有価証券報告書-第41期(2026/05/01-2026/05/08)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧(本有価証券報告書提出日現在)
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平 塚 栄	1955年1月21日	1978年4月 ヤナセ愛知株式会社入社 2005年4月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2006年6月 同社コンシューマ営業本部東海営業部 部長 2007年4月 同社東海営業本部長 2011年4月 2012年4月 2026年6月 同社営業企画部部長 アイ・スペース株式会社代表取締役社長 (2026年1月16日退任) 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
取締役	石 田 ゆかり	1962年4月25日	1986年7月 有限会社石田興業(1999年5月当社と合併)設立、取締役就任 1988年4月 当社設立、取締役就任 1988年4月 当社取締役総務部GM 2001年7月 当社取締役総務部長 2007年4月 当社取締役財務部長 2009年7月 2012年7月 2018年7月 2026年1月 当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長 当社取締役管理部長(財務担当) 当社取締役(現任)	(注)3	311,500
取締役 管理部長	旭 萌 々 子	1982年6月16日	2005年4月 当社入社 2013年11月 当社社長室部長 2014年7月 当社取締役就任 2014年7月 2018年7月 2024年7月 2026年5月 当社取締役社長室長兼総務部長 当社取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役副社長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	21,900
取締役	深 谷 隆 雄	1954年9月28日	1985年9月 深谷隆雄税理士事務所開設 2009年3月 同所を閉所 2009年4月 森公利行政書士・税理士事務所に入所 2012年7月 同所を退所 2012年8月 深谷隆雄税理士事務所開設 2016年3月 同所を閉所 2016年4月 安井尚郎社会保険労務士・税理士事務所 入所 2019年3月 同所を退所 2019年3月 浅野高嗣税理士事務所入所 税務会計事業部 部長 2020年7月 当社社外監査役就任 2024年7月 当社社外取締役就任(現任) 2025年3月 浅野高嗣税理士事務所退所 2025年4月 税理士法人タックス・ラボ入所	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥 村 竜 弥	1983年8月21日	2003年10月 ファーレン東岐阜株式会社取締役(現任) 2007年4月 株式会社カーセブンディベロップメント入社 2008年4月 2009年2月 愛知クライスラー株式会社入社 アールジェイ東岐阜株式会社取締役 2010年4月 中京クライスラー出向 ジープ岡崎ストアマネージャー 2011年2月 2011年2月 2013年4月 2018年4月 2023年4月 2024年7月 2025年8月 2025年10月 愛知クライスラー株式会社取締役営業次長 中京クライスラー株式会社取締役営業次長 同社(中京・愛知)取締役本部長 同社(中京・愛知)専務取締役 同社(中京・愛知)代表取締役社長(現任) 合同会社GOINSTYLE 代表社員(現任) 当社社外取締役就任(現任) アールジェイ東岐阜株式会社 取締役社長(現任)	(注)3	-
監査役	加 藤 悦 生	1957年3月11日	1989年6月 株式会社アドシステム設立 代表取締役(現任) 1998年3月 株式会社名古屋リビングエージェンシー 設立 代表取締役 2016年2月 一般社団法人まちの活力創生協会設立 代表理事就任(現任) 2019年7月 2021年7月 2023年3月 2024年7月 当社社外監査役就任 当社代表取締役社長就任 当社取締役 当社監査役就任(現任)	(注)4	2,600
監査役	鈴 木 真 司	1958年10月24日	1991年4月 愛知県弁護士会 登録 長谷川法律事務所 入所 1997年4月 鈴木真司法律事務所設立 所長就任(現 任) 2009年7月 当社社外監査役(現任) 2014年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員(現 任)	(注)5	-
監査役 (仮監査役)	大 田 貴 之	1975年10月19日	2000年4月 株式会社武富士入社 2005年7月 やまと法律事務所入所 2006年11月 東建コーポレーション株式会社入社 2020年12月 仰星監査法人名古屋事務所入所 2025年1月 エムジーホールディングス株式会社入社 2025年4月 株式会社ベルデアクア 取締役CFO(現任) 2026年1月 2026年4月 大田公認会計士事務所 開設 当社社外監査役(仮監査役)就任(現任)	(注)6	-
計					336,000

(注)1.取締役深谷隆雄、奥村竜弥は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木真司、大田貴之は、社外監査役であります。
3.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2024年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
5.2025年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
6.2025年12月31日に当社の監査役であった牧俊夫氏が辞任により退任したことから、法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、名古屋地方裁判所に仮監査役選任の申立てを行い、同裁判所から、2026年4月9日付で大田貴之氏を仮監査役として選任した旨の決定通知を受領いたしました。大田氏の仮監査役としての任期は、2026年5月8日期事業年度に係る定時株主総会の終結の時までです。
なお(注)3～6のいずれにおいても、更生計画に記載されない取締役及び監査役は更生計画認可時に退任しま
す。
(管財人の状況)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役(当時)である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
管財人は、会社更生法上の役職であり、会社法上の役員ではありませんが、現在、当社の事業経営権及び当社財産の管理処分権は管財人に専属しており、会社法上の役員(前掲の取締役5名及び監査役3名)の権限は制約されています。
管財人の概要は、以下のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
管財人	石 田 雅 文	1982年10月8日	2007年4月 トーシンリゾート株式会社入社 2012年3月 中京クライスラー株式会社入社 2018年5月 中京クライスラー株式会社 ジープ岐阜ストアマネージャー 2022年5月 当社入社 2022年7月 2024年7月 2025年7月 2026年5月 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)就任 当社取締役営業企画部営業統括部長就任 当社代表取締役社長就任 当社管財人就任(現任)	(注)1	4,400
管財人	粟田口 太郎	1973年3月19日	2002年10月 2011年5月 2015年4月 2026年5月 弁護士登録(東京弁護士会) ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任) 当社管財人就任(現任)	(注)1	-
計					4,400

(注)1.会社更生法の定めによります。なお、東京地方裁判所に対して利害関係人(個人)5名より管財人解任の申立てがされておりましたが、同裁判所により、2026年7月に、いずれも棄却されております。
2.管財人石田雅文は取締役石田ゆかりの実子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である深谷隆雄氏は、長年にわたる税務業務の経験を有しております。
社外取締役である奥村竜弥氏は、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当社監査役は3名中2名が社外監査役であり、経営機能の客観性・中立性を確保しております。
社外監査役である鈴木真司氏は、弁護士であり、当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立性が確保されているものと考えております。なお、当社は、鈴木真司法律事務所と取引利害関係はありません。
社外監査役である大田貴之氏は、公認会計士であり、当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないほか、仮監査役として名古屋地方裁判所により選任されていることから、独立性が確保されているものと考えております。なお、当社は、大田公認会計士事務所と取引利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
従前(更生手続開始前)において、監査役と内部監査部門の間では、監査役の監査及び内部監査部門の状況に関する情報共有が行われ、内部監査部門の監査結果について監査役に対する報告がされており、また、会計監査人と内部統制部門との間でも情報交換が行われていましたが、これらはガバナンスの観点からは不十分であったものとみられることから、改善してまいります。