有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 兼 社長執行役員	-	藤 原 邦 晃	昭和29年 7月1日生	昭和53年4月	株式会社太陽神戸銀行入行	(注)4	5
				平成16年10月	株式会社三井住友銀行東京中央ブロック部長
				平成19年4月	同 執行役員神戸ブロック部長
				平成21年5月	銀泉株式会社専務執行役員
				平成21年6月	同 専務取締役兼専務執行役員
				平成23年4月	当社副社長執行役員公共ソリューション事業部長
				平成23年6月	同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員公共ソリューション事業部長
				平成24年4月	同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員産業ソリューション事業部長、コンサルティング部担当
				平成25年10月	同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)
取締役 (代表取締役) 兼 副社長執行役員	-	神 原 忠 明	昭和36年 4月1日生	昭和58年4月	株式会社太陽神戸銀行入行	(注)5	5
				平成20年4月	株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長
				平成23年4月	同 本店営業第四部長
				平成24年4月	同 執行役員本店営業第四部長
				平成25年4月	同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長
				平成26年5月	当社顧問
				平成26年6月	同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員(現任)
取締役 (代表取締役) 兼 専務執行役員	マネージメントサポートセクター担当	竹 入 文 彦	昭和30年 1月19日生	昭和52年4月	株式会社太陽神戸銀行入行	(注)4	5
				平成13年4月	株式会社三井住友銀行立川法人営業部長
				平成15年4月	当社東京金融営業部長
				平成18年6月	同 経営企画部長
				平成19年6月	同 執行役員経営企画部長
				平成23年4月	同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当
				平成25年4月	同 専務執行役員マネージメントサポートセクター担当
				平成25年6月	同 取締役兼専務執行役員マネージメントサポートセクター担当
				平成26年6月	同 取締役(代表取締役)兼専務執行役員マネージメントサポートセクター担当(現任)
取締役 兼 常務執行役員	ビジネスサポートセクター担当	横 﨑 富美生	昭和35年 1月16日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	3
				平成15年4月	同 産業営業部長
				平成20年10月	同 産業ソリューション企画部長
				平成22年6月	同 執行役員産業ソリューション企画部長
				平成23年4月	同 執行役員事業推進部長
				平成25年4月	同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長
				平成25年6月	同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長
				平成26年6月	同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長兼東京事業推進部長
				平成27年4月	同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長
				平成28年4月	同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当(現任)
取締役 兼 常務執行役員	金融ソリューション事業部長	石 岡 久 和	昭和29年 8月11日生	昭和54年4月	株式会社太陽神戸銀行入行	(注)5	1
				平成18年2月	当社東京金融システム二部長
				平成21年6月	同 執行役員金融システム二部長
				平成24年4月	同 常務執行役員金融ソリューション事業部長
				平成26年6月	同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (社外役員)		瀧 川 博 司	昭和8年 4月27日生	昭和36年7月	兵庫トヨタ自動車株式会社入社	(注)5	22
				昭和44年3月	当社取締役
				昭和46年9月	同 監査役
				昭和52年6月	兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長
				平成5年6月	トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任)
				平成16年6月	当社取締役
				平成18年6月	神姫バス株式会社取締役(現任)
				平成19年6月	兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(現任)
取締役 (社外役員)		乗 鞍 良 彦	昭和27年 5月1日生	昭和60年4月	弁護士登録 奥野法律事務所入所	(注)5	0
				平成3年1月	乗鞍法律事務所開設、同所長(現任)
				平成25年4月	神戸市人事委員(現任)
				平成25年4月	日本司法支援センター兵庫地方事務所所長
				平成26年6月	当社社外取締役(現任)
				平成27年6月	極東開発工業株式会社社外監査役(現任)
常勤監査役		松 田 博 治	昭和32年 2月3日生	昭和54年4月	株式会社太陽神戸銀行入行	(注)7	2
				平成11年9月	同 東神戸法人営業第二部長
				平成15年10月	同 北播磨法人営業部長
				平成20年10月	当社監査部長
				平成22年6月	同 執行役員総務部長兼東京総務部長
				平成25年4月	同 常務執行役員総務部長兼東京総務部長
				平成27年4月	同 常務執行役員
				平成27年6月	同 常勤監査役(現任)
常勤監査役		畑 中 達之助	昭和29年 8月30日生	昭和59年4月	株式会社日本エレクトロニクス入社	(注)6	7
				昭和61年6月	ケーシーエスソフト株式会社(現当社)入社
				平成15年4月	当社東京システム営業部長
				平成16年6月	同 東京総務部長
				平成19年7月	同 東京総務部長兼人事部主席推進役
				平成21年6月	同 常勤監査役(現任)
監査役 (社外役員)		新 尚 一	昭和16年 11月21日生	昭和39年4月	神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社	(注)8	7
				平成3年6月	神栄株式会社取締役
				平成6年6月	同 常務取締役
				平成8年5月	同 代表取締役常務
				平成9年6月	同 代表取締役専務
				平成12年4月	同 代表取締役社長
				平成20年6月	同 代表取締役会長
				平成20年6月	当社社外監査役(現任)
				平成24年6月	神栄株式会社相談役(現任)
監査役 (社外役員)		藤 原 正 治	昭和23年 3月19日生	昭和46年8月	兵庫県入庁	(注)7	0
				平成8年4月	同 生活創造課長
				平成12年4月	同 県民生活部生活文化局長
				平成15年4月	同 神戸県民局長
				平成18年4月	同 県民政策部長
				平成19年4月	同 会計管理者
				平成22年4月	財団法人兵庫県芸術文化協会(現公益財団法人兵庫県芸術文化協会)理事長兼兵庫県立芸術文化センター副館長
				平成25年4月	同 副会長兼兵庫県立芸術文化センター相談役(現任)
				平成27年6月	当社社外監査役(現任)
計							63

(注) 1 株式会社太陽神戸銀行は、現株式会社三井住友銀行であります。
2 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役 新尚一及び藤原正治の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の17名であります。

役職	氏名	担当
常務執行役員	澄 田 順 功	システム事業部長
常務執行役員	正 木 和 彦	アウトソーシング事業部長
常務執行役員	松 宮 良 樹	公共ソリューション事業部長
常務執行役員	西 村 賢	産業ソリューション事業部長
執行役員	扇 隆 彦	金融ソリューション事業部副事業部長
執行役員	京 田 英 彦	ヘルスケアソリューション部長
執行役員	境 弘 道	アウトソーシング事業部副事業部長
執行役員	平 山 伸 一	産業ソリューション事業部副事業部長
執行役員	西 上 俊 哉	金融ソリューション事業部副事業部長
執行役員	菊 谷 欣 也	品質管理部長
執行役員	白 川 利 彦	システム事業部副事業部長
執行役員	能 登 知 人	産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長
執行役員	岩 見 直 樹	公共ソリューション事業部副事業部長 兼 公共ソリューション企画部長
執行役員	友 石 敏 也	経営企画部長 兼 経営企画部 広報室長
執行役員	岡 本 聡	ビジネスサポートセクター副担当
執行役員	山 岸 健一郎	東京産業営業部長
執行役員	岩 倉 是 広	総務人事部長 兼 総務人事部 コンプライアンス統括室長

10 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
永 原 憲 章	昭和26年 7月18日生	昭和59年4月	弁護士登録	(注)	-
			原田法律事務所入所
		昭和63年10月	原田法律事務所を承継
		平成8年4月	江戸町法律事務所と改称
		平成18年3月	株式会社ノーリツ社外監査役(現任)
		平成19年1月	神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任)
		平成19年6月	日工株式会社社外監査役
		平成27年6月	同 社外取締役(現任)

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。