有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年3月17日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	伊藤 正	(1974年3月12日生)	1997年10月 インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2001年12月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)OEM事業本部長 2004年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役ビジネスパートナーカンパニープレジデント 2004年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役ビジネスパートナー統括本部長 2006年8月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ営業推進統括本部長 2008年4月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ営業推進統括本部長 2009年1月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役事業本部長 2013年3月 GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役 2013年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役 2013年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役 グループインフラ部門統括 兼 事業本部長 2020年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループインフラ部門統括 兼 事業本部長 2020年4月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループインフラ部門統括 兼 事業統括本部長 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 事業統括本部長暗号資産マイニング事業担当 2023年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 本体事業統括 事業統括本部長暗号資産マイニング事業担当 2023年8月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 本体事業統括 暗号資産マイニング事業担当 2024年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 本体事業統括 暗号資産マイニング事業担当 2025年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 2025年1月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 暗号資産マイニング事業担当 2025年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括(現任)	1年 (注)2	29,293 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	熊谷 正寿	(1963年7月17日生)	1991年5月 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役 1999年9月 当社代表取締役 2000年4月 当社取締役 2001年8月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)代表取締役会長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)取締役 2002年4月 GMO総合研究所株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役会長(現任) 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 2007年3月 当社取締役会長 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長グループ代表 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長兼社長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長(現任) 2015年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役会長(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社 取締役会長(現任)	1年 (注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 副社長執行役員	橋口 誠	(1968年10月1日生)	2000年4月 株式会社日広 取締役 2003年4月 株式会社日広 常務取締役 2004年4月 株式会社日広 専務取締役 2006年9月 株式会社NIKKO(現GMOエクイティマネジメント株式会社)専務取締役 2007年7月 株式会社NIKKO(現GMOエクイティマネジメント株式会社)代表取締役社長 2009年8月 株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)代表取締役社長 2011年3月 当社取締役 2015年3月 当社代表取締役社長 2015年3月 GMOアドホールディングス株式会社(現GMOエクイティマネジメント株式会社)取締役 2017年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ広告部門統括 2017年6月 JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)取締役(現任) 2017年7月 GMOドリームウェーブ株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年3月 GMO NIKKO株式会社 取締役会長(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド担当 2023年3月 当社代表取締役社長執行役員 2023年3月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 2023年4月 GMOグローバルスタジオ株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年5月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 グループ広報部長 2025年1月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任) 2025年3月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 グループ広報部長 2026年1月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループブランドシナジー推進本部 本部長/グループブランド・広報・ファシリティ担当(現任)	1年 (注)2	48,819 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安田 昌史	(1971年6月10日生)	2000年4月 公認会計士登録 インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2001年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)経営戦略室長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)監査役 2002年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役経営戦略室長 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役 2005年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 2005年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)監査役 2006年9月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)監査役 2008年3月 当社取締役(現任) 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ管理部門統括 2012年1月 GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任) 2013年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2015年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2016年3月 GMOメディア株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMOペパボ株式会社 取締役 2016年3月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任) 2019年6月 GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社 取締役(現任) 2026年1月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐(現任)	1年 (注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	岩濱 みゆき	(1969年8月5日生)	1992年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年1月 監査法人日本橋事務所 入所 2004年5月 公認会計士 登録 2009年5月 岩濱公認会計士事務所 設立 所長(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年11月 公認情報システム監査人(CISA)登録	2年 (注)1 、3、4	7,147 (注)5
取締役 監査等委員	杉野 知包	(1952年7月12日生)	1971年4月 熊本国税局 入局(大蔵事務官) 1993年7月 統括国税調査官 2007年7月 特別国税調査官 2013年8月 税理士登録 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1 、3、4	12,102 (注)5
取締役 監査等委員	鮎川 拓弥	(1992年1月17日生)	2017年12月 第二東京弁護士会登録 2017年12月 西村あさひ法律事務所 入所 2019年6月 佐藤総合法律事務所 入所(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1 、3、4	―
計					97,361

(注)1.取締役岩濱みゆき氏、杉野知包氏及び鮎川拓弥氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、取締役岩濱みゆき氏、杉野知包氏及び鮎川拓弥氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.各役員の所有株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。
6.当社では、経営体制の一層の向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、山下浩史副社長執行役員、林泰生常務執行役員、児玉公宏常務執行役員、菅谷俊彦執行役員、佐久間勇執行役員、徳永伸一郎執行役員、齋藤稔執行役員、牧田哲執行役員で構成されています。
b. 2026年3月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	伊藤 正	(1974年3月12日生)	1997年10月 インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2001年12月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)OEM事業本部長 2004年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役ビジネスパートナーカンパニープレジデント 2004年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役ビジネスパートナー統括本部長 2006年8月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ営業推進統括本部長 2008年4月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ営業推進統括本部長 2009年1月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役事業本部長 2013年3月 GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役 2013年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役 2013年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役 グループインフラ部門統括 兼 事業本部長 2020年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループインフラ部門統括 兼 事業本部長 2020年4月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループインフラ部門統括 兼 事業統括本部長 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 事業統括本部長暗号資産マイニング事業担当 2023年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 本体事業統括 事業統括本部長暗号資産マイニング事業担当 2023年8月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループインフラ部門統括 本体事業統括 暗号資産マイニング事業担当 2024年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 本体事業統括 暗号資産マイニング事業担当 2025年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 2025年1月 GMOインターネットグループ 取締役 グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 暗号資産マイニング事業担当 2025年3月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括(現任)	1年 (注)2	29,293 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	熊谷 正寿	(1963年7月17日生)	1991年5月 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役 1999年9月 当社代表取締役 2000年4月 当社取締役 2001年8月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)代表取締役会長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)取締役 2002年4月 GMO総合研究所株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役会長(現任) 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 2007年3月 当社取締役会長 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長グループ代表 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長兼社長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長(現任) 2015年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役会長(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO(現任) 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社 取締役会長(現任)	1年 (注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員	橋口 誠	(1968年10月1日生)	2000年4月 株式会社日広 取締役 2003年4月 株式会社日広 常務取締役 2004年4月 株式会社日広 専務取締役 2006年9月 株式会社NIKKO(現GMOエクイティマネジメント株式会社)専務取締役 2007年7月 株式会社NIKKO(現GMOエクイティマネジメント株式会社)代表取締役社長 2009年8月 株式会社NIKKO(現GMO NIKKO株式会社)代表取締役社長 2011年3月 当社取締役 2015年3月 当社代表取締役社長 2015年3月 GMOアドホールディングス株式会社(現GMOエクイティマネジメント株式会社)取締役 2017年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ広告部門統括 2017年6月 JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社)取締役(現任) 2017年7月 GMOドリームウェーブ株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年3月 GMO NIKKO株式会社 取締役会長(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括/グループブランド担当 2023年3月 当社代表取締役社長執行役員 2023年3月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 2023年4月 GMOグローバルスタジオ株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年5月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ常務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 グループ広報部長 2025年1月 当社代表取締役 副社長執行役員(現任) 2025年3月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 グループ広報部長 2026年1月 GMOインターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員・CBO(Chief Branding Officer)/グループブランドシナジー推進本部 本部長/グループブランド・広報・ファシリティ担当(現任)	1年 (注)2	48,819 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安田 昌史	(1971年6月10日生)	2000年4月 公認会計士登録 インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社 2001年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)経営戦略室長 2002年2月 株式会社ユーキャストコミュニケーションズ(現GMOメディア株式会社)監査役 2002年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役経営戦略室長 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役 2005年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 2005年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)監査役 2006年9月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)監査役 2008年3月 当社取締役(現任) 2008年5月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ管理部門統括 2012年1月 GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任) 2013年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括 2015年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長グループ代表補佐グループ管理部門統括 2016年3月 GMOメディア株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMOペパボ株式会社 取締役 2016年3月 GMOリサーチ株式会社(現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社)取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任) 2019年6月 GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2025年10月 GMO TECHホールディングス株式会社 取締役(現任) 2026年1月 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐(現任)	1年 (注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	岩濱 みゆき	(1969年8月5日生)	1992年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年1月 監査法人日本橋事務所 入所 2004年5月 公認会計士 登録 2009年5月 岩濱公認会計士事務所 設立 所長(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年11月 公認情報システム監査人(CISA)登録	2年 (注)1 、3、4	7,147 (注)5
取締役 監査等委員	杉野 知包	(1952年7月12日生)	1971年4月 熊本国税局 入局(大蔵事務官) 1993年7月 統括国税調査官 2007年7月 特別国税調査官 2013年8月 税理士登録 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1 、3、4	12,102 (注)5
取締役 監査等委員	鮎川 拓弥	(1992年1月17日生)	2017年12月 第二東京弁護士会登録 2017年12月 西村あさひ法律事務所 入所 2019年6月 佐藤総合法律事務所 入所(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1 、3、4	―
計					97,361

(注)1.取締役岩濱みゆき氏、杉野知包氏及び鮎川拓弥氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、取締役岩濱みゆき氏、杉野知包氏及び鮎川拓弥氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.各役員の所有株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれております。
6.当社では、経営体制の一層の向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会で選任され、当該決議内容(役職等)を含めて記載しますと、山下浩史副社長執行役員、林泰生専務執行役員、児玉公宏専務執行役員、菅谷俊彦執行役員、佐久間勇執行役員、徳永伸一郎執行役員、齋藤稔執行役員、牧田哲執行役員、安永成志執行役員の9名で構成される予定です。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の機能及び役割等
当社の社外取締役は3名であります。なお、2026年3月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名となります。当社は、社外取締役はそれぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、現状の選任状況は当社の企業統治体制において有効に機能していると考えております。
当社は社外取締役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
ロ.会社と社外取締役との利害関係
社外取締役である岩濱みゆき氏、杉野知包氏及び鮎川拓弥氏は、当社との間には特別の関係はありません。
ハ.社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携等
社外取締役が参画する取締役会において内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告及び監査等委員会監査の監査方針等の説明が行われます。また、社外取締役である監査等委員が参画する監査等委員会において監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われます。これらの連携及び関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から意見を述べております。
ニ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった、社外取締役として期待される職務を十分に遂行いただける方を選出することを基本的な考え方としております。