有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 細川恒、宮内義彦及び水盛五実は、社外取締役であります。
2.監査役 山本隆臣及び古川雅一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年4月18日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年4月15日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 大 石 清 恭 | 昭和39年12月10日生 | 昭和62年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | 3,000 |
| 平成8年7月 | Geoworks社入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社(アクセス・システムズ・アメリカ・インク)入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社マーケティング本部執行役員・本部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社営業・マーケティンググループ マーケティング本部執行役員・本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社海外事業グループ事業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社専務執行役員 兼 CBDO | ||||||
| 平成24年3月 | 当社海外事業グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役 副社長執行役員 兼 COO-Overseas | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役 執行役員副社長/ COO(海外担当) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社代表取締役 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員(国内担当) | 夏 海 龍 司 | 昭和43年11月21日生 | 平成2年4月 | 株式会社エヌジェーケー入社 | (注)3 | 11,500 |
| 平成11年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員 兼 ソフトウェアソリューション本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社執行役員 兼 研究開発戦略副室長 兼 品質管理室長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社執行役員 兼 クラウドサービス事業部長 兼 品質管理室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員 兼 COO-Japan 兼 開発本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 兼 執行役員 兼 COO-Japan | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役 執行役員/COO(国内担当) 兼 電子出版事業本部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社専務取締役(国内担当) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役 専務執行役員(国内担当)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 専務執行役員(海外担当) 兼 CTO | 植 松 理 昌 | 昭和43年4月24日生 | 平成5年4月 | セコム株式会社入社 | (注)3 | 20,400 |
| 平成12年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社研究開発本部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社執行役員 兼 研究開発本部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社執行役員 兼 技術戦略企画本部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社執行役員 兼 開発本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社執行役員 兼 開発グループ副グループ長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員 兼 ALPプロジェクト第1プロジェクト本部長 兼 開発グループ副グループ長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社開発グループチーフアーキテクト | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員 兼 Co-CTO | ||||||
| 平成26年2月 | 当社執行役員 兼 Co-CTO 兼 研究開発戦略室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員 兼 CTO 兼 研究開発本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 兼 執行役員 兼 CTO 兼 研究開発本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役 執行役員/CTO 兼 IoT事業本部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社専務取締役(海外担当) 兼 CTO | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役 専務執行役員(海外担当) 兼 CTO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 細 川 恒 | 昭和15年4月24日生 | 昭和39年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)3 | ― |
| 昭和55年9月 | OECD科学技術工業局次長 | ||||||
| 昭和63年6月 | 通商産業省大臣官房会計課長 | ||||||
| 平成元年6月 | 同省通商政策局国際経済部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同省資源エネルギー庁石油部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同省商務流通審議官 | ||||||
| 平成5年6月 | 同省基礎産業局長 | ||||||
| 平成6年12月 | 同省通商政策局長 | ||||||
| 平成8年8月 | 同省通商産業審議官 | ||||||
| 平成9年10月 | 株式会社日本長期信用銀行顧問、株式会社三井海上基礎研究所(現MS&AD基礎研究所株式会社)特別顧問 | ||||||
| 平成10年2月 | 米カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係・アジア研究大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成10年9月 | フェリス女学院大学英文学科非常勤講師 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社三井海上基礎研究所・戦略設計事務所代表 | ||||||
| 平成12年6月 | 日東電工株式会社監査役 | ||||||
| 平成13年4月 | 関西学院大学大学院総合政策学科客員教授 | ||||||
| 平成13年8月 | グリーンアーム株式会社代表取締役 兼 CEO(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 日立建機株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 独シモン・クッハー・パートナーズ(SKP)日本シニアアドバイザー | ||||||
| 平成18年8月 | 米コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)日本シニアアドバイザー | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社エコリカバー代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 戦略設計事務所LLC代表(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 日東電工株式会社顧問 | ||||||
| 平成23年8月 | 株式会社ROプラス代表取締役 兼 CEO(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | Terpl India Private Limited Chairman(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社ミエルカ防災取締役会長(現任) 株式会社TRISTARHCO代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 宮 内 義 彦 | 昭和10年9月13日生 | 昭和35年8月 | 日綿實業株式会社(現双日株式会社)入社 | (注)3 | 1,000 | |
| 昭和39年4月 | オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 | ||||||
| 昭和45年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和55年12月 | 同社代表取締役社長・グループCEO | ||||||
| 平成11年3月 | 富士ゼロックス株式会社取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | オリックス株式会社代表取締役会長・グループCEO | ||||||
| 平成12年9月 | 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 昭和シェル石油株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | オリックス株式会社取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO ソニー株式会社取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 株式会社大京取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 双日ホールディングス株式会社(現双日株式会社)取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | オリックス株式会社シニア・チェアマン(現任) 株式会社ドリームインキュベータ取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | カルビー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 水 盛 五 実 | 昭和20年5月3日生 | 昭和44年7月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)3 | ― | |
| 昭和55年5月 | 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官 | ||||||
| 昭和60年6月 | 同省経済局国際経済第二課長 | ||||||
| 平成元年4月 | 大蔵省国際金融局調査課長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同省証券局企業財務課長 | ||||||
| 平成5年6月 | 同省仙台国税局長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同省印刷局長 | ||||||
| 平成10年7月 | 帝都高速度交通営団理事 | ||||||
| 平成13年7月 | オリックス生命保険株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社代表取締役社長 オリックス株式会社グループ執行役員 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社グループ常務執行役員 | ||||||
| 平成23年7月 | オリックス生命保険株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社代表取締役会長 兼 社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成27年11月 | 公益財団法人オリックス宮内財団専務理事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | オリックス生命保険株式会社顧問 | ||||||
| 平成29年4月 | ザ・シニアーズ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 中 江 隆 耀 | 昭和14年2月25日生 | 昭和39年4月 | 千代田化工建設株式会社入社 | (注)4 | 7,500 | |
| 平成4年4月 | テクノファイナンス株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 山 本 隆 臣 | 昭和19年2月21日生 | 昭和41年4月 | 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
| 昭和63年3月 | 同社事業開発本部グループ事業部次長 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社事業開発本部移動通信事業部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 株式会社KDD総研(現株式会社KDDI総合研究所)代表取締役専務 | ||||||
| 平成12年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | KDDI株式会社総務本部人事部担当部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 古 川 雅 一 | 昭和24年11月16日生 | 昭和48年4月 | 住友金属工業株式会社入社 | (注)4 | 7,500 | |
| 昭和55年11月 | 監査法人サンワ事務所(現監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 昭和59年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和61年7月 | 古川公認会計士事務所開業 | ||||||
| 昭和63年6月 | 海南監査法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社シーボン監査役 | ||||||
| 計 | 50,900 | ||||||
(注) 1.取締役 細川恒、宮内義彦及び水盛五実は、社外取締役であります。
2.監査役 山本隆臣及び古川雅一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年4月18日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年4月15日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。