訂正有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		池田 均	昭和32年2月20日生	昭和56年4月 ボッシュ・オートモーティブシステム株式会社入社 昭和59年4月 山一證券株式会社入社 平成10年3月 横河電機株式会社入社 平成12年8月 東京三菱TDウォーターハウス証券株式会社入社 平成16年6月 平成電電株式会社入社当社出向 平成17年3月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 平成17年11月 当社代表取締役社長(現任) 平成20年9月 株式会社アイ・エヌ・エー(現株式会社クレアリア) 代表取締役社長(現任) 平成23年12月 拓莉司国際有限公司代表取締役社長 平成24年12月 拓莉司国際有限公司取締役(現任) 平成25年2月 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長 平成25年12月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長 濱野皮革工藝株式会社取締役(現任) 平成26年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任) 平成28年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役副社長(現任)	(注)1	321,750
代表取締役副社長	総務部長	佐藤 有希子	昭和48年5月8日生	平成7年4月 イー・ピー・エス株式会社入社 平成9年6月 株式会社平和情報センター入社 平成18年12月 当社総務部長 平成19年12月 当社執行役員総務部長 平成20年11月 東京ブラウス株式会社 代表取締役(現任) 平成21年3月 当社取締役総務部長 平成25年1月 当社取締役副社長 平成25年12月 当社代表取締役副社長(現任) 拓莉司国際有限公司代表取締役社長(現任) 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長(現任) 平成28年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長(現任) 平成28年2月 当社総務部長(現任)	(注)1	147,700
取締役	経営企画部長	梶原 隆徳	昭和42年5月29日生	平成2年4月 山一證券株式会社入社 平成6年9月 有限会社明光企画入社 平成10年2月 株式会社グラヴィス入社 平成15年11月 有限会社ビー・エイチ・エル入社 平成21年4月 当社情報システム部長 平成22年1月 当社執行役員 平成22年5月 株式会社セレクティブ代表取締役社長(現任) 平成24年3月 当社取締役(現任) 平成25年12月 当社経営企画部長(現任)	(注)1	111,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	情報システム部長	桑島 勝典	昭和42年10月7日生	昭和62年3月 株式会社CB入社 昭和63年3月 有限会社利興設備入社 平成4年5月 有限会社オモロン商事入社 平成7年8月 当社開発部長 平成17年11月 当社執行役員 平成21年3月 当社取締役(現任) 平成25年12月 当社総務部長 平成26年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長(現任) 平成28年2月 当社情報システム部長(現任)	(注)1	72,950
取締役		高井 章吾	昭和13年4月17日生	昭和43年4月 第一東京弁護士会所属藤林法律事務所入所 昭和44年4月 同事務所パートナー(現任) 平成15年7月 住友金属工業株式会社非常勤監査役 平成19年7月 社団法人しんきん保証基金理事 平成20年11月 東京ブラウス株式会社非常勤 監査役 平成25年2月 株式会社ノダ監査役 平成27年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任) 平成28年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役		足羽 由美子	昭和34年4月1日生	平成2年9月 東海税理士会所属足羽会計事務所入所 平成24年4月 静岡市行財政改革推進審議会委員(現任) 平成25年1月 足羽会計事務所所長(現任) 平成26年6月 一般社団法人静岡県信用金庫協会監事(現任) 平成27年2月 地方独立行政法人静岡市立病院 評価委員会委員(現任) 平成28年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
監査役		下村 昭彦	昭和8年3月3日生	昭和31年3月 山一證券株式会社入社 昭和59年12月 株式会社山一証券経済研究所取締役総合開発室長 昭和61年12月 太平洋証券株式会社常務取締役 平成3年5月 同社取締役副社長 平成6年6月 株式会社太平洋証券研究所取締役社長 平成7年6月 太平洋投信株式会社取締役社長 平成10年10月 株式会社藤崎興産取締役会長 平成18年3月 当社監査役(現任) 平成20年11月 株式会社藤崎興産相談役 平成21年4月 濱野皮革工藝株式会社監査役(現任) 平成26年11月 株式会社クレアリア監査役(現任)	(注)4	5,500
監査役		黄瀬 將美	昭和26年7月28日生	昭和52年4月 山一證券株式会社入社 昭和61年3月 ドイツ銀証券会社入社 平成5年3月 株式会社エイ・ジェイ・ジー投資顧問(現ながら・アセット・マネジメント株式会社)代表取締役 平成21年3月 当社監査役(現任) 平成22年2月 株式会社クレアリア監査役 平成26年1月 ながら・アセット・マネジメント株式会社取締役(現任) 平成26年11月 濱野皮革工藝株式会社監査役(現任)	(注)3	700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		西村 利行	昭和22年11月30日生	昭和46年4月 山一證券株式会社入社 平成10年3月 日本原子力発電株式会社入社 平成25年2月 濱野皮革工藝株式会社監査役 平成25年2月 株式会社クレアリア監査役(現任) 平成25年3月 当社監査役(現任)	(注)3	700
				計		660,400

(注)1.取締役の任期は、平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間であります。
2.取締役の任期は、平成28年3月24日開催の定時株主総会から1年間であります。
3.監査役の任期は、平成25年3月27日開催の定時株主総会から4年間であります。
4.監査役の任期は、平成26年3月26日開催の定時株主総会から4年間であります。
5.取締役高井章吾及び足羽由美子は、社外取締役であります。
6.監査役下村昭彦、黄瀬將美及び西村利行は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
松本 理美	昭和47年10月28日生	平成10年4月 横浜綜合法律事務所入所 平成10年10月 宇久田進治税理士事務所入所 平成17年12月 大山公認会計士事務所(現㈱大山会計)入所 平成23年8月 松本理美税理士事務所開業 同事務所所長(現任)	―