterprise Limited ADVISOR TO CEO(英国Letchworth駐在) 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注5)	-
監査役	多田 敏明	1968年7月28日	1996年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1996年12月 日比谷総合法律事務所入所 2002年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2008年6月 電気化学工業㈱(現デンカ㈱)監査役 2012年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 栗田工業㈱ 監査役(現任)	(注4)	-
監査役	原 勝彦	1955年7月7日	1980年8月 デロイト・ハスキンズ&セルズ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年2月 公認会計士登録 1984年3月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年5月 同法人代表社員(現 シニアパートナー) 2018年6月 日精樹脂工業㈱取締役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) ㈱プレステージ・インターナショナル監査役(現任) ㈱大泉製作所監査役(現任)	(注5)	-
計					383

(注) 1.取締役の岩﨑 尚子、本村 彩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は、2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。
4.任期は、2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
5.任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
6.取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。
2021年6月18日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の23名であります。

役名	氏名	役割
専務執行役員	大久保 忠崇	社長補佐(技術戦略特命)(兼)CTO
専務執行役員	寺田 育彦	情報通信事業グループ担当役員
常務執行役員	原口 栄治	ITサービス事業グループ担当役員
常務執行役員	粟井 利行	金融事業グループ担当役員
常務執行役員	湊原 孝徳	エンタープライズ事業グループ担当役員
常務執行役員	尾本 昇	情報システムグループ担当役員(兼)CIO
常務執行役員	廣岡 純治	流通事業グループ担当役員 (兼)グローバルビジネスグループ担当役員
執行役員	正西 康英	流通事業グループ担当役員付
執行役員	大橋 博仁	西日本支社長 (兼)広域・社会インフラ事業グループ担当役員代行 (兼)西日本統括本部長
執行役員	藤岡 良樹	新事業創出・DX推進担当 (兼)未来技術研究所研究所長
執行役員	永松 誠司	情報システム室長
執行役員	鳥越 浩嗣	エンタープライズ事業グループ担当役員代行 (兼)エンタープライズ第1本部長 (兼)ライフサイエンス事業部長
執行役員	松丸 達也	流通事業グループ担当役員代行 (兼)フィナンシャルサービス本部長
執行役員	大塚 忠明	監査室長
執行役員	吉田 良徳	金融事業グループ担当役員代行 (兼)金融システム事業部長
執行役員	平山 伸一	人事総務担当 (兼)経営企画室長
執行役員	澤登 寿	人事総務室長
執行役員	上 克也	情報通信第3本部長
執行役員	松田 欣也	エントラステッドクラウド技術事業部長
執行役員	中谷 寿宏	情報通信第1本部長
執行役員	今川 聖	グローバルビジネスグループ担当役員補佐
執行役員	長尾 和彦	流通第2本部長
執行役員	上田 昇	中部支社長 (兼)エンタープライズ第3本部長

② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・当社の社外取締役は2名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、大学教授であり、当社の株式100株を所有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、当社の株式100株を所有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・当社の社外監査役は3名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年4月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年4月から当社常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は当社との間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記5名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の4名は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。