有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役都築正行氏は、社外取締役であります。
2 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 西 崎 宏 | 昭和30年4月6日生 | 昭和53年4月 平成14年7月 平成15年4月 平成18年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成25年3月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年6月 平成26年6月 | 川崎製鉄株式会社入社 同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長 JFEスチール株式会社 西日本製鉄所 (福山地区)厚板部長 同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事) 同社 常務執行役員 同社 専務執行役員 同社 専務執行役員退任 当社 常勤顧問 当社 代表取締役執行役員副社長 当社 代表取締役社長(現任) KITシステムズ株式会社 取締役会長(現任) | (注)3 | 6,767 |
| 取締役 | ― | 上 條 巧 | 昭和32年5月10日生 | 昭和55年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 6,241 |
| 平成12年7月 | 当社に出向 企画人事部人事グループ長兼採用・ 人材開発グループ長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社 企画人事部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 経営企画部長兼人事部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | JFEスチール株式会社 理事 当社 執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社に転籍 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 々 木 富 雄 | 昭和33年11月8日生 | 平成3年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 10,025 |
| 同社 新事業本部電子機器事業推進部主査 | |||||||
| 平成6月10月 | 当社に出向 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社 e-ドキュメントシステム部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社 営業本部製造流通営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 営業本部組立製造営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 営業本部東日本営業部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社 営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社に転籍 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 原 田 敬 太 | 昭和32年6月20日生 | 昭和57年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 1,983 |
| 昭和63年10月 | 当社に出向 | ||||||
| 平成3年4月 | 川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室 | ||||||
| 主査 | |||||||
| 平成8年7月 | 同社 水島製鉄所企画部システム室長 | ||||||
| 平成15年4月 | JFEスチール株式会社 新統合システム推進班 主任部員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 IT改革推進部主任部員 | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社エクサ 監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | JFEスチール株式会社 IT改革推進部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 監査役辞任 | ||||||
| 株式会社エクサ 監査役辞任 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社に転籍 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 國 安 誠 | 昭和36年10月4日生 | 昭和59年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 7,241 |
| 平成15年4月 | 当社 KCプロジェクト次長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社 KCプロジェクトリーダー | ||||||
| 平成17年9月 | 当社 J-BEATプロジェクトリーダー | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 開発本部SIソリューション第2開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 SIソリューション事業部第2開発部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社 金融ソリューション事業部開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 金融ソリューション事業部 副事業部長兼 開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 北 山 直 人 | 昭和32年10月17日生 | 昭和57年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成17年4月 | JFEスチール株式会社 西日本製鉄所(倉敷地区) 厚板・鋳鍛部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 西日本製鉄所(倉敷地区)厚板部長(理事) | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事) | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 経営企画部長(理事) | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社エクサ 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | JFEスチール株式会社 システム主監(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 都 築 正 行 | 昭和23年8月23日生 | 昭和46年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成7年1月 | 同社 主計部部長代行 | ||||||
| 平成9年1月 | 同社 基幹システム開発室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社 経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティ・フロンティア出向 常務執行 役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 三菱商事株式会社 理事CIO補佐 | ||||||
| 平成20年3月 | コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 平成22年5月 | 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括補佐 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年2月 平成26年3月 | 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括者 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括者辞任 | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 金 藤 秀 司 | 昭和28年11月1日生 | 昭和53年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注)5 | 9,066 |
| 平成5年10月 | 同社 福山製鉄所冷延鋼板部溶融亜鉛鍍金工場長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同社 福山製鉄所原価総括部企画室長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同社 福山製鉄所薄板センター自動車商品技術部長 | ||||||
| 平成16年4月 | JFEスチール株式会社 新統合システム推進班 仕様グループリーダー | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 IT改革推進部仕様グループリーダー | ||||||
| 平成19年4月 | 当社に転籍 西日本事業所副所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 執行役員西日本事業所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 執行役員東日本事業所長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 土 浜 茂 稔 | 昭和32年5月20日生 | 昭和56年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)7 | ― |
| 平成元年7月 | 同社 財務部資本市場室主査 | ||||||
| 平成2年11月 | 同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査 | ||||||
| 平成6年12月 | 同社 関連事業部主査 | ||||||
| 平成8年7月 | 同社 経営企画部グループ会社室主査 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社 関連事業部主査 | ||||||
| 平成12年7月 | 同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 川鉄マシナリー株式会社 出向 | ||||||
| 平成16年4月 | JFEメカニカル株式会社 出向 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社 総務部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社に転籍 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社を退職 | ||||||
| 当社 常勤監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | ― | 安 藤 武 彦 | 昭和40年7月19日生 | 昭和63年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成10年7月 | 同社 法務部主査 | ||||||
| 平成14年9月 | 同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング ス株式会社出向 | ||||||
| 平成15年4月 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務・法務部門 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社 総務部法務室主任部員 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社 総務部法務室長 | ||||||
| 平成24年6月 | JFEアドバンテック株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | JFEスチール株式会社 法務部主任部員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 法務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | JFEスチール株式会社 法務部長(理事)(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 冨 澤 雄 一 | 昭和29年11月4日生 | 昭和53年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成10年7月 | 同社 経営企画部企画室主査 | ||||||
| 平成12年7月 | 同社 経営企画部海外事業管理室主査 | ||||||
| 平成13年12月 | 川鉄フェライト株式会社 出向 | ||||||
| 平成15年4月 | JFEケミカル株式会社 出向 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社に転籍 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 磁性材部磁性材総括室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 42,323 | ||||||
(注)1 取締役都築正行氏は、社外取締役であります。
2 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| 社長 | 西 崎 宏 | CEO |
| 専務執行役員 | 上 條 巧 | 管理部門(総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部)の総括、共通部門(品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部)の総括、労働人事部、人材開発部、営業企画部の担当 |
| 常務執行役員 | 佐々木 富 雄 | 製造流通システム事業部長、金融システム事業部長、幕張システムプラザの担当 |
| 常務執行役員 | 原 田 敬 太 | 鉄鋼部門(鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部)の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長 |
| 常務執行役員 | 國 安 誠 | 鉄鋼関連事業部長 |
| 執行役員 | 中 村 元 | 総務部、経理部、経営企画部、CSR部の担当 |
| 執行役員 | 下 田 純 | 食品システム事業部長、プロダクト事業部長、コンテンツ技術サービス部の担当 |
| 執行役員 | 奥 野 敦 己 | 東日本事業所長、中部事業所の担当、東日本事業所千葉システム開発部長 |
| 執行役員 | 船 尾 哲 也 | ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、ソリューション企画部長 |
| 執行役員 | 笹 井 一 志 | 製鉄所システムプロジェクトの担当、製鉄所システムプロジェクトリーダー |
| 執行役員 | 森 本 哲 也 | 品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長 |
| 執行役員 | 菅 野 英 毅 | 関西事業所長、豊田事業所長、豊田事業所開発部長 |
| 執行役員 | 杉 原 明 | 東京事業所長、東京事業所管理部長、東京事業所販生流システム開発部長 |
| 計 | 13名 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
