有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) 兼 社長執行役員 | - | 神 原 忠 明 | 昭和36年 4月1日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (代表取締役) 兼 専務執行役員 | 経営管理本部長 | 正 木 和 彦 | 昭和31年 11月11日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | 産業ソリューション事業部長 | 横 﨑 富美生 | 昭和35年 1月16日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | 金融ソリューション事業部長 | 扇 隆 彦 | 昭和32年 11月21日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | 経営企画部長兼 経営企画部広報室長 | 友 石 敏 也 | 昭和35年 11月28日生 |
| (注)4 | 0 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (社外役員) | 瀧 川 博 司 | 昭和8年 4月27日生 |
| (注)4 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 取締役 (社外役員) | 乗 鞍 良 彦 | 昭和27年 5月1日生 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 松 田 博 治 | 昭和32年 2月3日生 |
| (注)5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 松 山 康 孝 | 昭和33年 11月12日生 |
| (注)7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 監査役 (社外役員) | 新 尚 一 | 昭和16年 11月21日生 |
| (注)6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 監査役 (社外役員) | 宮 野 敏 明 | 昭和26年 8月6日生 |
| (注)8 | - | |||||||||||||||||||||
| 計 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 上席執行役員 | 境 弘 道 | アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長 |
| 上席執行役員 | 菊 谷 欣 也 | 業務管理本部長 兼 品質管理部長 |
| 上席執行役員 | 岩 見 直 樹 | 公共ソリューション事業部長 |
| 上席執行役員 | 小野寺 正 彦 | システム事業部長 |
| 上席執行役員 | 白 川 利 彦 | 事業推進本部長 |
| 執行役員 | 京 田 英 彦 | 戦略ビジネス事業部長 |
| 執行役員 | 平 山 伸 一 | 産業ソリューション事業部副事業部長 |
| 執行役員 | 西 上 俊 哉 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
| 執行役員 | 能 登 知 人 | 産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長 |
| 執行役員 | 岡 本 聡 | 情報システム部長 兼 情報システム部情報システム開発室長 |
| 執行役員 | 山 岸 健一郎 | 東京産業営業部長 |
| 執行役員 | 岩 倉 是 広 | 人事部長 |
| 執行役員 | 河 西 均 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
| 執行役員 | 山 口 勝 | アウトソーシング事業部副事業部長 |
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 永 原 憲 章 | 昭和26年 7月18日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録 | (注) | - |
| 原田法律事務所入所 | |||||
| 昭和63年10月 | 原田法律事務所を承継 | ||||
| 平成8年4月 | 江戸町法律事務所と改称 | ||||
| 平成19年1月 | 神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任) | ||||
| 平成19年6月 | 日工株式会社社外監査役 | ||||
| 平成27年6月 | 同 社外取締役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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