有価証券報告書-第46期(平成31年4月21日-令和2年4月20日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与で構成されております。なお、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から固定報酬のみとしております。なお、当社は業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
監査等委員を除く取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各自の経営上の責務と、経営成績に対する成果を考慮し決定する方針です。なお、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2015年7月9日開催の第41期定時株主総会において年額120百万円以内とし、各取締役に対する具体的な金額、支給の時期等は、取締役会によるものと決議されております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定する方針です。なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年7月9日開催の第41期定時株主総会において年額15百万円以内とし、各監査等委員に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によるものと決議されております。
業績連動報酬に係る指標は、単年度の損益を基礎とし、中長期的な取り組み状況等を総合的に勘案し決定しています。当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の経営への影響を鑑み、役員賞与を支給しておりません。なお、対外発表の業績予想における親会社株主に帰属する当期純利益は170百万円であり、実績は121百万円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	対象となる役員の員数 (人)	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)
			固定報酬	業績連動報酬
取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く)	3	73,140	73,140	-
監査等委員(社外取締 役を除く)	-	-	-	-
社外役員	3	10,050	10,050	-

(注)役員退職慰労金については、2015年7月9日開催の第41期定時株主総会にて廃止することを決議されております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役の固定報酬及び業績連動報酬の個人配分は代表取締役会長に一任しております。